证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-006 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业重新认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次系智能包装原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认证。根据相关 规定，智能包装高新技术企业认证通过后三年内（2023 年－2025 年），将享受 国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税按 15%的税率征收。 2023 年智能包装已按 15%的税率预缴企业所得税，因此本次智能包装高新 技术企业认证事项对公司 2023 年度业绩无重大影响，对公司未来两年业绩有一 定积极作用。 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十七日 关于全资子公司获得高新技术企业重新认证的公告 第 1 页 共 1 页 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日收到全 资子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司（以下简称"智能包装"）的通知，智能 包装收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局 联合颁发的《高新技术企 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-004 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于对外投资设立海外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）对外投资的基本情况 经深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）总经理办公 会审议通过，公司之子公司深圳云普星河科技服务有限公司（以下简称"深圳云 普"）拟以货币形式出资 50 万英镑（约合人民币 450 万元）在英国伦敦设立其 子公司，名称为英国云普星河科技服务有限公司（英文名称：GalaxyLink Technology Services（UK）Limited，具体名称以当地工商登记注册的名称为准， 以下简称"英国云普"） （二）对外投资的审批程序 本次投资已经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。 （三）本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体的基本情况 成立日期：2021 年 4 月 12 日 一、对外投资概述 公司名称：深圳云普星河科技服务有限公司 公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 （一）对外增资的基本情况 经深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）总经理办公 会审议通过，同意公司之全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司（以下简称 "中华烟草"）以货币形式对劲嘉新型烟草（印尼）有限公司（英文名称：PT JINJIA NGP INDONESIA，以下简称"印尼劲嘉新型烟草"）增资印尼盾 650 亿（Rupiah， 下同）（约合人民币 3,000 万元），印尼劲嘉新型烟草的其他股东方香港寰发科 技有限公司（以下简称"寰发科技"）与佳信（香港）有限公司（以下简称"佳 信香港"）放弃本次增资事项的优先认缴出资权。本次增资完成后，中华烟草持 有印尼劲嘉新型烟草 68.7%股权，寰发科技持有印尼劲嘉新型烟草 26.1%股权， 佳信香港持有印尼劲嘉新型烟草 5.2%股权。印尼劲嘉新型烟草仍为公司控股子 公司，公司合并报表范围不会发生变化。 （二）对外增资的审批程序 本次增资事项已经公司总经理办公会审议通过。依据《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》的有关规定，本次交易事 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、现场参观 [1] - 时间为2024年1月9日14：00－17：30 [1] - 地点在深圳劲嘉产业园会议室及烟标、彩盒、新型烟草生产线 [1] - 参与单位众多，涉及证券机构、投资公司等 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、董事、副总经理等 [1] 公司业务情况 整体概况 - 公司1996年成立，2007年在深交所中小板（现主板）上市，主营烟标、彩盒包装、包装新材料及新型烟草制品，开展新产业业务，经营企稳向好，上市以来分红超40亿元 [2] 各业务板块 - **烟标业务**：全国有11个生产基地，研发设计能力出众，客户涵盖大部分中烟公司，产品市占率等在行业前列 [2] - **彩盒业务**：产品涵盖中高档烟酒、3C电子等，通过提升技术、改进车间、增加设备优化产品结构、拓展客户 [2] - **新材料业务**：主要产品为镭射纸/膜等，通过研发投入和产线优化提升产品性能和竞争力 [2] - **新型烟草业务**：产业链综合布局，上游提供香精香料和烟油，中游提供研发生产服务，下游打造品牌和提供供应链服务 [2][3] - **新产业业务**：投资唯亮科技服务超50家客户；劲嘉聚能开展复合铝箔和复合铜箔项目预计上半年试产送样；搭建数字化包装中试产线 [3] 主要问答内容 业务定位与发展 - 烟标业务围绕烟草做配套服务，抓住机遇研发，参与招投标提升份额 [3] - 新型烟草业务以雾化电子烟代工为核心，烟油及供应链服务为两翼，完善国内外产业链布局，设立多家子公司提升协同水平 [5] 股权与市场影响 - 转让安徽安泰和贵州劲嘉部分股权实现股东多元化，提升子公司盈利和投资收益 [4] - 应对中烟子公司承接订单，发挥民营企业优势，以客户需求为核心提升竞争力和服务水平 [4] 设备与客户选择 - 印刷设备有优势，2003年合作研发大型连线全自动凹版轮转印刷机组，后道自动化研发项目10个，自主研发设备28台 [4] - 彩盒产品选择行业领先企业客户，通过提升技术等优化产品结构、拓展市场 [6] 回购方案 - 前期完成两次回购，最近一次2023年回购3.01亿元，积极探讨维护市值措施，谨慎评估回购方案 [6]

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-001 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 率（具体以银行批复为准）。 一、会议召开情况概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一 次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董 事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 1 月 4 日在广东省深圳市南山区科技 中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲 嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持。 二、会议审议情况 出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 1、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》 同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行提出 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-002 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开的第 七届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司提供担保事项的议案》，同 意公司之下属全资子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司（以下简称"智能包装"） 向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请一年期综合授信，额度为人民币 5,000 万元，公司为智能包装在人民币 5,000 万元综合授信额度内提供连带责任担 保，期限一年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司为智 能包装提供担保事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。 本次担保事项没有反担保，公司不存在对外逾期担保的情形。 二、 被担保人基本情况 公司名称：深圳劲嘉新型智能包装有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：尹检君 成立日期：2015 年 6 月 15 日 注册资本：15,000 万 ...

（2023 年 12 月） 第一条 为了促进深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护 审计的独立性，建立健全内部控制制度，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》《公开信息披露管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉 尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完成和及时，维护公司整体利 益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位审计委员会委员全面汇 报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 在会计年度结束后，审计委员会应当与负责公司年度审计的会计师 事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。上述事项应有书面记录，必 要的文件应有当事人签字。 深圳劲嘉集团股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第五条 审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并 ...

（2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》（ 2023 年修订）（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（ 2023 修订）（以下简称"《规范运作》"）等 有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-082 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 27 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第七届董事会 2023 年第二次会议及第七届监事会 2023 年第二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，在确保资金安全， 正常经营不受影响的前提下，为提升公司暂时闲置自有资金的使用效率和收益水 平，同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金开展委托理财，任一时点最高 额度合计不超过 6 亿元人民币（含人民币 6 亿元），在最高额度范围内资金可以 循环滚动使用，主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流 动性较好、风险可控的短期理财产品。 现将具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行委托理财的概述 1、委托理财的原因和目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司及控股子公司 的暂时闲置自有资金进行委托理财可以提高暂时闲置自有 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二条 本公司关联交易是指本公司或本公司的控股子公司与本公司关联人之 间发生的交换资源、资产，相互提供产品或者劳务的交易行为。包括但不限于下 列事项： （十二）销售产品、商品； 第一条 为了更好地规范深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"本公司"）关 联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（ 2023 年修订）》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，制定本决策制度。 第 1 页 共 12 页 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （ ...