公司治理与资本结构 - 公司于12月24日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 [2] - 股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》 [2] - 股东大会审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 [2]

公司股份回购用途变更及注销 - 劲嘉股份发布公告，拟将此前回购的股份变更用途为注销，该事项已履行董事会及股东会审议程序[1] - 公司分别于2025年12月8日召开董事会及2025年12月24日召开临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》[2] 注销方案具体影响 - 本次注销股份数量为37,800,000股（即3780万股）[3] - 公司总股本将由此前的1,451,778,834股减少至1,413,978,834股[3] - 公司注册资本将由1,451,778,834元减少至1,413,978,834元，减少金额为37,800,000元（即3780万元）[3] 债权人权益保障程序 - 由于注销回购股票导致注册资本减少，公司根据《公司法》通知债权人，自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保[4] - 债权人需根据相关法律法规向公司提出书面要求，并随附有关证明文件[4] 后续安排 - 公司将严格按照法定程序推进本次注销及减资事宜，后续进展将及时履行信息披露义务[5]

公司决策 - 2025年12月8日及12月24日分别召开董事会和临时股东会，审议通过变更回购股份用途并注销议案[1] 数据变化 - 注销完成后，总股本将由1,451,778,834股减至1,413,978,834股[1] - 注销完成后，注册资本将由1,451,778,834元减至1,413,978,834元[1] 债权人权益 - 债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保[2]

股东会信息 - 公司2025年12月9日刊登2025年第一次临时股东会通知[2] - 现场会议2025年12月24日14:30开始，会期半天[3] - 网络投票时间为2025年12月24日多个时段[3][4] - 股权登记日为2025年12月17日[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东450人，代表股份503,793,391股，占比35.6295%[5] - 提案1.00同意502,091,791股，占比99.6622%[7] - 提案2.00同意501,803,291股，占比99.6050%[8] - 提案3.00同意500,082,391股，占比99.2634%[10] - 中小股东对提案1.00同意21,984,351股，占比92.8160%[7] - 中小股东对提案2.00同意21,695,851股，占比91.5980%[8] - 中小股东对提案3.00同意19,974,951股，占比84.3325%[10]

会议信息 - 公司董事会于2025年12月9日发布召开2025年第一次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年12月24日在深圳召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东共450人，代表股份503,793,391股，占公司有表决权股份总数的35.6295%[7] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意502,091,791股，占比99.6622%[9] - 《关于修改公司章程的议案》同意501,803,291股，占比99.6050%[10] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意500,082,391股，占比99.2634%[11]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为60,197户 [1]

股权变动 - 控股股东劲嘉创投3727万股股份于2025年11月18日司法拍卖成交，12月12日完成过户[2][3] - 过户后劲嘉创投持股减少3727万股，占总股本2.57%[3][4] - 劲嘉创投持股比例从31.90%降至29.33%[4] - 劲嘉创投及其一致行动人合计持股比例从34.62%降至32.05%[2][4] 其他说明 - 本次权益变动于2025年12月12日发生，触及1%整数倍[4] - 司法拍卖受让方6个月内不得减持受让股份[8]

行业概况 - 2025年1-10月，印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业数量为7106个，较上年同期增加126个，同比增长1.81% [1] - 该行业企业数量占全国工业总企业的比重为1.36% [1] - 相关数据统计涉及的企业标准为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业 [1] 相关上市公司 - 新闻中提及了多家印刷包装行业上市公司，包括珠海中富、陕西金叶、永新股份、东港股份、劲嘉股份、合兴包装、海顺新材、龙利得、上海艾录、喜悦智行、京华激光、大胜达、方大新材、沪江材料、中荣股份 [1] 相关研究报告 - 智研咨询发布了《2026-2032年中国印刷业市场专项调查及投资前景分析报告》 [1]

董事会决议核心内容 - 公司第七届董事会2025年第十一次会议于2025年12月8日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议审议通过了四项议案 [2] - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果获得通过 [2][4][5][7] - 会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》及《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 [2][4][5][7] 变更回购股份用途并注销详情 - 公司拟将2022年回购的37,800,000股股份用途由“作为后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [9][11] - 该回购计划于2022年4月18日通过，原计划使用自有资金不低于人民币30,000万元、不超过人民币60,000万元，以不超过人民币18.00元/股的价格回购股份 [9] - 回购方案于2023年4月18日实施完毕，公司累计回购股份37,800,000股，占当时总股本的2.57%，成交总金额为301,131,493.29元，最高成交价9.84元/股，最低成交价7.22元/股 [10] - 股份注销完成后，公司总股本将从1,451,778,834股减少至1,413,978,834股 [12] - 公司表示此举旨在维护投资者利益、增强信心，并有利于增厚每股收益，提高股东投资回报 [11][13] 公司章程修改与制度制定 - 因注销回购股份37,800,000股，公司需对《公司章程》相应条款进行修改 [4] - 公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善薪酬管理，建立激励与约束机制，提高经营管理水平 [5] 后续审议程序与股东会安排 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修改公司章程的议案》及《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议 [3][4][6] - 公司决定于2025年12月24日召开2025年第一次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [7][16][19] - 股权登记日为2025年12月17日，现场会议地点为广东省深圳市南山区劲嘉科技大厦19楼董事会会议室 [20][21] - 提案2（修改公司章程）需以特别决议审议通过，且因涉及影响中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决单独计票 [23][28]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第七届2025年第十一次董事会会议，审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为61亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于包装行业，占比71.55% [1] - 新型烟草行业是公司第二大收入来源，同期占比19.04% [1] - 其他行业收入占比11.23%，内部抵销占比为-1.82% [1]