董事会决议 - 第七届董事会2025年第八次会议于2025年9月24日以通讯方式召开 全体9名董事出席并投票表决 [2] - 会议审议通过两项议案 包括向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项 两项议案均获9票同意且无反对或弃权票 [2][4] 银行授信申请 - 公司向中国邮政储蓄银行深圳宝安区支行申请低风险授信额度人民币100,000万元 授信期限一年 [2] - 公司向东莞银行深圳分行申请低风险授信额度人民币50,000万元 授信期限一年 [2] - 两项授信利率均以合同签署或银行批复为准 [2] 担保事项概述 - 公司为全资子公司中丰田光电科技(珠海)有限公司提供连带责任担保 担保额度为人民币20,000万元 期限一年 [8][9] - 中丰田向徽商银行深圳分行申请一年期综合授信 其中敞口授信额度为人民币5,000万元 [9] - 担保事项无需提交股东会审议 且无反担保安排 [9][10] 被担保人信息 - 中丰田光电科技(珠海)有限公司为公司全资子公司 注册资本1,090万美元 主营新型膜材料制造及纸容器制造 [11] - 截至2025年8月31日 中丰田财务数据未经审计 且非失信被执行人 [11][12] 担保风险控制 - 董事会认为中丰田资产质量良好且经营稳定 具备充足偿债能力 担保风险整体可控 [14] - 公司及控股子公司担保额度总金额为人民币20,000万元 占最近一期经审计净资产比例3.06% [16] - 本次担保后实际发生额为0元 无逾期担保或诉讼担保情形 [16]

担保状况 - 公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保情形 [1] - 公司未发生为控股子公司以外的其他公司提供担保的情形 [1]

公司治理 - 公司第七届2025年第八次董事会会议于2025年9月24日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司提供担保事项的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：包装行业占比71.55% 新型烟草行业占比19.04% 其他行业占比11.23% 内部抵销占比-1.82% [1] - 公司当前市值65亿元 [1] 行业结构 - 包装行业是公司核心业务板块 收入贡献超七成 [1] - 新型烟草业务成为重要增长极 收入占比近两成 [1]

公司持股 - 公司持有中丰田100%股权，其注册资本1090万美元[4] 中丰田财务数据 - 截至2025年8月31日，总资产104862.54万元，净资产34854.33万元[10] - 截至2025年8月31日，营业收入32065.44万元，净利润3046.80万元[10] - 截至2025年8月31日，负债总额70008.21万元，负债率66.76%[10] 担保情况 - 公司为中丰田2亿元一年期综合授信（敞口5000万元）提供连带责任担保[3] - 截至公告披露日，担保额度2亿元，占最近一期经审计净资产比例3.06%[8] - 本次担保后，对外担保实际发生额0元，占比0%[8] - 公司及子公司无逾期或涉诉担保，未为非控股子公司担保[8] 决策进展 - 2025年9月24日董事会审议通过担保议案[3] - 担保事项未签协议，授权人员协商确定内容[6]

会议情况 - 公司第七届董事会2025年第八次会议于9月24日召开，9名董事全部出席[2] 授信申请 - 审议通过向邮储银行深圳宝安区支行申请10亿元低风险授信，期限一年[2] - 审议通过向东莞银行深圳分行申请5亿元低风险授信，期限一年[2] 担保事项 - 审议通过《关于公司提供担保事项的议案》[3] - 《关于公司提供担保事项的公告》于9月25日刊登于指定报刊及巨潮资讯网[4]

担保事项 - 公司为全资子公司中丰田光电科技(珠海)有限公司向徽商银行深圳分行申请的2亿元一年期综合授信提供连带责任担保 其中敞口额度为5000万元 [1] - 担保期限为一年 该事项属董事会审议权限 无需股东会审议 无反担保 [1] - 截至公告日 公司及控股子公司担保额度为2亿元 占最近一期经审计净资产的3.06% 实际发生额为0 [1] 子公司情况 - 中丰田光电科技(珠海)有限公司成立于2001年 为公司全资子公司 劲嘉股份持股100% [1] - 截至2025年某时 中丰田总资产为104,862.54万元 净资产为34,854.33万元 [1] 风险控制 - 本次担保协议尚待签署 董事会认为风险可控 [1] - 公司目前无对外逾期担保情况 [1]

控股股东股份可能被司法强制执行 - 控股股东劲嘉创投持有的3,727万股公司股份（占其持股比例8.05%，占公司总股本2.57%）可能因借款合同纠纷被司法强制执行 [1] - 广东省深圳市中级人民法院裁定变价、拍卖或变卖上述股份以清偿债务，裁定已生效 [1][2][3][4] - 若全部强制执行完成，劲嘉创投持股将从4.63亿股降至3.67亿股（总股本占比从31.90%降至25.31%），其与一致行动人合计持股将从5.03亿股降至4.07亿股（总股本占比从34.62%降至28.03%） [5][6] 与关联人共同投资进展 - 公司作为有限合伙人出资500万元人民币参与设立上海音波迭代硅基创业投资合伙企业，占首期募集规模8,100万元的6.17% [8] - 关联人董事廖朝晖出资1,690万元人民币，占出资总额20.86%，其持有基金管理人音波迭代40%股份 [8] - 合伙企业已于2025年9月16日完成私募投资基金备案（编码SBEZ94），托管人为交通银行 [10][11]

股份变动 - 控股股东劲嘉创投3727万股可能被司法强制执行，占总股本2.57%[3] - 若执行完成，劲嘉创投持股占比从31.90%降至25.31%[5] - 若执行完成，其及一致行动人合计持股占比从34.62%降至28.03%[5] 影响与不确定性 - 本次执行不影响公司控制权和经营[3] - 执行方式、时间等存在不确定性[5]

合伙企业情况 - 合伙份额30000万元，首期募集8100万元[2] - 公司认缴500万元，占首期6.17%[2] 时间节点 - 2025年7月25日完成注册登记[2] - 2025年9月16日完成备案[5] - 2025年9月18日公司收到备案通知[4] 基金信息 - 基金名上海音波迭代硅基创业投资合伙企业（有限合伙）[5] - 管理人为音波迭代私募基金管理（上海）有限公司[5] - 托管人为交通银行股份有限公司[5] - 备案编码SBEZ94[5]

控股股东股权变动 - 控股股东劲嘉创投持有的5840万股公司股份可能被司法强制执行 占其所持股份比例12.61% 占总股本比例4.02% [1][3] - 强制执行涉及两起借款合同纠纷案件 其中中信银行深圳分行案涉及4340万股 上海银行深圳分行案涉及1500万股 [4] - 若全部强制执行完成 劲嘉创投持股将从4.63亿股降至4.05亿股 持股比例从31.90%降至27.88% 一致行动人合计持股比例从34.62%降至30.59% [5] 股东质押与诉讼风险 - 劲嘉创投所持上市公司股份100%被质押且100%被冻结 [2][10] - 最近12个月内控股股东及一致行动人涉及重大诉讼15件 涉案总金额达40.1亿元 [2][10] - 2024年劲嘉创投净利润亏损1.45亿元 总资产130.96亿元 负债68.75亿元 资产负债率52% [12][13] 财务业绩表现 - 2022-2024年营业收入连续两年下滑：2022年51.89亿元（+2.40%） 2023年39.45亿元（-23.96%） 2024年28.57亿元（-27.58%） [7] - 2022-2024年净利润连续三年下滑：2022年1.97亿元（-80.64%） 2023年1.18亿元（-40.03%） 2024年7198.52万元（-39.19%） [7][8] - 2025年上半年营业收入12.39亿元（-16.56%） 净利润1.22亿元（-32.54%） 营收连续两年半下滑 净利润连续三年半下滑 [8][9] 业务板块表现 - 精品纸包装业务2025年上半年营收同比下降36.70% [9] - 新材料业务2025年上半年营收同比下降24.91% [9] - 新型烟草业务2025年上半年营收同比增长157.67% [9] 行业动态 - 同行企业恩捷股份在互动平台回应投资者称暂无意向收购劲嘉股份 [13]