2025年关联交易预计 - 新增与昆明彩印2025年日常经营关联交易预计，销售额不超6000万元[2][3] - 预计2025年向重庆宏声及控股子公司销售额不超12000万元[4] - 预计2025年向颐中包装出租房屋服务额不超800万元、采购额不超200万元[4] - 预计2025年向申仁包装采购额不超1000万元、销售额不超2000万元[4] - 预计2025年向兴鑫互联及控股子公司采购额不超24191.09万元、销售额不超3050万元[5] - 预计2025年向鼎承智印销售额不超15000万元[5] - 预计2025年向贵州劲嘉及控股子公司销售额不超16000万元[7] - 2025年预计向关联人采购原材料、商品金额为25391.09万元，2024年为86953.59万元[8] - 2025年预计向关联人销售产品、商品金额为75050.00万元，2024年为96976.71万元[8] 2024年关联交易情况 - 2024年向关联人采购材料、商品实际发生额86953.59万元，预计92700万元，差异 -6.20%[12] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生额96976.71万元，预计96500万元，差异0.49%[12] - 2024年向关联人提供服务实际发生额316.56万元，预计1620万元，差异 -80.46%[12] - 2024年接受关联人服务实际发生额612.60万元，预计500万元，差异22.52%[12] - 2024年日常关联交易实际发生总额184859.46万元，预计191320.00万元，差异 -3.38%[12] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，重庆宏声总资产696697641.44元，净资产353435091.63元，营收551713076.61元，净利润33665567.99元[15] - 截至2024年11月30日，颐中包装总资产818909353.71元，净资产191475578.70元，营收631218209.06元，净利润47373373.34元[16] - 截至2024年12月31日，申仁包装总资产773271700.56元，净资产610961672.75元，营收401888478.63元，净利润40510318.36元[17] - 截至2024年12月31日，兴鑫互联总资产为11.65亿元、归属于母公司的净资产为2.79亿元，2024年度营业收入为19.81亿元、归属于母公司的净利润为0.21亿元[20][21] - 截至2024年12月31日，鼎承智印总资产为3.91亿元、归属于母公司的净资产为1.996亿元，2024年度营业收入为2.44亿元、归属于母公司的净利润为0.299亿元[21][22] - 截至2024年12月31日，贵州劲嘉总资产为5.18亿元、归属于母公司的净资产为2.99亿元，2024年度营业收入为3.53亿元、归属于母公司的净利润为0.916亿元[23] - 截至2024年12月31日，安徽安泰总资产为5.82亿元、归属于母公司的净资产为4.96亿元，2024年度营业收入为3.73亿元、归属于母公司的净利润为1.05亿元[23][24] - 截至2024年12月31日，赫克乐斯总资产为163.15万元、归属于母公司的净资产为37.39万元，2024年度营业收入为163.15万元、归属于母公司的净利润为37.39万元[25] - 截至2024年12月31日，昆明彩印总资产为2.11亿元、归属于母公司的净资产为1.12亿元，2024年度营业收入为1.64亿元、归属于母公司的净利润为0.182亿元[25][26] 股权情况 - 公司直接持有重庆宏声46%股权，间接持有3%股权[16] - 公司直接持有申仁包装35%股权，并通过多层间接持有部分股权[18] - 公司持有兴鑫互联44.5%股权[20] - 2024年9月，公司转让持有鼎承智印48%股权[21] - 公司持有贵州劲嘉49%股权[23] - 公司通过全资子公司中华香港持有安徽安泰48%股权[23][24] - 公司通过全资子公司中华香港持有赫克乐斯40%股权[25] - 2024年11月，公司、中华香港分别转让昆明彩印10%股权、41.61%股权[25][26] 会议决议 - 2025年4月27日第七届董事会第二次会议审议通过原日常经营关联交易预计议案[1] - 2025年6月6日第七届董事会第三次会议审议通过新议案[2] - 公司有第七届董事会2025年第三次会议决议[36] - 公司有第七届监事会2025年第三次会议决议[36] - 公司有第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议[36] - 公司有第七届董事会审计委员会2025年第六次会议决议[36] 其他 - 公司将以市场公允价格与关联方发生日常经营关联交易，待交易发生时协商签订协议[30] - 独立董事认为公司本次调整2025年度日常关联交易预计符合公司实际，定价公允，决策程序合法，同意调整并提交审议[32] - 监事会认为公司本次调整2025年度日常关联交易预计基于业务规划，内容和定价公平合理，决策程序合法，不损害公司和股东利益[33][35] - 公告发布时间为2025年6月7日[38]

董事离职 - 收到辞职报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过之日自动离职[4] - 股东会决议解任，决议作出之日生效[4] 特殊情况履职 - 辞任致董事会成员不足，改选前原董事履职[4] 离职交接与义务 - 离职生效后3个工作日内移交文件[8] - 忠实义务任期结束后三年有效[11] 股份转让限制 - 任职期每年转让股份不超25%[11] - 离职后半年内不得转让股份[11] 追责与复核 - 发现未履行承诺，董事会审议追责方案[13] - 离职人员有异议，15日内向审计委员会申请复核[13]

综合授信 - 公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度从8亿调至10亿[2][3] - 调整幅度为25%[2][3] 抵押担保 - 公司以宝安区松岗街道劲嘉工业园区房产为10亿额度抵押[5] - 房产权属编号为粤（2018）深圳市不动产权第0086003号等[5] 其他 - 董事会授权经营管理层在30%额度内办理贷款[4] - 调整授信可保障资金使用，优化现金流管理[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月27日召开，会期半天，下午14:30开始[1] - 地点为广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19楼董事会会议室[25] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月27日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（交易系统）和上午9:15至下午15:00（互联网系统）[2] - 普通股投票代码为"362191"，投票简称为"劲嘉投票"[20] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月20日[4] - 现场登记时间为2025年6月24日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[10] - 信函、电子邮件方式登记时间为2025年6月24日17:00前[10] 提案信息 - 提案1.00至提案7.00内容2025年4月29日刊登[8] - 提案8.00至提案26.00内容2025年6月7日刊登[8] - 提案27.00内容2024年10月29日刊登[8] 其他信息 - 联系电话为0755 - 86708116，电子邮箱为jjcp@jinjia.com[14] - 授权委托书有效期限自签署日起至股东大会会议结束之日止[25]

会议信息 - 公司第七届监事会2025年第三次会议于2025年6月6日在深圳召开[1] - 会议通知于2025年5月31日发出，应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过调整2025年日常经营关联交易预计议案[2] - 《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的公告》于2025年6月7日刊登[2] - 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第七届董事会2025年第三次会议通知于2025年5月31日送达，6月6日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的议案》8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》9票同意、0票反对、0票弃权通过，已通过董事会战略委员会审议[3] - 《关于修改公司章程的议案》等多项议案9票同意、0票反对、0票弃权通过，部分尚需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][13][14][15][16][17][18][19][27][28][29] 制度发布 - 《信息披露暂缓、豁免管理制度》（2025年6月）于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网[28] 股东大会 - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》审议通过[29] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》于2025年6月7日刊登于四大证券报及巨潮资讯网[29]

会议情况 - 公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年6月7日召开[2] - 会议应到3人，实到3人[2] 议案审议 - 以3票同意通过《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的议案》[2] 关联交易 - 公司调整2025年度日常关联交易预计金额为正常经营所需[2] - 公司新增与个别关联方的2025年日常关联交易预计[2]

烟草概念板块表现 - 截至6月4日收盘，烟草概念上涨2.65%，位居概念板块涨幅第3 [1] - 板块内36股上涨，华宝股份涨停（20%），劲嘉股份涨停，华业香料、顺灏股份、亚香股份分别上涨8.98%、6.54%、4.32% [1] - 跌幅居前的个股包括慧辰股份、音飞储存、长荣股份，分别下跌2.35%、1.71%、0.74% [1] 资金流动情况 - 烟草概念板块获主力资金净流入0.95亿元，23股获主力资金净流入 [2] - 7股主力资金净流入超千万元，劲嘉股份净流入8910.72万元居首，华宝股份、中科信息、陕西金叶分别净流入5555.59万元、5525.31万元、2533.27万元 [2] - 资金流入比率方面，劲嘉股份、华宝股份、大胜达主力资金净流入率分别为33.25%、13.93%、12.59% [3] 个股资金流向详情 - 劲嘉股份今日涨跌幅9.92%，换手率4.61%，主力资金净流入8910.72万元 [3] - 华宝股份今日涨跌幅20.02%，换手率3.37%，主力资金净流入5555.59万元 [3] - 中科信息今日涨跌幅2.48%，换手率8.42%，主力资金净流入5525.31万元 [3] - 顺灏股份今日涨跌幅6.54%，换手率17.96%，主力资金净流出9836.26万元 [5] - 亚香股份今日涨跌幅4.32%，换手率12.99%，主力资金净流出1399.92万元 [5] 其他概念板块表现 - 啤酒概念上涨3.85%，铜缆高速连接上涨2.90%，同花顺果指数上涨2.63% [2] - 跌幅居前的概念板块包括兵装重组概念（-0.34%）、草甘膦（-0.26%）、太赫兹（-0.16%） [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3376.20点 涨幅0.42% 成交额达11774.13亿元 突破半年线[1] - 全市场共211只A股价格突破半年线[1] 高乖离率个股表现 - 科恒股份(300340)涨幅20.02% 换手率15.50% 乖离率15.26%[1] - 重庆建工(600939)涨幅10.00% 换手率2.67% 乖离率9.13%[1] - 万里石(002785)涨幅10.02% 换手率10.43% 乖离率7.59%[1] - 英特科技(301399)涨幅11.43% 换手率20.59% 乖离率7.58%[1] - 中科磁业(301141)涨幅9.02% 换手率23.87% 乖离率7.16%[1] 中等乖离率个股表现 - 得润电子(002055)涨幅9.97% 换手率11.00% 乖离率6.71%[1] - 传艺科技(002866)涨幅9.98% 换手率12.65% 乖离率6.54%[1] - 风范股份(601700)涨幅9.91% 换手率2.41% 乖离率6.48%[1] - 财信发展(000838)涨幅9.84% 换手率3.04% 乖离率6.32%[1] - 劲嘉股份(002191)涨幅9.92% 换手率4.61% 乖离率5.88%[1] 低乖离率个股表现 - 亿纬锂能(300014)涨幅3.53% 换手率1.09% 乖离率3.43%[2] - 济高发展(600807)涨幅3.57% 换手率3.51% 乖离率3.32%[2] - 重庆啤酒(600132)涨幅3.32% 换手率1.46% 乖离率3.16%[2] - 二六三(002467)涨幅2.88% 换手率20.18% 乖离率3.06%[2] - 中荣股份(301223)涨幅3.43% 换手率2.51% 乖离率3.05%[2]

烟草板块市场表现 - A股烟草板块持续走强 [1] - 华宝股份涨停 [1] - 劲嘉股份涨停 [1] - 华业香料涨超8% [1] - 顺灏股份涨超7% [1] - 陕西金叶跟涨 [1] - 金城医药跟涨 [1]