深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股 东负责的精神，勤勉尽职、忠于职守，切实履行各项职权和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能，及时掌握公司财务、内控、信息披露情况， 为公司规范运作、健康持续发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工 作报告如下： 一、监事会换届选举情况 因公司第六届监事会任期届满，公司分别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 22 日召开第六届监事会 2023 年第五次会议及 2023 年第一次临时股东大会， 同意选举李青山先生、马晓惠女士为第七届监事会非职工代表监事，上述 2 名监 事与 2023 年 11 月 22 日召开的职工代表大会选举出的职工代表监事陈顺芹女士 共同组成公司第七届监事会。2023 年 11 月 22 日，公司召开第七届监事会 2023 年第一次会议，同意选举李青山先生为第七届监事会主席。 二、2023 年度公司监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议在通知 ...

2023 年度审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳劲嘉集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 深圳劲嘉集团股份有限公司 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特 殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层。 （二）人员信息 2023 年末 ...

二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102151 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、劲嘉股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是劲嘉股份公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳劲嘉集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司未取得董事乔鲁予先生对年度报告的书面意见[2] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规和公司章程的要求[104] - 公司监事会由3名监事组成，人数和人员构成符合法律法规和公司章程的规定与要求[104] - 公司已建立较为完善的绩效评价激励体系，有效调动了公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员的积极性[104] - 公司在经济活动中秉承诚实守信，公平公正、互利共赢的原则，树立良好的企业形象，切实履行社会职责[105] - 公司建立并执行信息披露事务管理制度，严格按照有关法律法规及信息披露管理制度的要求，认真履行信息披露义务[105] - 公司不断健全公司治理结构，确保董事会、监事会和管理层的职能明确，相互制衡，加强投资者关系管理，与投资者沟通交流，建立有效的投资者反馈机制[100] - 公司通过现场和网络相结合的方式召开股东大会2次，审议并通过提案共计19项[104] - 公司自上市以来连续每年现金分红，保障全体股东的合理投资回报[104] 财务状况 - 2023年公司营业收入为394.55亿元，同比下降23.96%[13] - 2023年公司净利润为11.84亿元，同比下降40.03%[13] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润为17.84亿元，同比下降42.67%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元，同比下降4.88%[13] - 2023年公司基本每股收益为0.08元，同比下降42.86%[13] - 2023年公司总资产为943.34亿元，较上年末下降0.04%[13] - 公司2023年末货币资金为1,406,803,451.95元，占总资产的14.91%，较2023年初下降了0.50%[59] - 应收账款为744,609,862.90元，占总资产的7.89%，较2023年初下降了1.86%[59] - 长期股权投资为2,055,773,563.25元，占总资产的21.79%，较上年同期增加了4.06%[59] - 公司2023年投资额为81,585,856.07元，较上年同期增长了58.57%[62] 业务发展 - 公司将聚焦产业迭代升级，探寻新的利润增长点[4] - 公司将切入电子材料领域，力求实现产业全面升级[4] - 公司将继续坚守包装主业，提升产品质量和服务水平，保持行业领先地位[5] - 公司将积极拥抱变革，持续拓展新型烟草产业，聚焦电子材料行业等新兴市场[5] - 公司在包装新材料领域已形成集群基地，业务覆盖全国，持续进行技术革新和产能提升[24] - 公司在电子材料领域锚定半导体材料、光电器件封装材料和复合集流体等方向，采用订单式销售模式[24] - 公司在电子材料业务处于关键的布局与发展期，集中资源进行市场研究、技术研发和产品创新[24] - 公司通过技术的引领，有效推动公司从先进制造业向更高效、更环保、更智能的高端制造业转型升级，报告期内新申请专利115件，其中发明专利42件[26] 市场前景 - 公司主要产品包括高技术和高附加值的烟标、中高端知名消费品牌的彩盒包装、新型烟草制品等[21] - 公司2023年营业收入为3,945,497,084.44元，同比下降23.96%[30] - 包装行业营业收入占比77.25%，同比下降18.65%[30] - 新型烟草行业营业收入占比10.95%，同比下降22.05%[30] - 消费市场的蓬勃发展催生了包装行业的兴盛，公司积极响应市场趋势，加快环保包装材料研发进程[95] - 2023年中国电子烟出口额为110.84亿美元，同比增长12.48%[96] - 中国电子烟出口市场覆盖全球167个国家及地区，其中美国、德国、日本和英国是主要市场[96]

（王文荣） 各位股东及股东代表： 本人王文荣作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2023 年 11 月 22 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第七届 董事会独立董事后正式任职，在 2023 年任职期间严格按照《证券法》《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所 上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，充分 发挥独立董事独立作用，监督公司规范化运作，坚决维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王文荣，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院博士研 究生学历。曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投 资经理，无锡红光微电子股份有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事， 北京谛声科技有限责任公司董事，无锡新洁 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕成龙） 各位股东及股东代表： 作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人吕成 龙于 2023 年 11 月 22 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第七 届董事会独立董事后正式任职，在 2023 年任职期间严格按照《证券法》《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交 易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 | | | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席 董事会 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 大会次数 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-019 深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内 容真实、准确和完整的相关说明。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金批复、资金到账情况 2016 年 6 月 14 日，公司第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关于公司向特定 对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。 2016 年 7 月 4 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发 行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达 解锁条件及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达解锁条件及 回购注销部分限制性股票相关事项的 劲嘉集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《深圳 劲嘉集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》、公司相关董 事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见、公司书面说明以及本所律 师认为需要审查的其他文件，并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核 查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划有关的文件资料 和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本法律意见书的出具已得到公司如下保证：即公司以任何形式向本所提 供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响 本法律意见书的事实和 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙进山） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，本人严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事规则》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，在任期内认真履行职责， 充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度本人履行公司独立董事职责工作的情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 层保持充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，结合自身专业背景与 从业经验提出合理化意见，以谨慎的态度行使表决权，为第六届董事会的科学、 高效决策及股东大会的规范运作发挥积极作用；任期内未发生过缺席董事会现象， 出席有关会议情况如下表： （二）独立性说明 报告期内，本人担任公司第六届独立董事期间，均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法规规定 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股 东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规 范公司运作。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下： 优势和生产能力，积极寻求更多的市场机遇，持续进一步拓宽客户范围；包装新 材料方面，深化与现有客户的合作的同时，通过加大产品研发力度，提升产品品 质，进一步拓展在烟草、酒类等领域的市场份额，积极开拓新的技术领域，如绿 色透明膜、维纳烫金等，为公司未来的发展提供了新的增长点；新型烟草方面， 继续深化与品牌方和供应链各公司的合作，不断优化库内管理及库存操作模式， 成功开发 FLASK、RELX、VOZOL、Instabar 等 OEM 代工业务，结合客户需求 有针对性地开发适用于欧洲、新西兰环保新法规的产品。 2、强根铸魂，科技创新再创新 ...