深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细 则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。 提名委员会对董事会负责，提名委员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成及职责 第四条 董事会提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为 三年。委员任期届满，连选可以连任。 任职期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由提名 委员会根据本章的规定补足委员人数。 第五条 提名委员会委员的组成： 第 1 页 共 4 页 （一）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，占多数； （二）提名委员会委员由董事 ...

活动概述 - 活动名称：深圳劲嘉集团股份有限公司投资者接待日活动 [1] - 活动目的：便于投资者深入了解公司生产经营情况及发展战略 [1] - 活动时间：2024年1月9日（星期二）14:00-17:00 [1] - 活动方式：座谈交流及现场参观 [1] - 活动地点：广东省深圳市宝安区燕山大道6-6号深圳劲嘉产业园 [1] 活动安排 - 投资者座谈交流 [1] - 参观烟标产品生产线 [1] - 参观彩盒产品生产线 [1] - 参观新型烟草产品生产线 [1] 参与人员 - 董事长乔鲁予先生 [1] - 董事/副总经理/董事会秘书李晓华女士 [1] - 副总经理吕伟先生 [1] - 深圳劲嘉新雾科技集团有限公司总经理李敏先生 [1] - 深圳劲嘉聚能科技有限公司总经理于钦芳先生 [1] - 项目总监董继宏先生 [1] 投资者参加方式 - 活动形式：先现场座谈后现场参观，不提供线上交流方式 [3] - 报名方式：通过微信小程序码报名，截止日期为2024年1月8日17:00 [3] 联系方式 - 联系部门：董事会办公室 [3] - 电话：0755-86708116 [3] - 电子邮箱：jjcp@jinjia.com [3] 注意事项 - 个人参会者需携带身份证原件，机构参会者需携带身份证原件及名片 [3] - 参会者需签署《承诺书》 [3] - 参会者的交通、食宿等费用自理 [4]

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-077 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2023 年第一 次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意全资子公司深 圳劲嘉新源科技集团有限公司以货币形式出资人民币 10,000 万元设立全资子公 司，名称为深圳劲嘉聚能科技有限公司（以下简称"劲嘉聚能"）。具体内容详 见 2023 年 11 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 经营范围：一般经营项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新型膜材 料制造；新型膜材料销售；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用 材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服 二、注册登记情况 2023 年 12 月 1 日，公司收到劲嘉聚能的通知，劲嘉聚能完成工商注册登记 手续并取得了深圳市市场 ...

公司业务定位与发展方向 - 主营业务包括烟标、彩盒包装、包装新材料和新型烟草制品，坚守主业同时向新兴产业融合发展，推进产业结构转型升级 [1][2] - 烟标业务围绕烟草产业配套服务，抓住机遇研发，加深合作；彩盒业务培育新赛道，围绕头部企业拓展，形成规模化发展；包装新材料业务聚焦镭射膜、烟膜，研发印刷彩膜和降解材料；新型烟草产业探索机遇，培育相关业务并实施“走出去”战略 [2] - 基于技术优势探索新兴产业应用，如进入电子器件、功能性薄膜材料、智能物流领域；2023年9月出资5亿元设立劲嘉新源切入电子材料业务 [2] 电子材料领域布局 - 2023年11月22日董事会同意劲嘉新源出资1亿元成立劲嘉聚能，开展复合铝箔和复合铜箔建设项目，分别具备年产1000万平方米和500万平方米的产品供应能力 [3] - 选择电子材料产业原因：市场规模大，2022年我国电子材料行业市场规模4286.7亿元且持续扩大；技术兼容及延展性高，有包装印刷领域技术储备；项目准备工作充分，结合资源资金优势和专家团队确保可行性 [3][4] - 聚焦半导体材料、导电金属材料、高分子材料、封装材料等电子材料 [4] 劲嘉聚能相关情况 - 技术团队组建原则为“引进来”吸纳人才和“走出去”强化协作；团队包括本土和外部专业技术人员，有与后浪实验室的合同保障项目实施 [4] 复合集流体业务设备及技术储备 - 复合铝箔：子公司珠海中丰田有超20年真空镀铝经验，通过购置和改造设备满足小批量生产，未来按需扩大规模 [5] - 复合铜箔：与后浪实验室研发第三代高功率磁控溅射设备，采用磁控溅射一步法，溅射效率提升数倍，公司有10年独家销售权；全资子公司旗下产业基金布局复合铜箔两步法，设备已完成安装调试 [5] 新型烟草业务开拓 - 2022年新型烟草业务营收11.19亿元，同比增长31.41%，得益于全产业链布局形成核心竞争力 [5] - 产业链布局：上游耗材端布局雾化电子烟油、HNB香精香料及新材料；中游生产制造端有深圳云普星河和印尼劲嘉新型烟草提供OEM/ODM服务；下游产业链端有香港麦田守望打造自有品牌，深圳云普星河提供供应链服务，香港恒天商业负责进出口贸易，云普嘉航解决报关等问题 [5][6] - 组织架构优化调整，构建以新雾科技为总控平台的架构，提高业务协同水平 [6] 传统烟标业务 - 投标紧跟中烟公司招标计划，具备合格供应商资质和竞争优势，积极参与招投标提升市场份额 [6] - 有序安排排产计划，加强生产管理，确保产品质量和订单交付 [6] 数字包装业务 - 2022年全球数字包装市场规模246亿美元，预计2033年达383亿美元，年复合增长率4.5%；中国数字包装市场规模预计2033年达780亿人民币，年复合增长率5.9% [7] - 公司具备二维码在线喷码能力，建成互联网客户端消费者互动数据服务系统，研发基于二维码区块链的数字包装应用系统，建成数字包装中试产线 [7] - 未来持续推进创新项目，打造基本生产能力，构建数据管控应用基础平台，探讨多种发展路径 [7]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳劲嘉集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳劲嘉集团股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-073 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司""劲嘉股份"）第七届董事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以专人送达、邮件、电话等方式送 达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 11 月 22 日在广东省深圳 市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。会 议由公司董事长乔鲁予主持。 二、会议审议情况 出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于选举公司 第七届董事会董事长的议案》。 晓华， ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-072 深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 3、本次股东大会议案 1、2、3 采取累积投票方式表决。 4、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6 对中小投资者表决单独计票。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理 人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 5、根据表决结果，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 6、根据表决结果，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事 人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数 的二分之一。 二、会议通知情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日在《中 国证券报》《证券时 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023- 076 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 2023 年 9 月，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"） 出资人民币 50,000 万元设立全资子公司深圳劲嘉新源科技集团有限公司（以下 简称"劲嘉新源"），进入电子材料产业领域。 为抓住国内外新能源车、消费电子等市场快速发展的重要机遇，不断拓展公 司电子材料产业的业务版图，劲嘉新源拟出资 10,000 万元设立全资子公司深圳 劲嘉聚能科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称"劲嘉聚能"）， 负责复合铝箔的研发、生产、销售业务；同时，根据劲嘉新源与深圳后浪实验室 科技有限公司签署的《战略合作协议》，双方围绕聚合物/金属复合材料产品用高 功率磁控溅射设备开展战略合作，劲嘉聚能设立后，将负责该研发成果的落地、 中试、小批量验证工作，达到用"一步法"生产复合铜箔的验收标准及生产、销售 条件。 （二）对外投资的审批程 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》的有关规定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，我们基于独立判断立场，就公司第七届董事会 2023 年第一次会议中相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经董事长提名，公司董事会同意聘任侯旭东为公司总经理，任期与第七届董 事会任期一致。 根据公司提供的侯旭东的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情 形。我们认为侯旭东符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备担任公 司高级管理人员的任职资格。 第七届董事会 2023 年第一次会议审议《关于聘任公司总经理的 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-075 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 鉴于深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常运作，促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。 深圳劲嘉集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月二十三日 关于选举职工代表监事的公告 第 1 页 共 2 页 附件：简历 经公司 2023 年 11 月 22 日召开的职工代表大会会议表决，同意选举陈顺芹 为公司第七届监事会职工代表监事，陈顺芹将与公司 2023 年第一次临时股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七 届监事会一致。陈顺芹简历详见附件。 陈顺芹符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任 过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一 股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第七届监事会中职工代表 监事 ...