证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-022 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第七届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体 情况如下： 一、 会计政策变更的相关事项 （一）会计政策变更概述 1、 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中 "关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 因上述会计准则解释的发布，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。 2、 变更的适用日期 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 3、 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 ...

公司目前有独立董事三名，分别为第七届董事会独立董事葛勇先生、王文荣 先生、吕成龙先生。公司于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了董事会换届选举的议案，第六届董事会独立董事王艳梅女士、孙进山 先生、谢兰军先生任期届满，换届后不再担任公司独立董事职务。 公司独立董事任职期间，均符合《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事王艳梅女士、孙进山先生、谢兰军先生以及第七届董事会独立董事葛勇 先生、王文荣先生、吕成龙先生严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在报告期内勤 勉尽责地开展工作，忠实履行独立董事职责，积极列席公司股东大会，按时参加 董事会等相关会议，定期听取公司经营情况的汇报，了解公 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-025 3、公司未取得董事乔鲁予先生保证 2023 年年度报告真实、准确、完整的书 面意见的事项不会影响公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范的 治理体系，截至本公告披露之日，各项生产经营活动一切正常。 书面意见的说明公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 截至本公告披露日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 乔鲁予先生不能正常履行其董事长、法定代表人职责，公司未取得董事乔鲁予先 生保证 2023 年年度报告真实、准确、完整的书面意见，具体说明如下： 1、公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事会编制的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》以及公司第七届董事会 2024 年第三次会 议审议议案的所有材料。 2、除董事乔鲁予先生外的董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见》，认为：公司 2023 年年度报告的内 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于 2023 年年度内部控制的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳劲嘉集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及除董事乔鲁予先生外董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司 提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳劲 嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范 性文件的规定，对劲嘉股份提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发《关于核准 深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]996 号） 核准，公司向特定对象发行人民币普通股 188,787,182 股，每股面值 1.00 元， 发行价格人民币 8.74 元/股，募集货币资金人民币 1,64 ...

关于深圳劲嘉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100629 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是劲嘉股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李建树 中国注册会计师： 邹行宇 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢兰军） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在任期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事规则》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上 市公司规范运作》等法律法规和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，认真履行职责，按时出席各项会议，充分发挥独立董事的独立作用，积极发 挥法律专长，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢兰军，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾 任广东省河源市司法局副科长、深圳市执业律师，现任北京市中银（深圳）律师 事务所合伙人律师、党总支书记、深圳市人大代表、深圳市人大计划预算委员会 委员、绿色动力环保集团股份有限公司独立董事、深圳瑞华泰薄膜科技股份有限 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称："中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 劲嘉集团股份有限公司（以下简称："劲嘉股份"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金批复、资金到账情况 2016 年 6 月 14 日，公司第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关 于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。 2016 年 7 月 4 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本 次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关 事宜。 2016 年 12 月 14 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2024 年第一 次会议于 2024 年 4 月 18 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以专人 送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召 集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度报告全 文及 2023 年年度报告摘要的议案》 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-017 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度财务决 算报告的议案》 监事会认为：公司编制的 2023 年年度财务决算 ...

关于恒天商业有限公司 业绩承诺完成情况专项说明 众环专字(2024)0100636 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的恒天商业有限公司（以下简称"恒天商业"）编制的《关于恒天 商业有限公司业绩承诺完成情况专项说明》进行了专项审核。 恒天商业的责任是编制《关于恒天商业有限公司业绩承诺完成情况专项说明》，并保证 其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于 恒天商业有限公司业绩承诺完成情况专项说明》发表审核意见。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作，中国注册会计师执业准则要 求我们遵守职业道德守则，计划和实施审核工作以对《关于恒天商业有限公司业绩承诺完成 情况专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作 为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，恒天商业编制的《关于恒天商业有限公司业绩承诺完成情况专项说明》如实 反映了恒天商业原股东对恒天商业 ...