证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-074 第七届监事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司第七届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 22 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现 场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 16 日以专人送达、电话、传真、 电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于选举公司 第六届监事会主席的议案》 监事会 深圳劲嘉集团股份有限公司 公司监事会选举李青山为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期 一致。 李青山简历详见附件。 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 李青山，男，1973 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2007 年至今，任职于公 ...

新型烟草业务发展 - 菲莫国际2023Q3新型烟草收入占比达36.2%，公司提供电子烟等新型烟草制品的ODM/OEM服务及配套研发[1] - 公司规划有序推进新型烟草板块发展，包括雾化电子烟油、加热不燃烧香料研发及海外渠道建设[1] - 目标2030年完成无烟化转型，公司将围绕烟草产业链提升产品附加值和专利技术壁垒[1] 投资与并购进展 - 参股公司华大北斗已申请上市辅导备案，但具体进展存在不确定性[2] - 公司持续寻找优质行业相关标的以提升核心竞争力，投资并购进展将依法披露[2] - 与中烟合资公司保持现有合作模式，同时深化研发投入和服务水平[2] 电子材料新业务 - 全资子公司劲嘉新源定位为电子材料发展平台，涉及半导体材料和功能性薄膜[3] - 通过参股公司唯亮科技开展半导体封装材料业务，与后浪实验室合作开发电子材料设备[3] - 计划通过资源整合推进电子材料业务有序发展[3] 资本市场相关 - 公司目前生产经营正常，执行订单情况良好[2] - 将结合市场情况探讨股权激励或股份回购计划[3] - 江苏顺泰商誉减值情况需关注年度报告[3]

活动信息 - 公司名称：深圳劲嘉集团股份有限公司 [2] - 证券简称：劲嘉股份 [1] - 证券代码：002191 [1] - 活动名称：2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年11月15日（星期三）15:30至17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] 参与方式 - 参与平台1：全景路演网站（http://rs.p5w.net/） [2] - 参与平台2：全景财经微信公众号 [2] - 参与平台3：全景路演APP [2] 活动内容 - 交流主题：公司治理、经营状况等投资者关心的问题 [2] - 参与人员：公司高管 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-071 [1] - 公告日期：2023年11月11日 [2] - 公告页数：共1页 [2]

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-070 一、概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照《深圳劲嘉集团股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的规定， 于 2023 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成不符 合解锁条件的限制性股票合计 8,811,296 股的回购注销手续。 2021 年 9 月 22 日，公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事 会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提 出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、 修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。 2023 年 10 月 26 日，公司召开的第六届董事会 2023 年第八次会议审议通过 了《关于修改公司章程的议案》，根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规 定及股东大会的授权，公司董事会同意对《公司章程》涉及的注册资本以及股本 相关内容进行修订。具体内容详见 2023 ...

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名乔鲁予先生、侯旭东先生、李 德华先生、李晓华女士、龙隆先生及廖朝晖女士为公司第七届董事会非独立董事 候选人；同意提名葛勇先生、王文荣先生、吕成龙先生为公司第七届董事会独立 董事候选人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第九 次会议通知于 2023 年 10 月 31 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董 事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 11 月 6 日在广东省深圳市南山区科技 中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（董事龙隆、曹峥、王艳梅、孙进山、谢兰军以通讯 方式参会表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 葛勇 ，作为深圳劲嘉集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳劲嘉集团股份有限公司董事会提名为 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过该公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 1 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《上市公司独立董事规则》等法律法规及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事，我们在认真审阅了相关材料后，基于独立 判断立场，本着实事求是原则，对公司第六届董事会 2023 年第九次会议中相关 事项发表如下独立意见： 一、独立董事对《关于董事会换届选举的议案》的独立意见 1、经审阅非独立董事候选人的履历资料，我们认为本次提名的非独立董事 候选人符合《公司法》等有关上市公司董事任职资格的要求，具备与其行使职权 相应的专业知识、职业经历。非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。经查 询，本次提名的非独立董事候选人未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单；本次非独立董事候 选人的提名、审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-068 深圳劲嘉集团股份有限公司 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年第五 次会议于 2023 年 11 月 7 日在深圳市南山区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事 会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 31 日以专人送达、 电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李 青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监 事会非职工监事的议案》 鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 公司监事会将进行换届选举。经审议认为，由公司第六届监事会提名的李青山先 生、马晓惠女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和 条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够 ...

2、股东大会召集人：公司董事会。2023 年 11 月 6 日召开的公司第六届董事会 2023 年第九次会议召集。 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-069 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）第六届董 事会 2023 年第九次会议决议，决定于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 22 日上午 9： ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 吕成龙 ，作为深圳劲嘉集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳劲嘉集团股份有限公司董事会提名 为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过该公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...