审 计 报 告 众环审字(2024)0102150 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 劲嘉股份公司 2023 年 12月31 日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于劲嘉股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-026 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于推举董事侯旭东先生代行董事长、法定代表人职责的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于推举董事侯旭东先生 代行董事长、法定代表人职责的议案》，鉴于公司实际控制人、董事长乔鲁予先 生被巴中市恩阳区监察委员会立案调查并实施留置，不能正常履行董事长、法定 代表人职责，经出席第七届董事会 2024 年第三次会议的全体董事同意，在乔鲁 予先生不能正常履行董事长、法定代表人职责期间，由公司董事、总经理侯旭东 先生代为履行公司董事长、法定代表人职责。 上述事项不会影响到公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范 的治理体系，截至本公告披露之日，各项生产经营活动一切正常。 公司 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年年度审计机构，聘期一年，费用170万元[1] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，制造业客户118家[3] 审计机构风险 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[4] - 31名中审众环人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人黄晓华最近3年复核5家报告，2022年受监管措施[4][5] - 拟签字注会邹行宇最近3年签3家报告，近3年无监管措施[5] - 拟安排质控复核合伙人赵文凌最近3年复核14家报告，近3年无处罚处分[5]

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （葛勇） 各位股东及股东代表： 作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人葛勇 于 2023 年 11 月 22 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第七届 董事会独立董事后正式任职，在 2023 年任职期间严格按照《证券法》《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所 上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）参加会议情况 本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未缺席或委托出席董事 会，出席董事会及股东大会的具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告（葛勇） 第 1 页 共 4 页 | 本报告期应 | 现场出席董事 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

我们认为，深圳劲嘉集团股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了深 鉴证报告第 1 页共 2 页 圳劲嘉集团股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。 本鉴证报告仅供劲嘉股份公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100630 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度对年审会计师事务所履职情况评估报告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审众环在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 客观公正表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股 份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （二）人员信息 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事葛勇、王文荣、吕成 龙对其独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，公司董事会就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见如下： 经核查独立董事葛勇、王文荣、吕成龙的任职经历以及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 18 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 第 1 页 共 1 页 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-023 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达解 锁条件及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第七届董事会 2024 年第三次会议及第七届 监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三 个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年9月2日，公司召开第六届董事会2021年第十一次会议和第六届监 事会2021年第六次会议，审议通过了《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳劲嘉集团股份 有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案， 公司独立董事对《 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-016 第七届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日， 公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第三 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 18 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方式 参会表决），缺席董事 1 名（董事乔鲁予缺席，具体缺席原因为被留置），公司监 事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-024 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备、预计负债及核销资产的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第七届董事会 2024 年第三次会议及第七届监事会 2024 年第 一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备、预计负债及核销资产 的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12月 31 日的资产状况和经营成果， 公司对 2023 年末存货、应收账款、其他应收款、固定资产、长期股权投资、商 誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款 项和其他应收款回收可能性、固定资产的可变现性以及各类长期股权投资企业的 运营情况、盈利能力等进行了充分的分析和评估 ...