案件情况 - 案件一一审未开庭，涉案45138.19万元及费用[1] - 案件二处于执行阶段，涉案8400万元及费用[1] 股权结构 - 控股股东劲嘉创投持股31.90%，一致行动人世纪运通持股2.72%[2][3] 案件金额 - 案件一中众利兴未还本息451381876.64元，信恒通未还152169827.99元[4] 股权影响 - 若案件一胜诉，质押4100万股占总股本2.82%[8] - 两案最大变动范围合计约占总股本9.08%[9] 股份质押 - 控股股东及一致行动人股份质押率99.99%[9]

股权结构 - 控股股东劲嘉创投持有公司463,089,709股，占总股本31.67%[3] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人持股502,539,709股，占比34.62%[6] 股份质押 - 本次解除质押股份2,000,000股，占其所持股份比例0.43%，占公司总股本0.14%[3] - 本次质押股份2,000,000股，占其所持股份比例0.43%，占公司总股本0.14%[5] - 控股股东及其一致行动人累计质押股份占持股比例99.99%，占总股本34.61%[6] - 未来半年内到期质押股份264,689,709股，占控股股东及其一致行动人所持股份比例52.67%，占公司总股本比例18.00%，对应融资余额4,031,687,266元[15] - 未来一年内到期质押股份357,289,709股，占控股股东及其一致行动人所持股份比例71.10%，占公司总股本比例24.29%，对应融资余额4,259,436,188.88元[15] 控股股东业绩 - 2023年12月31日控股股东资产总计1,357,923.95万元，负债总计681,050.47万元[10] - 2023年控股股东营业收入495,843.34万元，归属于母公司股东的净利润 -9,876.41万元[10] - 2023年12月31日控股股东流动比率1.21倍，速动比率1.09倍，现金流量比率0.08倍，资产负债率0.50[10] 一致行动人业绩 - 2022年12月31日资产总计16,950.11万元，2023年12月31日为15,395.61万元[13] - 2022年12月31日负债总计13,593.27万元，2023年12月31日为12,153.52万元[13] - 2022年归属于母公司股东的净利润为 -0.70万元，2023年为 -168.74万元[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -76.81万元，2023年为960.36万元[13] - 2022年12月31日流动比率为1.24倍，2023年12月31日为1.25倍[13] - 2022年12月31日速动比率为1.24倍，2023年12月31日为1.25倍[14] - 2022年和2023年12月31日资产负债率均为0.79[14] 债务与诉讼 - 劲嘉创投当前各类借款总余额为435,023.24万元，未来半年内和一年内需偿付债务分别为343,998.35万元、73,074.89万元[11] - 劲嘉创投因债务问题涉及两起诉讼，案号（2024）粤03民初6855号涉及金额4.51亿元，案号（2025）粤0305执4895号涉及金额0.7亿元[11] - 世纪运通合伙份额为2,800万元人民币[11] - 世纪运通因债务问题涉及诉讼，案号（2024）粤03民初6855号，涉及金额4.51亿元[14]

净利润及盈利预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计同比下降40.00%－60.00%，盈利范围为4,735.00万元－7,102.00万元[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计同比下降64.00%－76.00%，盈利范围为4,282.50万元－6,423.75万元[3] - 2024年度基本每股收益预计为0.03元/股－0.05元/股，上年同期为0.08元/股[3] 利润下降原因 - 公司合并报表范围缩减，主要产品销量与价格下滑，导致整体利润水平下降[5] 资产减值准备 - 公司对商誉、长期股权投资、固定资产、应收款项等项目计提减值准备20,000万元－25,000万元[5] 财务数据审计 - 业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，公司与年报审计会计师事务所无重大分歧[4] - 具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准，商誉及长期股权投资减值计提金额将由评估机构及审计机构确定[7]

债权情况 - 公司及劲嘉供应链对湛江晨鸣有6003.25万元应收账款及应收票据债权[2] - 4946.73万元债权已逾期，1056.52万元若至2025年1月26日未清偿将逾期[2] 诉讼情况 - 2024年12月27日就6003.25万元债权起诉，占最近一期经审计净资产0.87%[2] - 待立案审核通过将提交财产保全申请，案件未开庭[4] 后续安排 - 董事会及管理层关注进展，安排专人沟通协商[4] - 对债权进行减值测试，诉讼对利润影响不确定[5]

会议信息 - 公司第七届董事会2024年第十次会议12月23日召开，通知12月17日送达[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，监事和高管列席[2] 议案审议 - 9票同意通过调整2024年日常经营关联交易预计议案[2] - 8票同意、1票回避通过2025年日常经营关联交易预计议案[4] - 9票同意通过制定《舆情管理制度》议案[5] 公告发布 - 2024、2025年日常经营关联交易预计公告12月24日刊登[2][4] - 《舆情管理制度》12月24日登于巨潮资讯网[5]

会议信息 - 公司第七届监事会2024年第六次会议于2024年12月23日在深圳召开[1] - 会议通知于2024年12月17日送达相关人员[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 3票同意通过《关于调整公司2024年日常经营关联交易预计的议案》[2] - 3票同意通过《关于公司2025年日常经营关联交易预计的议案》[2] 公告刊登 - 《关于调整公司2024年日常经营关联交易预计的公告》于2024年12月24日刊登[2] - 《关于公司2025年日常经营关联交易预计的公告》于2024年12月24日刊登[3]

深圳劲嘉集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《深圳劲嘉集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 ...

会议情况 - 深圳劲嘉集团2024年12月23日召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议[2] - 会议应到3人实到3人[2] 关联交易 - 3票同意调整2024年日常经营关联交易预计议案[2] - 3票同意通过2025年日常经营关联交易预计议案[3] - 全体独立董事同意将2025年议案提交董事会及股东大会审议[3]

经营业绩相关 - 2024年前三季度营业收入同比下降25.95%，原因是合并报表范围减少及业务订单变化 [1] - 烟标、彩盒包装、镭射材料及烟膜等主营业务毛利率全线下降 [2] 应对策略相关 - 针对营收下降，后续将努力经营争取更好业绩 [1] - 针对毛利率下降，将提升生产及交付效率、优化成本管理、加大研发投入、提高产品附加值，拓展新市场、开发新客户和新产品 [2] - 针对下游消费市场需求减弱，加强市场调研和预判，结合市场与客户需求优化产品创意和质量 [2] 业务结构调整相关 - 出于提升整体运营效率等战略考量，转让部分下属包装公司股权，继续发展包装产业并拓展新兴产业 [2][3] 新兴业务相关 - 对复合集流体产业进行全面深入调研，符合国家政策导向和公司战略，将有序推进发展 [3] - 劲嘉聚能开展复合集流体业务，目前注册资本一亿元，将依实际进展和市场需求有序审慎投入资金 [3] - 劲嘉聚能专利申请工作稳步进行，具体情况查阅国家知识产权局专利局官网 [3] - 劲嘉聚能复合铜箔与复合铝箔项目处于产品性能优化阶段，未量产，暂无法评估对财务影响，将按规划推进争取尽早规模生产 [4] 其他业务相关 - 加热卷烟品牌mofee在东南亚、中东等区域销售良好，将加大市场开拓力度 [4] - 华大北斗上市进程不确定，有重大进展将依规披露 [4] 分红政策相关 - 综合考虑股东期望和公司运营状况，合法合规制定科学分红方案 [4]

市场扩张和并购 - 2024年10月17日公司同意转让昆明彩印10%股权给好彩国际[2] - 2024年12月4日昆明彩印完成股权转让及质押工商变更[2] - 昆明彩印变更后好彩国际认缴出资387.075万美元，比例51.61%[4] 其他新策略 - 2024年10月17日公司同意佳信（香港）减资退出青岛嘉泽[5] - 2024年12月4日青岛嘉泽完成减资公示及工商变更[5] - 青岛嘉泽变更后名称为颐中（青岛）包装有限公司[6] - 青岛嘉泽变更后注册资本2940万元[6] - 青岛嘉泽变更后颐中烟草认缴2340万元，比例79.59%[7] - 青岛嘉泽变更后颐中（青岛）实业认缴600万元，比例20.41%[7] - 青岛嘉泽变更后法定代表人为张崇明[6]