证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-023 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达解 锁条件及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第七届董事会 2024 年第三次会议及第七届 监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三 个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年9月2日，公司召开第六届董事会2021年第十一次会议和第六届监 事会2021年第六次会议，审议通过了《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳劲嘉集团股份 有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案， 公司独立董事对《 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-016 第七届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日， 公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第三 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 18 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方式 参会表决），缺席董事 1 名（董事乔鲁予缺席，具体缺席原因为被留置），公司监 事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-024 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备、预计负债及核销资产的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第七届董事会 2024 年第三次会议及第七届监事会 2024 年第 一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备、预计负债及核销资产 的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12月 31 日的资产状况和经营成果， 公司对 2023 年末存货、应收账款、其他应收款、固定资产、长期股权投资、商 誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款 项和其他应收款回收可能性、固定资产的可变现性以及各类长期股权投资企业的 运营情况、盈利能力等进行了充分的分析和评估 ...

2023 年度审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳劲嘉集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 深圳劲嘉集团股份有限公司 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特 殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层。 （二）人员信息 2023 年末 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股 东负责的精神，勤勉尽职、忠于职守，切实履行各项职权和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能，及时掌握公司财务、内控、信息披露情况， 为公司规范运作、健康持续发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工 作报告如下： 一、监事会换届选举情况 因公司第六届监事会任期届满，公司分别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 22 日召开第六届监事会 2023 年第五次会议及 2023 年第一次临时股东大会， 同意选举李青山先生、马晓惠女士为第七届监事会非职工代表监事，上述 2 名监 事与 2023 年 11 月 22 日召开的职工代表大会选举出的职工代表监事陈顺芹女士 共同组成公司第七届监事会。2023 年 11 月 22 日，公司召开第七届监事会 2023 年第一次会议，同意选举李青山先生为第七届监事会主席。 二、2023 年度公司监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议在通知 ...

二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102151 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、劲嘉股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是劲嘉股份公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳劲嘉集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司未取得董事乔鲁予先生对年度报告的书面意见[2] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规和公司章程的要求[104] - 公司监事会由3名监事组成，人数和人员构成符合法律法规和公司章程的规定与要求[104] - 公司已建立较为完善的绩效评价激励体系，有效调动了公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员的积极性[104] - 公司在经济活动中秉承诚实守信，公平公正、互利共赢的原则，树立良好的企业形象，切实履行社会职责[105] - 公司建立并执行信息披露事务管理制度，严格按照有关法律法规及信息披露管理制度的要求，认真履行信息披露义务[105] - 公司不断健全公司治理结构，确保董事会、监事会和管理层的职能明确，相互制衡，加强投资者关系管理，与投资者沟通交流，建立有效的投资者反馈机制[100] - 公司通过现场和网络相结合的方式召开股东大会2次，审议并通过提案共计19项[104] - 公司自上市以来连续每年现金分红，保障全体股东的合理投资回报[104] 财务状况 - 2023年公司营业收入为394.55亿元，同比下降23.96%[13] - 2023年公司净利润为11.84亿元，同比下降40.03%[13] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润为17.84亿元，同比下降42.67%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元，同比下降4.88%[13] - 2023年公司基本每股收益为0.08元，同比下降42.86%[13] - 2023年公司总资产为943.34亿元，较上年末下降0.04%[13] - 公司2023年末货币资金为1,406,803,451.95元，占总资产的14.91%，较2023年初下降了0.50%[59] - 应收账款为744,609,862.90元，占总资产的7.89%，较2023年初下降了1.86%[59] - 长期股权投资为2,055,773,563.25元，占总资产的21.79%，较上年同期增加了4.06%[59] - 公司2023年投资额为81,585,856.07元，较上年同期增长了58.57%[62] 业务发展 - 公司将聚焦产业迭代升级，探寻新的利润增长点[4] - 公司将切入电子材料领域，力求实现产业全面升级[4] - 公司将继续坚守包装主业，提升产品质量和服务水平，保持行业领先地位[5] - 公司将积极拥抱变革，持续拓展新型烟草产业，聚焦电子材料行业等新兴市场[5] - 公司在包装新材料领域已形成集群基地，业务覆盖全国，持续进行技术革新和产能提升[24] - 公司在电子材料领域锚定半导体材料、光电器件封装材料和复合集流体等方向，采用订单式销售模式[24] - 公司在电子材料业务处于关键的布局与发展期，集中资源进行市场研究、技术研发和产品创新[24] - 公司通过技术的引领，有效推动公司从先进制造业向更高效、更环保、更智能的高端制造业转型升级，报告期内新申请专利115件，其中发明专利42件[26] 市场前景 - 公司主要产品包括高技术和高附加值的烟标、中高端知名消费品牌的彩盒包装、新型烟草制品等[21] - 公司2023年营业收入为3,945,497,084.44元，同比下降23.96%[30] - 包装行业营业收入占比77.25%，同比下降18.65%[30] - 新型烟草行业营业收入占比10.95%，同比下降22.05%[30] - 消费市场的蓬勃发展催生了包装行业的兴盛，公司积极响应市场趋势，加快环保包装材料研发进程[95] - 2023年中国电子烟出口额为110.84亿美元，同比增长12.48%[96] - 中国电子烟出口市场覆盖全球167个国家及地区，其中美国、德国、日本和英国是主要市场[96]

（王文荣） 各位股东及股东代表： 本人王文荣作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2023 年 11 月 22 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第七届 董事会独立董事后正式任职，在 2023 年任职期间严格按照《证券法》《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所 上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，充分 发挥独立董事独立作用，监督公司规范化运作，坚决维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王文荣，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院博士研 究生学历。曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投 资经理，无锡红光微电子股份有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事， 北京谛声科技有限责任公司董事，无锡新洁 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕成龙） 各位股东及股东代表： 作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人吕成 龙于 2023 年 11 月 22 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第七 届董事会独立董事后正式任职，在 2023 年任职期间严格按照《证券法》《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交 易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 | | | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席 董事会 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 大会次数 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-019 深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内 容真实、准确和完整的相关说明。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金批复、资金到账情况 2016 年 6 月 14 日，公司第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关于公司向特定 对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。 2016 年 7 月 4 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发 行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开 ...