股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月12日召开[1][21] - 现场会议下午14:30开始，会期半天[2] - 股权登记日为2024年6月5日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月12日多个时段[2][18][19] - 网络投票代码为"362191"，简称为"劲嘉投票"[17] 提案信息 - 会议审议20项提案，不同提案内容刊登时间不同[5][7] - 提案11.00需特别决议审议通过[8] - 提案5.00 - 10.00对中小投资者表决单独计票[14] 登记及联系信息 - 现场登记时间为2024年6月7日特定时段[9] - 联系电话为0755 - 86708116，邮箱为jjcp@jinjia.com[15]

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理被立案调查的公告 本公司及除董事李德华先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得李德华先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-034 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 1 日收到大 连市金州区监察委员会签发的关于公司董事、副总经理李德华先生被立案调查并 留置的通知书。 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司按照《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关 制度规范运作。目前公司已对李德华先生负责的相关工作进行了妥善安排，本次 立案调查事项不会对公司的日常运营造成重大影响，公司各项生产经营活动正常 进行。 截至本公告披露日，公司尚未知悉本次立案调查事项的进展及结论，公司将 持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履 行信息披露义务并提示相关风险。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证 ...

公司活动信息 - 2024年4月29日15:00 - 17:00采用网络远程方式举办2023年年度报告网上业绩说明会 [1] - 参与人员为线上参与的投资者，上市公司接待人员包括董事/总经理侯旭东等多人 [1] 新业务产能情况 - 劲嘉聚能复合铝箔建设项目（一期）建成后具备年产1000万平方米产品供应能力及后续扩产条件 [1] - “一步法”复合铜箔建设项目建成后具备年产500万平方米产品供应能力及后续技术升级条件，项目尚在建设未开展对外销售 [2] 包装材料业务情况 - 已形成包装新材料生产集群基地，位于广东珠海、山东青岛及菏泽，业务辐射全国，镭射包装和烟膜材料产业有市场保障，拓展客户范围巩固市场地位 [2] - 镭射纸/膜、BOPP膜等产品注重环保性能提升，积极研究彩膜、可降解膜类材料技术 [3] 研发与创新情况 - 结合客户需求及市场前景，开展光学材料、绿色环保材料等研发，推动酒盒类去塑化等研究 [2] - 一直注重研发创新，2023年因统计范围调整及降本增效措施致研发人员减少，未来将持续研发投入 [3] 新型烟草业务情况 - 从22Q4起将电子烟供应链及包装加工归入新型烟草板块，坚守合法合规底线，构建综合性新型烟草产业链 [3] - 为客户提供电子烟等新型烟草制品ODM/OEM服务，具备全方位研发和生产能力，能推出新产品 [4] 经营策略调整情况 - 面对原材料价格波动，通过加强合作、提升附加值、控制成本、优化策略和利用技术等方式平滑风险提升优势 [3] - 针对烟标业务萎缩调整产品结构和市场策略，加大研发力度；针对其他业务营收下降梳理整合业务板块，优化资源配置 [4] 股价稳定措施情况 - 持续关注资本市场变化，积极研究稳定并提升股价的措施，保护投资者利益 [4]

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-033 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人、董事长被立案调查的公告》， 根据巴中市恩阳区监察委员会签发的相关文件，公司实际控制人、董事长乔鲁予 先生被立案调查并实施留置。 2024 年 4 月 27 日，公司收到巴中市恩阳区监察委员会解除留置通知书（恩 监解留通〔2024〕2 号），巴中市恩阳区监察委员会已解除对乔鲁予先生的留置 措施。 目前乔鲁予先生能够正常履行公司董事长、法定代表人职责，公司董事、总 经理侯旭东先生不再代为履行公司董事长、法定代表人职责。 公司指定的信息披露媒 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度公司营业收入794,189,531.04元，同比减少23.66%；归属于上市公司股东的净利润120,606,140.88元，同比减少24.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -336,590,715.86元，同比减少220.80%[5] - 本报告期末总资产9,206,487,168.23元，较上年度末减少2.40%；归属于上市公司股东的所有者权益7,008,171,831.64元，较上年度末增加1.89%[5] - 资产总计为92.06亿元，较上期94.33亿元有所下降[16] - 营业总收入为7.94亿元，较上期10.40亿元减少[18] - 营业总成本为6.93亿元，较上期8.79亿元降低[18] - 营业利润为1.78亿元，较上期1.87亿元略有减少[19] - 利润总额为1.47亿元，较上期1.88亿元下降[19] - 净利润为1.22亿元，较上期1.61亿元降低[19] - 归属于母公司所有者的净利润为1.21亿元，较上期1.60亿元减少[19] - 少数股东损益为116.67万元，较上期88.82万元增加[19] - 综合收益总额为1.31亿元，较上期1.62亿元下降[19] - 基本每股收益为0.08元，较上期0.11元降低[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.97亿元，去年同期为13.01亿元[22] - 收到的税费返还为150.48万元，去年同期为2029.95万元[22] - 经营活动现金流入小计为10.06亿元，去年同期为14.05亿元[22] - 经营活动现金流出小计为13.42亿元，去年同期为11.26亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.37亿元，去年同期为2.79亿元[22] - 投资活动现金流入小计为2836.30万元，去年同期为2.27亿元[22] - 投资活动现金流出小计为2502.89万元，去年同期为1.39亿元[22] - 筹资活动现金流入小计为2.19亿元，去年同期为1.21亿元[22] - 筹资活动现金流出小计为4566.35万元，去年同期为2.67亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.62亿元，去年同期为2.18亿元[23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为0，较年初的10,016,666.67元减少100.00%，因上期使用闲置资金理财而本期无此事项[9] - 应收账款期末余额1,059,904,968.43元，较年初增加315,295,105.53元，增幅42.34%，因报告期贸易业务应收货款增加[9] - 期末货币资金为1,167,221,604.11元，期初为1,406,803,451.95元[15] - 期末应收账款为1,059,904,968.43元，期初为744,609,862.90元[15] - 期末长期股权投资为2,118,461,852.18元，期初为2,055,773,563.25元[15] - 期末在建工程为89,658,678.86元，期初为72,809,345.57元[15] 收益与支出关键指标变化 - 投资收益本期金额63,034,865.11元，较上年同期增加47,245,485.47元，增幅299.22%，因报告期联营企业范围增加[9] - 营业外支出本期31,027,493.17元，较上年同期增加30,862,205.26元，增幅18671.79%，因报告期其他支出增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数67,932人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 深圳市劲嘉创业投资有限公司持股比例31.67%，持股数量463,089,709股，质押448,470,000股[11] - 新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.70%，持股数量39,450,000股，质押38,000,000股[11] - 前10名无限售条件股东中，深圳市劲嘉创业投资有限公司持股463,089,709股，新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）持股39,450,000股[12] - 乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司90%股份，持有新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）71.44%股份[12] - 公司回购专用证券账户持有股份37,800,000股，占总股本2.59%[12] 重大事项公告 - 2024年1月5日公告公司提供担保及对外投资设立海外子公司事项[13] - 2024年1月18日公告对控股子公司劲嘉新型烟草（印尼）有限公司增资事项[13] - 2024年3月16日公告公司实际控制人、董事长被立案调查[13]

深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-030 一、监事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2024 年第二 次会议于 2024 年 4 月 26 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人 送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召 集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第一季度报 告的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核深圳劲嘉集团股份有限公司 2024 年第 一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-032 2、除董事乔鲁予先生外的董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见》，认为：公司 2024 年第一季度报告的内容能 够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 3、公司未取得董事乔鲁予先生保证 2024 年第一季度报告真实、准确、完整 的书面意见的事项不会影响到公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和 规范的治理体系，截至本公告披露之日，各项生产经营活动一切正常。 4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。 敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司未取得部分董事保证 2024 年第一季度报告真实、准确、 完整的书面意见的说明公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-029 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日， 公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 一、董事会会议召开情况 1、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第一季度报 告的议案》 《2024 年第一季度报告》的具体内容于 2024 年 4 月 27 日刊登于《证券时 报 》 《 中国证券报 》 《 上海证券报 》 《 证券日报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 第七届董事会 2024 年第四次会议决议公告 第 1 页 共 2 页 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第四 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 26 日在广东省 ...

股东持股与质押 - 控股股东劲嘉创投持股463,089,709股，占总股本31.67%[3] - 劲嘉创投本次质押6,000,000股，占其所持1.30%，占总股本0.41%[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押497,470,000股，占所持98.99%，占总股本34.02%[5] - 一致行动人世纪运通持股39,450,000股，占总股本2.70%[5] 股东财务数据 - 2023年6月30日，劲嘉创投资产1,394,151.20万元，负债696,387.07万元[7] - 2023年1 - 6月，劲嘉创投营收279,366.10万元，净利润878.92万元[7] - 劲嘉创投借款余额437,898.17万元，半年内偿债307,850.00万元，一年内偿债427,598.17万元[7] - 2023年6月30日，世纪运通资产16,211.35万元，负债12,969.12万元[10] - 2023年1 - 6月，世纪运通营收0万元，净利润 - 168.59万元[10] - 世纪运通借款余额0万元[10] 关联交易 - 2022年劲嘉创投物业管理及水电关联交易235,291.83元，2023年247,454.49元[11] - 2022年劲嘉创投销售商品关联交易3,778.00元，2023年0元[11] - 2022年劲嘉创投物业租赁关联交易182,857.20元，2023年182,857.14元[11] 质押风险 - 未来半年内到期质押股份150,600,000股，占比29.97%，总股本10.24%，融资余额2,877,000,000元[12] - 未来一年内到期质押股份358,670,000股，占比71.37%，总股本24.38%，融资余额4,127,520,900.50元[12] - 本次质押不影响主营业务，风险可控[12]

深圳劲嘉集团股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为完善和健全深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）和《公司章程》等相关文件规定，并结 合公司的实际情况，公司董事会特制定《未来三年（2024—2026 年）股东回报 规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资者的合理投 资回报，同时又能兼顾公司的可持续发展。本规划的制订综合考虑了公司的盈利 能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，以保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的原则 公司重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，实现对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策。公司未 来三年（20 ...