投资企业管理 - 投资企业重大事项含一年内购、售重大资产超公司资产总额30%等[5] - 按月上报经营成果、财务资料并提交工作报告[4] - 各年度经营、投资和资金计划报公司审核批准[4] - 重大经营决策提前上报征询意见并履行审批程序[4] 信息报告 - 持有5%以上股份股东或实控人情况变化需报告[5] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需报告[6] - 定期报告书面形式，临时报告可先口头再书面[10][11] - 作出重大经营决策前提供决策事项内容及材料[11] - 董事等对重大事项最早时点报告公司[11] - 报告重大事项进展，超期未完成及时并后续定期报告[12][13] 信息披露 - 对外信息披露由董事会秘书统一负责，投资企业不得自行披露[15] - 按要求提交公开信息披露文书文件[15] - 重要信息公开披露前相关人员保密，不得内幕交易或操纵股价[15] - 活动中不得泄露未公开重大事项和数据[15] - 向政府部门报送相关材料先通知董事会秘书协调披露[15] 其他 - 对投资企业相关人员进行公司治理及信息披露培训[16] - 控制信息知情范围，未按规定上报追究责任人责任[16] - 制度未尽事宜按相关法律和规定执行，不一致以规定为准[18][20] - 制度解释权归董事会，自审议通过之日起实施[20]

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件方式发 出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 12 月 28 日以 现场结合通讯表决方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-040 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 ...

关联交易金额 - 公司预计2024年度日常关联交易金额为14,686万元，2023年实际发生总额为10,858万元[2] - 2024年向关联人销售商品预计金额为14,450万元，2023年已发生金额为10,469万元[3] - 2024年接受关联人提供劳务预计金额为166万元，2023年已发生金额为310万元[3] - 2024年向关联人采购原材料预计金额为70万元，2023年已发生金额为79万元[6] 关联交易比例与差异 - 2023年向关联人销售产品实际发生额占同类业务比例为5.72%，与预计金额差异为 - 48.17%[7] - 2023年接受关联人提供劳务实际发生额占同类业务比例为0.21%，与预计金额差异为0.00%[7] - 2023年向关联人采购原材料实际发生额占同类业务比例为0.05%，与预计金额差异为 - 60.50%[7] 关联交易未达预计原因 - 2023年公司向部分关联方销售金额低于预计，因销售订单量未达预期[7][8] - 与江西洪都未发生销售交易，因未承接订单[8] - 与陕西航空采购额不足预计，因产品销售订单下降[8] 关联方财务情况 - 航空工业集团2023年1 - 9月净利润为2,150,195万元，截至2023年9月30日，资产总额为128,717,089万元，净资产为43,639,019万元[9] - 成飞发展2023年1 - 9月净利润为940.71万元，截至2023年9月30日资产总额为29,625.68万元，净资产为5,651.56万元[13][14] - 陕硬公司2023年1 - 9月净利润为263.56万元，截至2023年9月30日资产总额为11,545.52万元，净资产为4,788.36万元[17][18] 关联交易其他要点 - 公司与航空工业集团下属企业发生关联交易，交易价格根据军品定价机制和/或市场原则确定[21] - 2024年度预计范围内的日常关联交易，经股东大会审议通过后，实际发生时签署具体协议[22] - 公司日常关联交易符合生产经营需求，有利于提升收入总量和盈利水平[23] - 关联交易定价公允，未损害公司及其股东利益[23] - 公司关联交易未对独立运营等形成不利影响，不会对关联方形成依赖[23] - 公司独立董事于2023年12月22日同意将关联交易事项提交董事会审议[25] - 备查文件包括公司第八届董事会第七次会议决议和独立董事专门会议的意见[26]

四川成飞集成科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投 资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《章程》、《信息披露管理 制度》和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司部门、公司下属企业（指公司直接或间接控股比例超过 50％ 的子公司或对其具有实际控制权的子公司），应当及时将相关信息向公司董事长、 经理层或董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、公司下 属企业。 第二章 重大信息的范围 第四条 本制度所称重大信息指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的信息，包括但 ...

股东大会情况 - 公司2023年第三次临时股东大会于12月5日14:30召开[2] - 出席股东大会股东及代表共16人，代表有表决权股份183,678,643股，占比51.2026%[3] 投票情况 - 为子公司担保议案同意183,623,943股，占出席有表决权股份总数99.9702%[5] - 中小投资者对担保议案同意374,200股，占出席中小投资者有表决权股份总数87.2464%[5] 决议效力 - 见证律师认为股东大会决议合法有效[6]

法律意见书 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成 都）律师事务所（以下简称"中伦"或 "本所"）指派律师出 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-036 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第六次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面、电子邮件方式发 出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 日以 通讯表决方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供承诺函暨 对外担保的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。该议案尚需提交股 东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及 ...

财务数据 - 2023年9月30日资产总额433,628,477.76元，负债216,697,873.19元，权益216,930,604.57元[7] - 2023年1 - 9月营收66,206,079.71元，利润总额 - 15,536,281.43元，净利润 - 15,923,947.66元[8] - 2022年12月31日资产总额338,187,587.71元，负债105,638,051.87元，权益232,549,535.84元[7] - 2022年营收120,199,416.30元，利润总额 - 570,164.97元，净利润324,162.51元[8] 担保情况 - 本次担保金额预计约1,725万元，占最近一期经审计净资产0.5%[9][12] - 被担保人按担保金额1%交保证金[11] - 目前对外担保总余额3,150万元，占2022年末经审计净资产0.9%[13] - 拟新增担保后担保总余额4,875万元，占2022年末经审计净资产1.4%[14] 其他 - 公司注册资本19,722.82万元[4] - 董事会通过为集成吉文提供担保议案[2]

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-038 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第六次会议已审议通过《关于召 开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2023 年 12 月 5 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间为：2023 年 12 月 5 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15—9:2 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文 ...