中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 监事会第四次会议于 2023 年 8 月 21 日在中航光电（广东）有限公司以现场 及视频方式召开，部分高级管理人员列席，会议通知及会议资料已于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律法规的规定。 会议由监事会主席戚侠先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形 成如下决议： 一、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了"2023 年半年度报告全文及摘要的议案"。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-046号 中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二〇二三年八月二十三日 经审议，监事会成员一致认为：《2023 年半年度报告全文及摘要》的编 制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的 风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"） 是经国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记 注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和 原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空 工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司 出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限 公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机 工业集团股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资 本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 航空工业财 ...

企业负责人：郭泽义 主管会计工作负责人：王亚歌 会计机构负责人：刘聪 中航光电科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 年半年度 2023 占用累计发生 | 年半年 2023 度占用资金 | 2023 年半 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | | | 年度偿还累 | 度期末占用资 | | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 计发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

中航光电科技股份有限公司 独立董事对关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款 的风险持续评估报告的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体 股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，在审议相关议案资料后，就第七届 董事会第六次会议审议的"关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险 持续评估报告的议案"发表事前认可意见如下： 公司出具的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估 报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况，不存在损害公司及股东尤 其是中小股东利益的情形，符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。因此，我们 同意将"关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告 的议案"提交公司第七届董事会第六次会议审议。 独立董事：王秀芬、翟国富、鲍卉芳 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-045号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2023年8月21日在中 航光电（广东）有限公司以现场及视频结合通讯方式召开，公司全体监事及部分 高级管理人员列席。本次会议的通知及会议资料已于2023年8月11日以书面、电 子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其 中董事何毅敏以通讯方式参会。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 六、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"关于修订《中航光电科技 股份有限公司投资管理办法》的议案"。为进一步规范公司投资流程及审批权限， 保证投资资金的安全，提高投资效率，维护公司和全体股东的利益，根据有关法 律、法规和公司章程的规定，同意公司对《中航光电科技股份有限公司投资管理 办法》进行修订，修订明细见附件，修订后的制度全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo. ...

中航光电科技股份有限公司 独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体 股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，在审议相关议案资料后，就第七届 董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于对公司2023年半年度关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独 立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来属于经营性资金往来， 均根据《公司章程》《关联交易制度》等制度规定履行了相关审批程序，信息披露符 合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。未发现控股股东 及其他关联方违规占用公司资金情况，未发现以前年度发生并延续至2023年6月30日 的关联方违规占用资金情况。 二、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金 ...

中航光电科技股份有限公司投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司投资程序及审批权限，保证投资资 金的安全，提高投资效率，维护公司和全体股东的利益，根据有 关法律、法规和公司章程的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"投资"是指公司依据中长期发展战略规 划从事的固定资产投资与股权投资及其他一切法律、法规允许的 投资行为。 第三条 规划投资部是公司投资项目的业务主管部门，负责组 织编制公司投资计划和预算，统筹组织投项目实施，协调投资过 程中的重大事项。 第二章 项目的立项、审批 第四条 每年度规划投资部组织公司技术、生产、市场等相关 业务部门根据公司发展规划，结合内外部环境分析，梳理股权投 资方向和固定资产投资需求。确定投资项目后，开展前期调研论 证，形成项目建议书，并提交审议立项。 第五条 投资项目立项后，项目组应对投资项目开展技术、市 场、财务和法律等方面的可行性研究论证，同时做好投资项目的 融资、投资、管理、退出全过程的研究论证，其中股权类投资应 开展必要的尽职调查，并充分借助中介机构的专业服务，提高投 资决策质量。 第六条 以上调研工作结束后，规划投资部负责汇总项目相关 资料，提交审议。 ...

活动安排 - 活动时间：2023年8月23日（星期三）上午8:30—12:00 [3] - 活动地点：中航光电（广东）有限公司（广东省广州市番禺区化龙镇金轩一路6号） [3] - 活动方式：现场参观交流与进门财经网络直播相结合 [3] - 参会人员：董事长郭泽义先生；董事、总经理李森先生；董事会秘书、总会计师王亚歌女士 [3] 投资者参与方式 - 现场参会：通过电话/邮箱或二维码报名 [4][5] - 报名电话：0379-63011079/63011075 [4] - 报名邮箱：zhengquan@jonhon.cn [4] - 网络参会：通过电脑端链接或手机端APP（进门财经）参与 [5] - 电脑端链接：https://s.comein.cn/A19MC [5] - 手机端APP：搜索"002179"进入会议页面 [5] - 电话参会：提供中国、中国香港、中国台湾、美国及全球多个号码 [5] - 参会密码：349948 [5] - 报名截止时间：2023年8月18日18:00 [5] 注意事项 - 现场参会需携带身份证或机构证明文件 [6] - 公司将登记参会信息并安排签署《承诺书》 [6] - 参会人员需自理住宿及交通费用 [6] 咨询方式 - 咨询机构：中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室 [6] - 咨询电话：0379-63011079/0379-63011075 [6] - 咨询邮箱：zhengquan@jonhon.cn [6]

活动信息 - 公司定于2023年5月18日16:00-17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"参与互动交流 [1] 出席人员 - 出席人员包括董事会秘书、总会计师王亚歌女士和证券事务代表赵丹女士 [1] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [1]

财务表现 - 2023年第一季度公司实现销售收入53.42亿元，同比增长34.68% [3] - 实现归母净利润9.93亿元，同比增长34.71% [3] - 经营性现金净流量同比改善19.50% [3] 业务领域 - 防务与工业民用高端装备制造领域本季度营业收入均保持了快速增长 [3] - 航空、电子、船舶以及新能源汽车与数据中心等细分领域增速较快 [3] - 液冷业务和光链路业务在防务、工业民用高端制造领域的持续推广应用取得成效 [3] 液冷业务 - 公司是国内最早具备整体液冷散热系统方案提供能力的供应商 [4] - 液冷产品广泛应用于防务以及工业与民用高端装备制造领域 [4] - 公司成立了液冷事业部，制定了更高的增长目标并配套相应的正向激励机制 [4] 华南产业基地 - 华南产业基地一期项目已于2023年初竣工，一季度正式投产使用 [4] - 主要面对本地及国际客户，为通讯、数据中心、新能源汽车、消费电子等领域提供互连解决方案 [4] 子公司沈阳兴华 - 沈阳兴华航空电器有限责任公司是中航光电重要的控股子公司 [4] - 本次股权重组项目通过股东方资金投入，解决产能提升项目建设的资金需求 [4] - 引入多方股东，优化股权结构，提高公司治理水平 [4] 行业周期波动 - 公司经营业绩能够长期保持较为平稳的增长，得益于产品应用领域广泛 [5] - 避免了对个别细分领域的过度依赖，部分行业出现周期性波动时对公司整体影响较小 [5] 连接器产品壁垒 - 连接器产品在高端制造及高可靠应用领域壁垒较为明显 [5] - 主要体现在高性能和环境适应性设计能力上 [5] - 公司将进一步加大科技创新驱动，着重加强正向设计开发能力和工程开发能力 [5] 存货管理 - 一季度存货减少主要是产成品存货减少，是跟随客户需求和产品交付节奏的正常现象 [5] - 公司大力推进"成本效率工程"，对标行业一流努力提高资产周转效率 [5]