证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-055号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2023年10月24日以 通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年10月13日以书面、电子邮 件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"关于公司2023年第三季度 报告的议案"。"2023年第三季度报告"披露在2023年10月25日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下， 共有4名董事有权参与"关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案"表决。 会议以4票赞成、0票反对、0票弃 ...

中航光电科技股份有限公司 独立董事对调整公司 2023 年度日常关联交易预计 的事前认可及独立意见 一、对调整公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经过与公司沟通以及 认真审阅资料，我们认为调整公司2023年度发生的日常关联交易是因市场需求增加导 致向关联方采购原材料增长及提供劳务金额增加，是日常生产经营所需的正常交易， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。同意将 《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第七次会 议审议。 二、对调整公司2023年度日常关联交易预计的独立意见 2.公司调整2023年度日常关联交易预计额度是因市场需求增加导致向关联方采 购原材料增长及提供劳务金额增加，是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非 关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。 3.同意调整公司2023年度日常关联交易预计额度。 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-054号 中航光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提 高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金 投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，同 意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在该额度内资金可以循环使用，用于购买不超过 12 个月的保本型理 财产品或结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告代 ...

关于控股子公司中航富士达科技股份有限公司2023年度向 特定对象发行A股股票获得国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）控股子公 司中航富士达科技股份有限公司（以下简称"中航富士达"，证券简称：富士达， 证券代码：835640.BJ），于 2023 年 10 月 11 日收到国务院国有资产监督管理委 员会《关于中航富士达科技股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》 （国资产权[2023]473 号），主要内容如下： 中航光电科技股份有限公司 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-053号 二〇二三年十月十二日 原则同意本次非公开发行不超过 5,631.84 万股 A 股股份，募集资金不超过 3.5 亿元的总体方案，同意中航光电科技股份有限公司（CS）以不超过 3 亿元现 金参与认购。 《关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票获 得国资委批复的公告》由中航富士达于 2023 年 10 月 11 日披露在北京证券 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-052号 中航光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告 序 号 购买 主体 产品 名称 产品类型 产品发 行主体 产品 代码 投资金 额（万 元） 起息日 到期日 资金 来源 预计年化 收益率 赎回 情况 1 广东 公司 结构性 存款 保本浮动 收益型产 品 中国建 设银行 4106 8620 0202 2082 5001 60,000 2022/8 /25 2022/1 2/26 闲置 募集 资金 1.6%-3.1 8% 本金全部收 回，获得收 益642.97万 元 2 中航 光电 流动利 D 保本浮动 收益型产 品 中国民 生银行 — 72,000 2022/8 /25 2022/1 2/29 闲置 募集 资金 1.3%-2.9 5% 本金全部收 回，获得收 益747.04万 元 3 中航 光电 开放式 本、外 币现金 管理产 品 保本浮动 收益型产 品 中国民 生银行 -- 49,500 2023/1 /6 2023/4 /10 闲置 募集 资金 1.3%-2.9 5% 本金全部收 回，获得收 益375.79 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-051号 中航光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提 高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金 投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，同 意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在该额度内资金可以循环使用，用于购买不超过 12 个月的保本型理 财产品或结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。《关于使 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-050号 中航光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | 投资 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 购买 | 产品 | 产品类 | 产品发 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 资金 | 预计年化收 | 赎回情况 | | 号 | 主体 | 名称 | 型 | 行主体 | 代码 | （万 | | | 来源 | 益率 | | | | | | | | | 元） | | | | | | | 1 | 广东 | 结构性 | 保本浮 | 中国建 | 41068 00002 | 15,00 | 2023/0 | 2023/09 | 闲置 | | 本金全部 收回，获得 | | | | | 动收益 | | | | | | 募集 | 1.5%-2.7% | | ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入1,075,783.78万元，同比增长31.33% [3] - 利润总额227,631.78万元，同比增长26.45% [3] - 归属于上市公司股东的净利润195,348.18万元，同比增长29.40% [3] 业务布局 - 华南产业基地项目一期正式投入运营，推动高端制造产业化水平提升 [3] - 基础器件产业园项目完成主体结构封顶，预计2024年初投产 [3] - 启动高端互连科技产业社区项目，建立"研发+生产"一体化发展平台 [3] - 实施民机与工业互连产业园项目，提升民机及大工业领域互连产品 [3] 战略规划 - "十四五"战略规划中期主要发展目标均已如期达成 [4] - 坚持"聚焦连接、价值延伸、强军优民、高端拓展"的十六字总战略方针 [4] - 优化"专业化发展、集团化管控、市场化改革、国际化开拓、精准化管理"五化发展策略 [4] 业务结构 - 防务领域收入占比达60%左右 [5] - 民用与高端制造业务中光伏、储能、数据中心等战略新兴业务增长较快 [5] - 计划提升民品业务领域占比 [5] 技术创新 - 设立国家省市创新平台，推动产学研深度融合 [4] - 建立多元化创新激励机制，激发科技创新活力 [4] - 多项产品通过适航认证并获批进入商飞QPL目录 [5] 行业对标 - 与世界一流连接器企业在技术引领、资本运作、运营管理方面存在差距 [5] - 计划通过优化国际化战略和高端人才引进缩小差距 [5] 重点领域发展 - 数据中心领域聚焦头部客户，加强客情关系 [6] - 新能源汽车领域坚持"国内主流、国际一流"发展战略 [6] - 大工业领域紧抓本地化替代需求，提升产品竞争力 [6]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为107.58亿元，同比增长31.33%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为19.53亿元，同比增长29.40%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.92亿元，同比增长30.32%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.94元，同比增长27.79%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为10.63%，较去年同期增加1.08个百分点[11] - 2023年上半年，公司实现营业收入107,578.38万元，同比增长31.33%[18] - 利润总额达到22,763.18万元，同比增长26.45%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为19,534.82万元，同比增长29.40%[18] - 公司2023年上半年营业收入为90.09亿元，同比增长35.5%[141] - 2023年半年度净利润达20.54亿元，同比增长27.2%[140] - 研发费用为9.47亿元，同比增长28.7%[139] - 营业利润为22.57亿元，同比增长26.6%[139] - 利息收入为10.72亿元，同比增长144.6%[139] - 投资收益为6.7亿元，同比增长40.8%[139] - 资产减值损失为7.79亿元，同比减少3.1%[139] - 母公司2023年半年度营业收入为90.09亿元，同比增长35.8%[141] - 母公司2023年半年度净利润为18.89亿元，同比增长31.7%[142] - 中航光电科技股份有限公司2023年半年度综合收益总额为1,888,717,447.12元，较去年同期增长32.0%[143] - 经营活动产生的现金流量净额为591,574,684.41元，较去年同期增长30.4%[143] - 投资活动产生的现金流量净额为-724,339,861.24元，较去年同期下降39.3%[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,042,129,266.46元，较去年同期下降143.1%[144] - 现金及现金等价物净增加额为-771,578,824.81元，较去年同期下降292.6%[145] 市场地位 - 全球连接器市场规模预计将超过900亿美元[17] - 中国连接器市场继续保持全球第一大市场[17] 产品与技术 - 公司专业从事中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发[17] - 公司产品广泛应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心等领域[17] 生产与运营 - 公司采用“以销定产”的生产模式，以客户为中心，确保生产进度[17] - 公司实现高质量发展为目标，持续保持行业优秀的运营质量[18] - 公司华南产业基地项目正式投入运营，推动高端制造产业化水平提升[18] 技术创新 - 公司持续推进“领先创新力工程”，在高速传输技术、射频传输技术、深水密封技术等方面取得技术突破[19] 资产负债 - 货币资金占总资产比例为26.90%，较上年末增加31.27%[28] - 应收账款占总资产比例为29.38%，较上年末增加15.48%[28] - 长期借款占总资产比例为1.87%，较上年末增加0.13%[33] 风险管理 - 公司进行外汇套期保值业务时面临汇率市场风险、流动性风险、履约风险和法律风险，但风险整体可控[44] - 公司已制定严格的外汇套期保值业务管理办法，明确规定业务操作原则、审批权限、责任部门等，控制交易风险[48] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] - 公司A股限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股票于2023年1月17日上市流通[78] 环境保护 - 公司及控股子公司严格遵守国家环保法律法规要求，电镀工序主要污染物排放满足标准要求[80] - 公司及控股子公司沈阳兴华已申领排污许可证，严格履行国家环保“三同时”制度[81] - 公司重新申请排污许可证，有效期至2028年07月10日止[81] - 公司在2023年上半年环境治理和保护的投入为574.26万元，沈阳兴华环境治理和保护投入为202.5万元[85] - 公司及沈阳兴华均已通过ISO14000环境管理体系第三方认证审核，取得ISO14000环境管理体系证书[89] 公司发展历程 - 公司于2007年10月18日在深圳证券交易所挂牌上市交易[170] - 公司于2013年3月非公开发行6,184.80万股人民币普通股(A股)[171] - 公司于2015年完成2014年度资本公积金转增股本方案[171] - 公司于2017年2月完成A股限制性股票激励计划（第一期）[171] - 公司于2017年8月29日董事会决议回购限制性股权36,400股[171] - 公司于2019年4月17日股东大会决议每10股转增3股，增加股份237,193,581.00股[171] - 公司于2019年12月25日股东大会通过A股限制性股票激励计划（第二期）[171] - 公司实收股本截止2020年12月31日为1,100,883,678.00元[171]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，中航光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"中航光电"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销 及保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有 限公司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中 航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大 华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用 280,188.68 元，实际募集资金净 额为人民币 3,392,919,802.55 元。 证券代码：0 ...