董事会会议召开情况 - 第八届董事会第九次会议于2025年8月18日14:00在公司会议室以现场表决方式召开 [2] - 会议通知及相关资料已于2025年8月8日通过邮件方式送达各位董事 [2] - 会议由董事长杨文江主持 应出席董事5人 实际出席董事5人 公司高级管理人员列席会议 [2] 董事会审议事项 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为编制程序符合法律法规要求 能真实准确反映公司2025年上半年财务情况和经营成果 [2] - 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过 [3] - 董事会审议通过2025年半年度利润分配方案 以总股本761,191,294股为基数 向全体股东每10股派发现金股利0.02元（含税） [3] - 利润分配方案不送红股 不以资本公积转增股本 剩余未分配利润结转以后年度 [3] - 董事会认为利润分配方案符合相关法律法规要求 符合公司发展阶段和经营情况 充分考虑投资者回报 [3] - 利润分配方案表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 该方案在董事会权限范围内制定 无需提交股东会审议 [3] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》及摘要具体内容刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公告编号2025-047 [3] - 《关于2025年半年度利润分配方案的公告》具体内容刊载于巨潮资讯网 公告编号2025-046 [3]