第六届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024024 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体 董事，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室现场召开。会议由董事长李永 喜先生主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审 议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行 股东大会通过的各项决议。 同意 9 票，反对 0 票， ...

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024029 广州智光电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已累计投入募集资金 93,933.81 万元，尚未使 3 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》有关规定，广州智光电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放 与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2016〕1785 号)核准，公司于 2016 年 ...

独立董事制度 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 1 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于广州智光电气股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的独立性要求 | 3 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换程序 | 5 | | ...

薪酬相关 - 2024年4月25日公司通过2023年薪酬确认及2024年薪酬方案[1] - 董事长李永喜2023年税前报酬170.64万元[1] - 2024年薪酬方案适用期为2024年1月1日 - 12月31日[5]

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 二○二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 回避表决 | | 6 | | 第七章 | 附 | 则 | 6 | 第一章 总 则 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为提升公司战略规划水平，加强战略决策科学性，提升公司环境、社会 及治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，促进公司可持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 ...

内部控制评价 - 公司对2023年末内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] 缺陷认定 - 财务和非财务报告内控缺陷认定标准与往年一致[6][8] 风险关注 - 重点关注市场竞争等四大高风险领域[5] 其他说明 - 公司无内部控制相关重大事项说明[12]

综合授信与担保 - 公司及其控股子（孙）公司拟申请综合授信总额度不超过49亿元[3] - 公司拟为控股子（孙）公司提供不超46.5亿元连带责任保证担保[4] 子公司资产负债情况 - 广东智光综合能源有限公司资产负债率为22.45%，本次担保额度1.5亿元，占比4.87%[5] - 广州智光节能环保有限公司资产负债率为46.32%，本次担保额度0.3亿元，占比0.97%[5] - 广东智光能源科技有限公司资产负债率为46.01%，本次担保额度0.2亿元，占比0.65%[5] - 惠东县智炬源新能源有限公司资产负债率为67.01%，本次担保额度1.6亿元，占比5.19%[5] - 广州岭南电缆股份有限公司资产负债率为52.44%，本次担保额度10亿元，占比32.46%[5] - 广州智光电气技术有限公司资产负债率为69.59%，本次担保额度3.7亿元，占比12.01%[5] - 广州智光储能科技有限公司资产负债率为76.77%，本次担保额度20.3亿元，占比65.89%[5] - 广州华跃电力工程设计有限公司资产负债率为80.93%，本次担保额度2.5亿元，占比8.11%[6] 子公司2023年底财务数据 - 广州智光节能环保有限公司2023年底资产总额115378.46万元，负债总额53440.25万元，净资产61938.21万元，资产负债率46.32%[9] - 广东智光能源科技有限公司2023年底资产总额4578.27万元，负债总额2106.52万元，净资产2471.75万元，资产负债率46.01%[11] - 惠东县智炬源新能源有限公司2023年底资产总额12537.54万元，负债总额8400.95万元，净资产4136.60万元，资产负债率67.01%[12] - 广州岭南电缆股份有限公司2023年底资产总额122057.15万元，负债总额64010.65万元，净资产58046.49万元，资产负债率52.44%[14] - 广州智光电气技术有限公司2023年底资产总额124716.21万元，负债总额86786.32万元，净资产37929.89万元，资产负债率69.59%[15] - 广东创电科技有限公司2023年底资产总额4993.59万元，负债总额5998.12万元，净资产 - 1004.54万元，资产负债率120.12%[17] - 广州智光储能科技有限公司2023年底资产总额250941.66万元，负债总额192645.19万元，净资产58296.47万元，资产负债率76.77%[18] 其他公司资产负债情况 - 截至2023年12月31日，广州智光电气股份有限公司资产总额为24076.33万元，负债总额为19485.12万元，净资产为4591.21万元，资产负债率为80.93%[20] - 截至2023年12月31日，广州智光用电服务有限公司资产总额为16323.18万元，负债总额为16304.31万元，净资产为18.87万元，资产负债率为99.88%[21] - 截至2023年12月31日，广东智有盈能源技术有限公司资产总额为9970.16万元，负债总额为7938.88万元，净资产为2031.28万元，资产负债率为79.63%[23] - 截至2023年12月31日，西都（广东）电力投资有限公司资产总额为57670.76万元，负债总额为40879.89万元，净资产为16790.87万元，资产负债率为70.88%[24] 担保余额与逾期情况 - 截至2023年12月31日，广州智光电气股份有限公司累计对外担保余额为185364.96万元，占公司最近一期经审计净资产的60.17%[26] - 截至2023年12月31日，公司对控股子公司的担保余额为180424.96万元，控股子公司对其控股子公司提供的担保余额为4940.00万元[27] - 截至2023年12月31日，广州智光电气股份有限公司及控股子公司未发生逾期担保情况[27]

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广州智光电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事确认并提交的 《独立董事独立性自查情况表》，广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事张德仁先生、邵希娟女士、彭说龙先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张德仁先生、邵希娟女士、彭说龙先生未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 广州智光电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 1 ...

公告编号：2024027 2023 年度财务决算报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 广州智光电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》(华兴审字[2024]23012240018 号)。会计 师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司的经营成果和现金流量。现将公司（合并）2023 年度财务决算的 相关情况汇报如下： 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 273,409.88 | 235,196.07 | 16.25% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -15,691.07 | 4,227.88 | -471.13% | ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议12次、股东大会1次[5] - 2023年召开董事会审计委员会会议4次[5] - 2023年召开董事会薪酬与考核委员会会议1次[5] 独立董事履职 - 独立董事邵希娟出席全部12次董事会会议并对议案均投同意票[6] - 独立董事邵希娟出席1次股东大会[6] - 2023年3 - 12月独立董事参加培训班[10] - 2024年独立董事将加强学习与沟通推动治理提升[27] 业务与资金相关 - 2023年1月审议通过期货套期保值业务议案[14] - 2023年4月审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 2023年度子公司为粤芯半导体服务预计金额500万元[16] - 2023年度关联方租赁及采购预计金额3530万元[17] - 2023年控股股东提供不超5亿资金支持可循环使用[17] - 2023年以1500万元投资广东巨风半导体[19] 人事与机构聘任 - 2023年4月审议通过聘任曹承锋为副总裁议案[23] - 2023年4月审议通过续聘华兴会计师事务所为审计机构议案[25] 利润分配与工作评价 - 2022年度利润分配预案与经营匹配符合要求[21] - 2023年独立董事履职维护公司和股东权益[27]