经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023－044 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事 会第二十五次会议的通知于 2023 年 9 月 17 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日上午 10：00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，其中亲自出席会 议董事 6 名，董事白昱先生因出差以通讯方式参与表决。公司全体监事、部分高 管列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》； 根据目前公司募投项目建设 ...

独立董事意见 桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等法规法规、规范性文件的相关要求，我们作为桂林莱茵生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断 立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第二十五次会议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段 时间内处于闲置状态，为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，公司将 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额度不超过人民币 5 亿元，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在决议有效期内可循环使 用。 经审查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《 ...

第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第六届 监事会第二十二次会议的通知于 2023 年 9 月 17 日以短信、即时通讯工具及电子 邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日上午 11：00 在公司四楼会议室以现 场方式召开。应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名，部分高管列席了会议， 会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023－045 桂林莱茵生物科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，有 ...

光大证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2843 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 莱茵生物向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）165,470,085 股新股，每 股发行价格为人民币 5.85 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 967,999,997.25 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,890,066.13 元后，本次非 公开发行实际募集资金净额为人民币 961,109,931.12 元。上述资金到位情况经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"致同验字（2022）第 450C000482 号"《验资报告》。 公司根据法律法规及深交所规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金 的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司及子公司分别与桂林 银行股份有限公司临桂支行、广西桂林漓江农村合作银行朝阳支行等各方签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金使用情况 1 （一）募集资金投资计划 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资 ...

工业大麻业务进展 - 公司正在全球范围内寻找更具优势的工业大麻原料，并已实现初步合作落地 [2] - 新一季原料预计11月启动加工生产，有望通过连续生产验证可控成本，步入盈利周期 [2] - 公司已开展Delta-8、CBN、THC等工业大麻衍生物的研究与生产实验，初步具备生产能力 [2] - Delta-8产品市场需求强劲，预计毛利率比CBD产品高30%以上 [2] - 公司工业大麻提取工厂年处理能力为全美最大，Delta-8转化产能预计年底前完成安装 [4] 政策与市场环境 - 美国卫生与公共服务部建议将Cannabis从《附表I》重新归类为《附表III》，可能促进大麻产业发展 [3] - 美国23个州已实现成人用Cannabis合法化，38个州允许医疗用途 [3] - 若政策放开，CBD价格预计上涨，THC价格预计下降但仍比CBD高10倍以上 [3] 产品与市场策略 - 公司暂未制定明确的市占率目标，但对占据领先市场份额充满信心 [3] - 公司战略入股海外雾化大麻公司Ispire，通过参股实现战略合作 [4] - 现阶段公司重心为产品开发、客户拓展和产能释放，并购工业大麻企业暂不成熟 [4] 甜叶菊与罗汉果业务 - 预计今年甜叶菊和罗汉果原材料采购价格下降，罗汉果降幅更大 [4] - 降价有助于促进罗汉果产业发展，提取企业需保持合适毛利水平 [4] 投资者关系 - 公司于2023年9月13日举行线上交流会，55位机构投资者与分析师参与 [1] - 交流会主要介绍公司上半年业绩、分业务情况及芬美意新签合同事项 [1]

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-042 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于控股子公司华高生物收到环保部门行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月12日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司成都华高生物制品有限公司（以下简称"华高生物"）收到成都市生态环 境局下发的《行政处罚决定书》（成环罚字【2023】PJ024号）。现将有关情况公 告如下： 一、处罚决定书的主要内容 经核查，华高生物本次涉及的排水不规范问题，主要原因系华高生物循环水 站值班员工环保意识淡薄，认为排放的水质已经过处理，属于清洁水源，便将其 排入未封堵的废弃取水井中。 本次事件发生后，公司及华高生物管理层高度重视，立即组织人员及时采取 了拆除排水管、封堵废弃取水井等应急控制措施和整改措施，并于事件发生当日 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 完成全部整改工作。 三、对公司的影响 本次行政处罚未对公司及控股子公司华高生物的生产经营活动造成重大影响。 公司将监督控股子公司建 ...

公司业务发展 - 公司成立之初主要生产银杏提取物，后逐渐加入葡萄籽提取物、红景天提取物、罗汉果提取物等 [1] - 2007年上市前，公司主要生产应用于化妆品、保健品领域的原料 [1] - 2011年公司核心产品天然甜味剂获得美国FDA GRAS认证，拓展至食饮领域 [1] - 公司与芬美意2018年末签订5年期合同，2023年是最后一年，上半年芬美意采购额约2,563.76万美元 [1][2] - 公司与芬美意2023年6月签订新的5年期合同，目标销售金额为8.4亿美元，保底销售金额为6.4亿美元 [3] 天然甜味剂市场 - 2022年公司业绩表现较好，主要因天然甜味剂价格维持较好涨幅，且公司在原料收购体量上形成优势 [2] - 2023年天然甜味剂行业发展不及预期，主要因经济下行、客户降库存及供给端降价销售导致量价齐跌 [2] - 天然甜味剂行业处于快速发展阶段，市场规模不大，未来随着产业发展，原料波动对下游市场的冲击将减弱 [2] - 预计2023年甜叶菊和罗汉果原材料采购价格下降，罗汉果因种植面积扩大，价格下降幅度更大 [3] 工业大麻业务 - 工业大麻市场价格暴跌，主要因2019年资本介入导致产能大幅扩张，但实际需求增速不及预期 [4] - 公司工业大麻业务预计2023年11月启动新一季原料加工生产，如原料和产品品质符合预期，业务有望步入盈利周期 [3][4] - 目前工业大麻CBD产品市场价格约260-270美金/kg，预计毛利30%以上，如价格恢复至300美金以上，毛利率将进一步提升 [4] - 美国卫生与公共服务部建议将Cannabis风险级别从《附表I》重新归类为《附表III》，如落地将利好大麻行业 [4] 其他 - 公司预计第三季度天然甜味剂市场需求逐步恢复，第四季度会好转 [3]

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-038 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第六届监 事会第二十一次会议的通知于 2023 年 9 月 9 日以短信、即时通讯工具及电子邮 件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日下午 16:00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体高管列席了会议， 会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司 2022 年 限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》； 经核查，监事认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划第二个、第 三个解除限售 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023－041 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2023 年 9 月 28 日下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结 ...

证券简称：莱茵生物 证券代码：002166 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《桂林莱茵生物科技股份有限公司章 程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （修订稿） 桂林莱茵生物科技股份有限公司 二〇二三年九月 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿） 声 明 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事、监事保证 本激励计划及其摘要信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出 ...