会议情况 - 2024年召开股东会4次，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事应出席董事会会议10次，现场6次通讯4次，无委托缺席[4] - 2024年独立董事应出席薪酬与考核委员会会议2次，均现场出席[4] - 2024年独立董事应出席提名委员会会议2次，均现场出席[4] - 2024年独立董事出席公司独立董事专门会议1次[5] - 2024年12月6日召开第六届董事会第三十八次会议[10] - 2024年12月23日召开2024年第三次临时股东会，通过换届选举第七届董事会议案[11] - 2024年12月23日召开第七届董事会第一会议，通过选聘高级管理人员议案[11] - 2024年1月24日召开第六届董事会第三十次会议，通过回购公司股份方案[11] 交易与分红 - 2024年4月9日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年度预计与关联方发生关联交易总额不超过2150万元[9] - 2023年度权益分派以733,994,754股为基数，每10股派2元，共派146,798,950.80元，2024年6月3日完成[11] 股份回购 - 2024年股份回购资金总额1 - 2亿元，截至2025年1月24日累计回购15,275,701股，占总股本2.06%[11] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2023年度报告》等多份报告[12] - 2023年度报告经2023年度股东大会审议通过[13] - 董监高对公司定期报告签署书面确认意见[13] 合规情况 - 2024年度日常关联交易审议程序合规，定价公允[9] - 董监高2023年薪酬及2024年薪酬方案真实合理，符合规定[9] - 报告期内未发现控股股东及其他关联方违规占用资金情况，对外担保符合规定[10] 履职时长 - 2024年独立董事全年累计现场履职约15个工作日[6]

公司治理 - 2024年召开股东会4次，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事应出席董事会10次，无缺席[5] - 2024年12月完成董事会换届选举[11] 财务数据 - 2024年预计关联交易总额不超2150万元[10] - 2024年对上海碧研增资1.95亿元[10] - 以733,994,754股为基数派现146,798,950.80元[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续建言献策[16]

公司治理 - 2024年召开股东会4次，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事应出席董事会会议10次，现场出席6次，通讯出席4次[4] - 2024年独立董事主持召开审计委员会会议5次等[5] - 2024年独立董事累计现场履职约15个工作日[7] 财务相关 - 2024年预计与关联方关联交易总额不超2150万元[9] - 2023年度权益分派派现146,798,950.80元，2024年6月3日完成[11] - 2024年1月24日通过1 - 2亿元股份回购方案，2025年1月24日完成[12] 其他事项 - 2024年续聘致同会计师事务所为年度审计机构[10] - 报告期内按时披露定期报告[13] - 2024年无提议召开董事会等情况[14]

公司基本信息 - 公司于2007年9月13日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股1650万股[6] - 公司注册资本为人民币741,623,525元[6] - 公司发起股本总数为48,266,880股，秦本军等5人持有相应股份[13] - 公司股份总数为741,623,525股，每股面值1元，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 员工持股计划财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 不同情形收购股份后注销或转让有不同时间和数量限制[16] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[22] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] 公司治理与决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司及控股子公司多项担保情形需股东会审议[31] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 多种情形下公司需召开临时股东会[32][33] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[40] - 董事会收到提案后2日内发股东会补充通知[40] - 年度股东会和临时股东会召开前需提前公告通知[40] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[41][42] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计资产总额30%，需股东会特别决议通过[51] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[60] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[60] - 连续180日以上单独或合并持有公司10%以上股份的股东可书面提出董事候选人名单[60] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[67] 董事会权限 - 董事会具有单次不超过公司最近一期经审计净资产20%的出售收购资产权限[69] - 董事会具有单次不超过公司最近一期经审计净资产10%的资产置换清理权限[69] - 董事会单次对外投资权限不超公司最近一期经审计净资产20%[70] - 董事会单次银行借款（授信额度）权限不超公司最近一期经审计净资产30%[70] 其他职务任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[77] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[82] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[85] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[90] - 公司现金分红有比例要求，不同阶段比例不同[92][93][94] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[95] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东会决定[99] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[114]

审计情况 - 致同对莱茵生物《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行合理保证鉴证业务[5] - 致同认为莱茵生物2024年度专项报告符合规定，如实反映资金存放和使用情况[6] 金额数据 - 2011年12月相关金额为5340万元[10]

业绩总结 - 致同审计莱茵生物2024年财报并出具无保留意见[6] 数据相关 - 子公司成都华高2024年期初资金余额841,500元[11] - 2024年度累计发生金额（不含利息）7,000,000元[11] - 2024年度资金利息59,666.67元[11] - 2024年度还款累计发生金额24,901,166.68元[11] 其他 - 汇总表2025年3月26日获董事会批准[11]

财务内控 - 审计报告对公司2024年12月31日财务报告内控有效性发表意见[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[10] - 审计报告日期为2025年3月26日[11] 其他 - 文档提及2011年12月及5340万元[12]

业绩数据 - 2024年度产品销售收入172,525.66万元，占营业收入的97.38%，外销收入113,716.05万元[6] - 2024年末公司合并资产总计50.19亿元，较上年末增长8.58%[23] - 2024年末公司合并流动资产合计26.33亿元，较上年末增长8.1%[23] - 2024年末公司合并应收账款为9.12亿元，较上年末增长65.89%[23] - 2024年末公司合并存货为12.04亿元，较上年末增长24%[23] - 2024年末公司合并流动负债合计15.45亿元，较上年末增长28.73%[25] - 2024年末公司合并短期借款为4.24亿元，较上年末增长13.85%[25] - 2024年末公司合并应付账款为5.68亿元，较上年末增长34.93%[25] - 2024年末公司合并非流动负债合计2.73亿元，较上年末增长22.79%[25] - 2024年末公司合并股东权益合计32.01亿元，较上年末下降0.1%[25] - 2024年末公司合并股本为7.42亿元，与上年末基本持平[25] - 本期合并营业收入为1,771,759,914.59元，上期为1,493,929,546.69元[1] - 本期合并营业成本为1,252,185,948.37元，上期为1,129,187,821.45元[1] - 本期合并营业利润为213,428,196.46元，上期为118,321,367.24元[1] - 本期合并利润总额为207,837,174.05元，上期为116,362,583.36元[1] - 本期合并净利润为167,173,992.57元，上期为98,346,002.46元[1] - 归属于母公司股东的本期净利润为163,008,773.57元，上期为82,510,982.99元[1] - 少数股东本期损益为4,165,219.00元，上期为15,835,019.47元[1] - 本期其他综合收益的税后净额为10,901,157.76元，上期为14,162,932.96元[1] - 本期综合收益总额为178,075,150.33元，上期为112,508,935.42元[1] - 基本每股收益本期为0.22，上期为0.11；稀释每股收益本期为0.22，上期为0.11[1] - 经营活动现金流量净额本期合并为1.5971359704亿美元，上期为1.1658997161亿美元[30] - 投资活动现金流量净额本期合并为 - 0.19548511766亿美元，上期为 - 0.46399958033亿美元[30] - 筹资活动现金流量净额本期合并为 - 0.02975961471亿美元，上期为 - 0.06147459264亿美元[30] - 股东权益合计本年增减变动金额为0.7807515033亿美元[31] 股权结构 - 截至报告期末，公司注册资本为人民币741,609,425.00元，股份总数74.160.94万股[36] - 发起人秦本军、蒋安明、姚新德分别持有27,138.96万股、1,860.43万股和1,753.55万股，其余社会公众持有43,408.00万股[36] 会计政策 - 财务报表以2024年1月1日 - 12月31日为会计期间，营业周期为12个月[41] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元、欧元为记账本位币，编制报表采用人民币[41] - 公司外币业务按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[52] - 公司于成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，满足条件时终止确认[54][55][56] - 公司存货分为原材料、在产品等七类，发出时采用加权平均法计价[96][97] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[104] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[136] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[159] - 政府补助满足条件并能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量，无法可靠取得按1元计量[168] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[171] - 公司作为承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债（短期和低价值资产租赁除外）[175] - 公司作为出租人将实质上转移资产所有权全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁[182]

募集资金情况 - 公司非公开发行165,470,085股，发行价每股5.85元，募资967,999,997.25元，净额961,109,931.12元[1] - 募集资金于2022年8月18日到位[2] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目43,214.98万元，未使用54,315.98万元[3] - 2024年度直接投入募集项目17,343.11万元[5] - 截至2024年12月31日，累计投入60,558.09万元，未使用37,031.05万元[5] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金补充流动资金36,910.00万元，121.05万元存于专户[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额合计1,210,529.91元[7] 项目投入比例 - 甜叶菊专业提取工厂建设项目承诺投资73,000，累计投入14,407.51，投入比例74.35%[18] - 莱茵天然健康产品研究院建设项目承诺投资23,800，累计投入2,935.60，投入比例26.40%[18] 资金置换与补充 - 2022年9月同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金43,953,621.74元[18] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额为6亿元，2023年9月归还余额52,892.60万元[19] - 2023 - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额为5亿元，2024年9月归还余额4亿元[19] - 2024年9月同意使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日最高额4亿元，未归还36,910万元[19] 现金管理与收益 - 2022年9月同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年9月到期赎回，实际收益1,214.99万元[19] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用信息无未及时、真实、准确、完整披露情况[11] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[15] 整改情况 - 2024年12月30日，公司收到广西监管局下发文件[19] - 公司已完成整改，后续将持续规范执行[20] - 整改人员包括公司财务总监、董事会秘书、证券投资部、财务部[20]

文章核心观点 公司第七届董事会第四次会议审议通过召开2024年度股东会的议案，公告会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票操作流程等相关事宜 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召集、召开符合相关规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月18日下午15:00 [1] - 网络投票时间：交易系统为2025年4月18日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及下午13:00 - 15:00；互联网投票系统为2025年4月18日上午9:15至下午15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事及高级管理人员、公司聘请的律师、根据相关法规应出席的其他人员，股权登记日为2025年4月15日 [2] 会议审议事项 - 审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2025年度薪酬方案的提案》 [2] - 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的提案》 [2] - 提案9.00属特别决议事项，须出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上同意方可通过 [4] 会议登记方法 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 [4] - 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理 [4] - 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理 [4] - 异地股东可邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记，提供了联系电话、传真、地址、邮编、邮箱 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东会以现场表决与网络投票相结合方式召开，可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [4][5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00，需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” [5] 附件二授权委托书 - 授权他人出席2024年度股东会并对提案行使表决权，明确了委托人股份性质、数量、受托人身份证号码、委托有效期限等信息，还说明了投票指示相关要求 [8]