江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第十二次会议审议并通过了《2023 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-017 三、公司履行的审议程序及意见 1、审议程序 公司 2023 年度利润分配预案已经公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第七届董 事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度实现净 利润 49,294,230.33 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除报告期内已付普通股股 利 0 元，加以往年度的未分配利润-93,951,612.04 元，2023 年度实际可供股东 分配的利润为-44,657,3 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，我们未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏常铝铝业集团股份有 限公司（以下简称"常铝股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意 见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 ...

人员履职 - 2023年独立董事孙闯出席董事会会议5次、股东大会3次[5] - 孙闯出席2次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[13] - 《2022年度内部控制评价报告》经审议通过[14] 机构聘任 - 公司续聘立信会计师事务所担任2023年度审计机构[15][16] 人员提名 - 钱悦被提名为第七届董事会独立董事候选人并获通过[17] 薪酬审议 - 董事等2022年度薪酬议案经审议通过[18] 未来展望 - 2024年独立董事将提供更多建设性建议[19]

会议与报告 - 2023年召开董事会会议5次，王则斌现场出席4次，通讯参加1次[5] - 2023年王则斌主持召开4次审计委员会会议[6] - 按时编制并披露多份报告[14] 人事变动 - 2023年12月13日王则斌辞职，12月29日钱悦当选新任独立董事[2] 制度修订与决策 - 2023年度修订《独立董事工作制度》[7] - 建立董事监事和高级管理人员责任保险制度[13] - 续聘立信会计师事务所担任2023年度审计机构[16][17] 议案审议 - 2023年4月27日审议通过《2022年度内部控制评价报告》，5月26日经股东大会通过[15] - 2023年4月27日审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》，5月26日经股东大会通过[19]

审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名，注册会计师2533名，签过证券服务审计报告的693名[1] 审计续聘情况 - 2023年4月27日董事会同意续聘立信为2023年度审计机构[2] - 2023年5月26日股东大会同意续聘，聘期一年[2] 审计报告情况 - 立信对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] 审计沟通监督 - 审计委员会审查资质能力，与立信沟通并督促履职[5][6] 报告日期 - 报告日期为2024年4月10日[7]

2023年财务数据 - 年末流动资产509,312.75万元，较期初降11.38%[3] - 年末非流动资产279,143.41万元，较期初增6.37%[3] - 年末资产负债率54.02%，较期初降3.09%[3] - 营业收入687,395.19万元，较上期增1.31%[5] - 利润总额4,416.62万元，较上期增112.15%，扭亏为盈[5] - 净利润1,983.26万元，较上期增105.34%[5] - 经营活动现金流量净额 -21,759.36万元，较上期降52.16%[5] 2024年预算数据 - 合并营业收入70亿元，同比增1.85%[9] - 合并报表三项费用增长幅度同比增3.70%[9] - 合并利润总额5000万元[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月3日召开[1] - 召开通知于3月19日在巨潮资讯网公告[3] 参会情况 - 现场5名股东代表435,789,869股，占比42.1958%[6] - 网络4名股东代表76,600股，占比0.0074%[8] 会议结果 - 审议通过6项议案，含申请授信、担保额度预计[12]

特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024- 013 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2024 年第 一次临时股东大会会议通知于 2024 年 3 月 19 日以公告形式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日下午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方 式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾贻伟先生主持，会议的召集、召 开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东代表共计 9 人，代表股份 435,866,469 股，占公司有 表决权股份总数的 42.2032％。其中通过现场投票的股东 5 人，代表股份 435,789 ...

新策略 - 2024年3月18日通过开展不超10亿元资产池业务议案，待股东大会审议[2] - 业务开展期限自股东大会通过至下一年度相关股东大会通过[3] - 公司及控股子公司共享额度可滚动使用[4] 业务优势 - 盘活存量金融资产，平衡收益、风险和流动性[5] - 减少有价票证管理成本，提高盈利能力和偿债能力[5] - 减少货币资金占用，提高流动资产效率[6] 风险应对 - 流动性风险可用新收票据入池置换保证金控制[8] - 业务模式风险安排专人管理[8] 审议授权 - 事项需2024年第一次临时股东大会审议[9] - 董事会提请授权董事长操作[9]

业务决策 - 2024年3月18日董事会通过申请国内保理业务额度议案[2] - 公司及子公司拟开展不超4亿元保理业务[2] 业务详情 - 期限自股东大会通过至下一年度相关大会通过[2][4] - 合作机构为优质金融机构，总裁确定[3] - 以无追索权保理方式为主[4] 业务目的 - 开展保理业务为加速资金周转等[5] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议[2] - 备查文件为董事会第十一次会议决议[6]