资产减值 - 资产减值准备计提范围包括金融资产等[2] - 定期或至少在年度资产负债表日检查资产减值迹象[4] - 七种迹象表明资产可能减值应测试[8] 资产核销（报废） - 资产核销和报废定义及需合法证据[3][9] - 遵循子公司申请等程序[10] - 核销（报废）报告需含情况概述等内容[12] 披露规则 - 对当期损益影响达条件时应及时披露[12] - 不同金额范围经不同层级审议披露[14] 其他规定 - 转让处置核销资产按国有规定执行[14] - 办法以法律法规和章程为准[16] - 由财务管理中心负责解释[16] - 自董事会审议通过生效[17]

财报信息 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月12日刊登于巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 公司决定召开2023年度业绩说明会[2] - 召开时间为2024年4月26日15:00 - 16:30[3] - 召开方式为网络远程方式[3] - 出席人员包括副董事长、总裁刘海山等[3] - 投资者可登录“全景·路演天下”参与[3] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[4] - 投资者可于会前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[4] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行237,199,191股，每股面值1元，发行价3.48元，募资825,453,184.68元[2] - 2022年12月26日募集资金到位，扣除承销费后剩余821,213,184.68元存入专户[2] 资金使用情况 - 2023年对募集资金项目投入815,303,836.82元[10] - 2023年支付中介机构费用5,904,311.46元[10] - 2023年销户结余转出222,015.40元[10] 资金收支与余额 - 2023年收到募集资金821,213,184.68元[10] - 2023年减少项合计821,430,163.68元[10] - 2023年利息收入扣减手续费后净额为217,129元[10] - 截至2023年12月31日，无尚未使用的募集资金[19][27] 项目进度 - 2023年度募集资金总额为815,303,836.82元[26] - 本年度及累计投入募集资金总额均为815,303,836.82元[26] - 补充流动资金及偿还短期借款项目投资进度为100.00%[26] 特殊情况说明 - 未达计划进度或预计收益、项目可行性变化等情况均不适用[27]

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》等的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）第七届董事会现任独立董事何继江、李育辉、孙闯、钱悦对照相关监管规定中 关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独 立性自查情况报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其已满足公司适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 2024年4月10日 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董事继 续保持独立性。 ...

公司治理 - 2023年独立董事李育辉出席董事会会议5次、股东大会3次[6] - 2023年李育辉主持召开2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年公司修订《独立董事工作制度》[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年多期报告[15] 审计与人事 - 公司续聘立信会计师事务所担任2023年度审计机构[17] - 2023年钱悦女士被提名为并当选独立董事[19] 薪酬审议 - 2023年审议通过董监高2022年度薪酬议案[20] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司提供建设性建议[21]

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议通知于2024年3月30日发出，4月10日召开[2] - 会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][5][8]

江苏常铝铝业集团股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 公司为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完 善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可 持续性，保障股东权益，根据相关规定，结合盈利能力、公司经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2024-2026年） 股东回报规划如下： 一、制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》的同 时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分 配政策的决策和监督机制。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的 合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 三、公司未来三年（2024年-2026年）的具体回报规划 （2）交 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 .您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://ac.mof.jpo.cn）"进行直营 您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://ac.mof.jpg.v.cn）"进行直营 之信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10778号 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下 简称"常铝股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了签证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第十二次会议通知于2024年3月30日发出，4月10日召开[3] - 会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名[3] 审议事项 - 审议通过《2023年度总裁工作报告》[4] - 审议通过《2023年度董事会工作报告》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《2023年年度报告及其摘要》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《2023年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[7] - 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》[7] - 审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》[10]

财务审计 - 立信对常铝股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 常熟市常铝铝业销售有限公司2023年末往来资金余额68803.29万元[10] - 欧畅（上海）国际贸易有限公司2023年末往来资金余额4165.72万元[10] - 江苏常铝新能源材料有限公司2023年末往来资金余额9934.42万元[10] - 畅国际控股有限公司2023年末往来资金余额16339.76万元[10] 应收预付 - 欧畅国际控股有限公司其他应收款年末余额12536.38万元[11] - 常铝北方铝业有限责任公司预付账款累计发生金额303192.41万元[11] - 江苏常铝新能源材料科技有限公司其他应收款年末余额2010.16万元[11] - 山东新合源热传输科技有限公司其他应收款年末余额2000.00万元[11]