业绩数据 - 2023年度营业收入38.52亿元，同比增长17.96%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润8.65亿元，同比增长34.24%[2] - 2023年度基本每股收益1.6177元，同比增长34.24%[2] - 2023年度加权平均净资产收益率为25.81%，同比增长2.99%[2] 运营成果 - 2023年节能改善提案83件，完成70件[6] - 上海兴塔厂区2023年一季度厂房建设完工，二季度逐步投入使用[4] - 2023年年底公司通过ISO50001能源管理体系认证并取得证书[6] 会议相关 - 2023年公司共召开4次董事会[9] - 2023年公司共召开2次股东大会[16] - 2023年5月11日举行2022年度报告网上业绩说明会[32] - 2023年5月19日召开2022年度股东大会并通过多项议案[21] - 2023年11月28日召开2023年第一次临时股东大会并通过多项议案[22,24] 利润分配 - 2022年度利润分配以总股本534,724,139股为基数，每10股派4.40元现金（含税）[21] - 股权登记日为2023年6月8日，除权除息日和红利发放日为2023年6月9日[23] 投资者互动 - 2023年共接待234批次分析师等投资者调研、参观、考察[31] - 报告期内公司共回复留言及邮件54次，回复率100%[32] 信息披露 - 报告期内发布定期报告和临时公告36份[34] - 公司信息披露工作连续12年被深交所评定为A[34] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[30] 未来展望 - 越南北宁工厂预计2024年5月正式开幕投产[4] - 公司将2024年作为质量年，夯实产品质量基础[38] - 2024年公司将启动碳排查工作，预计年底完成六个厂区碳盘查及范围一、二碳核查第三方认证[39] - 公司将提高维修保养业务收入在整体营业收入的占比[41] - 2024年董事会将发挥核心引领作用，贯彻公司发展战略[41] - 公司将提高精细化管理水平，优化资源配置[41] - 公司将确保信息披露及时、真实、准确和完整[41] - 公司将推动高质量发展，树立在资本市场的良好形象[42] 战略目标 - 公司坚持以技术创新达行业世界领先为战略目标，布局制冷等产品应用[36]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月25日对汉钟精机2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 上海柯茂机械2023年初往来余额884.61万，累计发生1370.45万，偿还2204.22万，期末50.84万[10] - 浙江柯茂节能环保工程设备2023年初余额0.04万，累计发生176.15万，偿还176.18万[10] - 日立机械制造（上海）2023年初余额214.33万，偿还214.33万[10] 应收账款 - 汉力能源科技2023年初应收账款余额215.96万，累计发生388.75万，偿还483万，期末121.71万[10] - 东元电机2023年初应收账款余额368.49万，累计发生1281.47万，偿还1185.98万，期末463.97万[10] - 德耐尔能源装备2023年初应收账款余额136.3万，累计发生1949.23万，偿还1645.82万，期末439.72万[10] 其他应收款 - 汉力能源科技2023年初其他应收款余额3.4万，累计发生3.41万，偿还3.35万，期末3.46万[10] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来总计期初余额2398.12万，累计发生7145.1万，偿还7849.18万，期末1694.05万[10]

董事会议事规则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证 其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权 利、义务和责任、熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日 起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企 ...

第七届董事会第二次会议 议案十九 审议关于修改《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》以下条款进行修改： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文"股东大会" | 股东会 | | 2 | 全文"半数以上" | 过半数 | | | 第三条 公司经中华人民共和国商务部批 | 第三条 公司经中华人民共和国商务部批 | | | 准，以上海汉钟机械有限公司整体变更方式 | 准，以上海汉钟机械有限公司整体变更方式 | | 3 | 设立；公司于 年 月 日在上海市 2005 10 28 | 设立；公司于 年 月 日在上海市 2005 10 28 | | | 工商行政管理局注册登记，取得营业执照， | 市场监督管理局注册登记，取得营业执照， | | | 统一社会信用代码： ...

关联交易 - 2024年度预计日常关联交易总额37400万元，1 - 3月已发生5428.19万元[6] - 2023年度日常关联交易实际发生总额31901.07万元，与预计差异 - 13.31%[8] - 2024年接受台湾投控土地租赁预计750万元，1 - 3月已发生163.57万元[6] - 2024年向浙江科恩特采购电机及零部件预计30000万元，1 - 3月已发生4515.24万元[6] - 2023年接受台湾投控土地租赁实际发生520.23万元，占比0.23%，与预计差异 - 5.41%[8] - 2023年向浙江科恩特采购电机及零部件实际发生27552.77万元，占比11.98%，与预计差异 - 8.16%[8] 子公司业绩 - 汉钟投控2023年末总资产新台币601478万元，净资产新台币482386万元，净利润新台币97060万元[10] - 韩国世纪2023年末总资产韩币17121208万元，净资产韩币9729127万元，净利润韩币1063318万元[14][15] - 台湾汉力2023年末总资产新台币33755.27万元，净资产新台币16656.67万元，净利润新台币886.55万元[19] - 台湾东元2023年末总资产新台币9890285.50万元，净资产新台币8014859万元，净利润新台币583006.10万元[24] - 江西东成2023年末总资产5913.57万元、净资产3046.80万元，2023年度主营业务收入6733.02万元、净利润 - 187.90万元[27] - 上海真空2023年末总资产106.07万元、净资产106.07万元，2023年度主营业务收入0万元、净利润 - 2.32万元[31] - 杭州汉创2023年末总资产795.24万元、净资产214万元，2023年度主营业务收入549.58万元、净利润 - 57.75万元[34] - 浙江科恩特2023年末总资产29053.70万元、净资产20974.01万元，2023年度主营业务收入29444.79万元、净利润8771.80万元[38] 未来展望 - 2024年汉钟控股拟提供土地租赁给台湾汉钟，承租面积20896.05平方公尺[42] - 2024年公司及子公司拟向韩国世纪等销售压缩机及零部件[44][45][46][47] - 2024年公司及子公司拟向上海真空等销售真空泵及零部件[48][49] - 2024年公司及子公司拟向浙江科恩特采购及销售电机零部件等[50] 其他 - 公司与关联方日常关联交易以市场价为定价原则[41] - 董事会独立董事和监事会认为关联交易定价公允合理，未损害公司和股东利益[52][53]

战略委员会组成 - 成员由四名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议召开规则 - 定期每年至少召开一次，可开临时会议[16] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知[18] 会议表决与决议 - 须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[18] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[19] 会议记录与细则 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[19] - 工作细则自董事会决议通过之日起试行[23]

上海汉钟精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的产生，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-014 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 公司拟对杭州长河增资 1,148.90 万元，持有股权比例为 6%。 2、本次收购股权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）交易标的基本情况 1、公司名称：杭州长河动力技术有限公司 2、统一社会信用代码：91330108MA2CGQJA2B 1 3、根据相关规定，本次交易事项在董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会 审议。 一、交易概述 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事 会第二次会议，审议通过了《关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的议案》，同意 公司以自有资金 1,148.90 万元对杭州长河动力技术有限公司（以下简称"杭州长河"）进行增 资，增资后，公司持有股权比例为 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润865,028,182.89元，母公司净利润665,413,281.42元[1] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润2,348,654,758.05元，母公司1,492,468,782.29元[1] 利润分配 - 以534,724,139股为基数，每10股派现5.8元，共派现310,140,000.62元[2] - 本年度不进行资本公积转增股本[2] 方案进展 - 《2023年度利润分配方案》已通过两会审议，尚需股东大会审议[1][5]

第七届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-017 上海汉钟精机股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。 出席本次会议的监事共 3 名，占公司监事会全体总人数 100%。公司证券事务代表列席 了本次会议。 本次会议由监事会主席主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、会议审议议案情况 1、 审议通过了于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意将本议案提交股东大会审议。 2、 审议通过了关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将本议案提交股东大会审议。 经审核，监事会认为：公司《20 ...