报喜鸟(002154)

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报喜鸟:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-11 12:25
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2024——012 报喜鸟控股股份有限公司 报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司实际已向特定对象发行人民币 普通股股票 241,721,855 股,发行价格 3.02 元/股,募集资金总额为 730,000,002.10 元,扣除承销商保荐及承销费(不含增值税)人民币 4,000,000.00 元,减除审计 及验资费、律师费和发行手续费用等(不含增值税)人民币 2,221,860.27 元,募 集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承 销费 3,000,000.00 元后,剩余募集资金 727,000,002.10 元已于 2021 年 12 月 24 日 到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师 ...
报喜鸟:报喜鸟内部审计制度
2024-04-11 12:25
报喜鸟控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司 (以下称"公司") 内部审计工作, 提高审计工作质量,明确内部审计部门和审计人员的责任,保护投资者合法权益, 根据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制应用指引》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》 等有关法律、 法规、规章及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计部门和人员的设置要求、职责与权限、 对内部控制的审计、对重点事项的审计、信息披露及违规责任等,是公司开展内 部审计管理工作的标准。 第三条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责,不得妨碍内部审计部门的工 作。 第二章 设置要求 第四条 公司设立内部审计部门,负责内部审计工作。内部审计部门对审计 委员会负责,向审计委员会报告工作。 第五条 内部审计部门应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或 者与财务部门合署办公。 第六条 内部审计部门的负责人由审计委员会提名,董事会任免。 第七条 从事内部审计工 ...
报喜鸟:报喜鸟对外担保管理办法
2024-04-11 12:25
报喜鸟控股股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保 行为,确保投资者的合法权益和公司财产安全,根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定,制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜,包括公司为控股子公司提供 的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构,公司一切对外担保 行为,须按程序经公司股东大会或董事会审议通过。未经公司股东大会或董事会 的批准,公司不得对外提供担保。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的,公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本办法第十条,需 要提交上市公司股东大会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为合并报表范围之外 ...
报喜鸟:国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票项目持续督导之2023年度保荐工作报告
2024-04-11 12:25
国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 非公开发行股票项目持续督导之 2023 年度保荐工作报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 参见"一、保荐工作概 | 参见"一、保荐工作概 | | | 述"之"5.现场检查情 | 述"之"5.现场检查情 | | | 况"之"(3)现场检查 | 况"之"(3)现场检查 | | | 发现的主要问题及整改 | 发现的主要问题及整改 | | | 情况"。 | 情况"。 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项(包括对 | 无 | 不适用 | | 外投资、风险投资、委托理财、财 | | | | 务资助、套期保值等) | | ...
报喜鸟:内部控制审计报告
2024-04-11 12:25
报喜鸟控股股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 否由且有故 1 许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10241 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称贵公司)20 ...
报喜鸟:2023年社会责任报告
2024-04-11 12:25
报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 报告简介 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 《报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》主要依据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》披露建议进行 编制,时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,本报告反映了 2023 年 公司社会责任的履行情况,披露了公司所履行社会责任的实践及绩效。 本报告经公司2024年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。本 报告以电子版形式发布,可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅与下 载。 报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 2024年4月 报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司"或"报喜鸟")成立于2001年,注 册资本 145,933.3729 万元,主营业务为品牌服装的研发、生产和销售。公司于 2007 ...
报喜鸟:独立董事2023年度述职报告(苏葆燕)
2024-04-11 12:25
报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事苏葆燕女士 2023 年度述职报告 各位股东: 作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事, 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求,本着勤勉尽职 的态度,谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事职责,依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见建议,认真审议董事会的各项议案,并对有关 重要事项发表了独立意见,切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2023 年度,公司共召开董事会 5 次,本人现场出席 1 次,以通讯方式参 加 4 次。在召开董事会前本人主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资 料,详细了解公司生产运作和经营情况,为董事会的各项决策做了充分的准备 工作,共审议 28 个事项,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会做 出科学决策起到 ...
报喜鸟:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-11 12:25
报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2023 年度 社用于证明该审计将告是否公共互有的业共可的分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 管平台 (http://acc.n 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10243 号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"报喜鸟")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10240 号的无保留意 见审计报告。 报喜鸟管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (202 ...
报喜鸟:独立董事年度述职报告
2024-04-11 12:25
报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事李浩然先生 2023 年度述职报告 各位股东: 本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立 董事,任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求,独立、谨慎、 勤勉地履行职责,及时了解公司的经营状况,积极出席公司召开的相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用, 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 李浩然,1962 年出生,硕士研究生。现任公司第八届董事会独立董事、厦 门泰地置业有限公司总经理。曾任温州市永嘉县副县长、公司第七届董事会独 立董事、公司董事长、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、上海松江礼品 城有限公司总裁。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公 ...
报喜鸟:(2024年009号)关于公司2023年度利润分配预案的公告
2024-04-11 12:25
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2024-009 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》,该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下: 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 697,852,097.89 元,母公司实现净利润 321,865,019.70 元。依 据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提取法定盈余公积后,截止 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表的期末未分配利润为 1,762,018,099.08 元,母公司的 期末未分配利润为 858,085,347.80 元。 基于公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景,为 积极回报股东,与 ...