中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 为控股子公司申请银行授信提供担保的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的要求，中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技 术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司为控股子公司申请银行授信提供担保的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三 次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司 控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称"芯与物"，因自身业务发 展及生产经营需要，拟在 2024 年度开展不超过 6,000 万元人民币的融资授信业 务。公司为其融资授信业务提供 6,000 万元的担保额度，担保金额占公司 2023 年 度经审计净资产的 1 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由董事会选举产生。 （2024年3月） 第一章 总 则 第一条 为建立健全北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责。薪 酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-022 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配的预案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度可供分配利润 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为16,118.53万元，母公司净利润为2,356.20万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 25,680.76 万元；母公司 累计未分配利润为 19,023.25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分 配利润为 19,023.25 万元。 二、公司 2023 年度利润分配预案 公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011004270 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011004270 号 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简 称北斗星通公司）《2023 年度募集资金存放与使 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011000517 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011000517 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年3月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计和专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和公司的相关规 定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成。 审计委员会中独立董事应当过半数，且至少有一名作为会计专业人士的独立 董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] - 委员不再担任董事，董事会六十日内增补新委员[4] 会议相关 - 投融资部会议召开前三日汇总资料[9] - 原则上提前三天通知委员，快捷通知二日无异议视为收到[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 档案与细则 - 会议记录等档案保存不少于10年[13] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[15]

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011004269 号 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 北京北斗星通导航技术股份有限公司： 我们接受委托，对北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简 称北斗星通公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 【2024】0011006622 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制 的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。 该明细表已由北斗星通公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监 管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-027 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"） 于 2024 年 3 月 26 日，召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目"5G 通信用核心射频元器 件扩能及测试验证环境建设项目"进行结项，并将节余募集资金 13,150.31 万元 （含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常经营活动。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况 1、本次结项募投项目进展情况 一、募集资金的情况 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北 斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019 年度非公开发行股票项目 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1486 号"文核准，公司已于 2020 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）16,388,825 股，发行价格为 46.19 元/股，募集资金总额为人民币 75,699.98 万元，募 ...