北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 15 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决 董事 7 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2023 年，公司紧密围绕年度经营计划和预算，坚决贯彻落实"坚定信心 稳中 求进 夯实基础 强化优势"十六字方针，在严峻的形势和巨大的压力下，公司经营 工作稳中有进，进一步聚焦主业、强化主业，夯实经营基础，实现营业收入 40.8 亿元，较上年增长 6.97%；归属母公司净利润 1.6 亿元，较上年增长 10.96%。 二、审议通过了《2023 年度董事会 ...

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[43] 制度标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，重大错报金额≥营收3%等[21][22][23] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，重大错报金额≥资产总额1.5%等[24][25] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含董事等舞弊等[26][27] - 非财务报告内控缺陷与利润报表相关时，重大经济后果≥营收3%等[34][35][36] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关时，重大经济后果≥资产总额1.5%等[37][39][40] 公司管理 - 公司建立完善组织架构，股东大会为最高权力机构等[7] - 公司制定采购管理流程文件，推动人员和业务统一管理[8] - 公司建立销售决策机制，制定销售政策和信用管理制度[9][10] - 公司《关联交易制度》规范关联交易流程，报告期内按规定决策[11] - 公司《对外担保管理制度》明确担保事项，报告期内按规定审批披露[12] 缺陷情况 - 财务报告内控重大缺陷含注册会计师发现当期财报重大错报未被内控识别等[28] - 财务报告内控重要缺陷含未依公认会计准则选应用会计政策等[30][31]

北京北斗星通导航技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三) 审议批准董事会报告； (四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-030 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进 行述职。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员； 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000178 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字【2024】0011000178 号 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 北斗星通公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 郑珊杉 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011006622 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-131 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员资格与增补 - 委员不再担任董事，资格自动丧失，六十日内增补[4] 主要职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可电话通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[13] 档案与议案 - 会议记录等档案由人力部门保存不少于10年[16] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[20]

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 对公司《2023 年年度报告》的书面审核意见 根据相关法律法规的规定，本公司监事会通过对公司《2023 年年度报告》全 文及摘要的审核，发表如下意见： 经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司 《2023 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 声明人签名： 监事： 王建茹 彭雪妮 郭进霞 北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 ...

业绩总结 - 2023年公司整体收入408,221.45万元，同比增6.97%[2] - 2023年归属股东净利润16,118.53万元，同比增10.96%[2] - 2023年净利润 -5,594.95万元，完成预算 -42.00%[3] - 2023年经营现金流净额 -21,300.96万元[3] 费用情况 - 2023年营业成本319,617.99万元，完成预算85.31%[2] - 2023年销售费用27,570.88万元，完成预算86.27%[2] - 2023年管理费用48,481.69万元，完成预算96.82%[2] - 2023年研发费用48,628.23万元，完成预算79.01%[2] - 2023年财务费用622.10万元，完成预算34.74%[2]

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公告编号 ： 2024-02 6 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 "大华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"大华会计师事务 所"）具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》和《军工涉密业务咨询 服务安全保密条件备案证书》，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业 准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司 拟续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘 期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁 ...