证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-028 北京北斗星通导航技术股份有限公司 二、授权事项 一、责任险方案 1、投保人：北京北斗星通导航技术股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具体 以保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000.00 万元（具体以保险合同为准） 4、保费支出：不超过 50.00 万元人民币/年（具体以保险合同为准） 5、保险期间：保险合同生效日起 12 个月（后续每年可续保） 提请股东大会授权公司管理层，在上述方案权限内全权办理购买责任险事宜 （包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费 及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议了《关于 为公司及董事、监事、高级管理人 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024年3月） 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 第二条 公司董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公 司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二） 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机 构、股东及实际控制人、中介机构、媒体 ...

（一）主要内部控制运行情况 1、组织架构 中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北 斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部控制基 本规范》等有关法律法规的要求，对北斗星通《2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及合并范围内子公司，纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、 采购管理、销售管理、关联交易、对外担保、对外投资、财务管理、研究 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-025 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象的公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司负债率已 超 70%，本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"） 于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议， 审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司控股子公 司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称"芯与物"），因自身业务发展及生 产经营需要，拟在 2024 年度开展不超过 6,000 万元人民币的融资授信业务。公 司为其融资授信业务提供 6,000 万元的担保额度，担保金额占公司 2023 年度经 审计净资产的 1.08%，并授权公司法定代表人签署上述授信事宜所需相关合同及 文件。 芯与物其他股东对公司为其提供的融资授信担保提供相应的反担保，反担保 比例分 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事刘胜民先生 2023 年度述职报告 作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉尽 责、忠实履行独立董事职责，积极出席董事会认真审阅董事会各项会议议案， 并对公司相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合 法权益。同时，无妨碍独立董事独立性的情况发生。 结合公司独立董事履职相关要求与标准，现将我2023年的工作情况作简要 汇报如下： 一、出席董事会、股东大会及专门委员会的情况 本报告年度内召开董事会十四次，我出席了十四次会议。列席股东大会五 次。2023年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负 责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-030 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进 行述职。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 ...

业绩总结 - 2023年公司整体收入40.82亿元，同比增加2.66亿元，增长6.97%[11] - 2023年归属于上市公司股东净利润1.61亿元，增长10.96%；扣非后净利润为 - 3.63亿元，同比下降631.93%[12] - 2023年投资收益较上年增加4.1亿元，因出售北斗智联股权[12] - 2023年战略性投入较上年新增4712万元，影响归母净利润2206万元[12] - 2023年末总资产64.93亿元，较上年末下降14.66%；归属于上市公司股东的净资产55.65亿元，较上年末增长28.35%[17] 用户数据 - 2023.04.20召开的2022年度股东大会投资者参与比例为35.4096%[6] - 2023.03.13召开的2023年度第一次临时股东大会投资者参与比例为35.3226%[6] - 2023.06.14召开的2023年度第二次临时股东大会投资者参与比例为35.2578%[6] - 2023.10.10召开的2023年度第三次临时股东大会投资者参与比例为32.3726%[6] - 2023.11.17召开的2023年度第四次临时股东大会投资者参与比例为32.5982%[6] 未来展望 - 到2026年芯片、天线全面实现国内领先、国际一流地位，云服务达国内领先，国际有知名度，陶瓷元器件业务达国内领先[23] - 未来三年公司整体目标是巩固提高在中国的行业领先定位、提高在国际上的行业地位，争取达国际领先地位[23] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发投入6.5亿，占营业收入16%，同比增长11%；同口径剔除BICV后，研发投入4.3亿，占营业收入29%，同比增长20%[19] - 报告期内共申请专利98项，授权63项，获取54项软件著作权[19] - 集团公司累计申请专利1037项，其中发明专利611项，实用新型专利307项，外观专利119项，专利产业化率为84.3%[19] - 集团公司累计授权专利670项，有效授权专利507项，取得软件著作权证书352个，集成电路布图已授权6个[19] - 公司“云芯一体化”发展模式建立，产品走向市场，“云+芯+天线”业务组合在割草机、无人机等市场应用[20] 市场扩张和并购 - 公司成立海外销售部，拓展海外市场，提高海外市场占有率[22] - 2023年9月出售北斗智联15%股权，交易价格25290万元[17] 其他新策略 - 公司剥离汽车电子业务，聚焦主业，形成卫星导航核心部件全产品系列和全应用领域新优势格局[18] 其他 - 2023年度公司董事会召开14次会议，审议议案69项（含讨论议案1项）[2] - 2023年度董事会主持召集公司股东大会5次，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，审议议案共计29项[6] - 审计委员会报告期内召开五次会议，薪酬与考核委员会召开三次会议，提名委员会召开一次会议[8][9][10] - 元器件业务连续三年获大客户颁发的质量专项奖[19] - 2023年芯片及数据服务业务收入7.22亿元，同比下降25.71%[14] - 2023年导航产品收入6.37亿元，同比下降10.85%，其中天线业务收入同比增长16.68%，代理业务收入同比下降17.08%[15] - 2023年陶瓷元器件收入1.29亿元，同比下降10.63%[15] - 2023年汽车电子业务收入25.94亿元[17]

限制性股票授予 - 2021年8月27日首次授予登记232人，447.00万股，21.24元/股[5] - 2022年8月4日预留授予登记98人，101.70万股，15.17元/股[6] 价格调整 - 2022年7月1日预留授予价格由15.23元/股调为15.17元/股[6] - 2022年9月7日首次授予回购价格由21.24元/股调为21.18元/股[7] 回购注销 - 2024年3月26日同意回购注销16人12.37万股[7] - 回购注销股票占授予总量2.2544%，占总股本0.0228%[8] 回购价格 - 首次授予离职对应股票回购价为21.18元/股加利息[9] - 首次授予其他原因对应股票回购价为21.18元/股[9] - 预留授予离职对应股票回购价为15.17元/股加利息[10] - 预留授予其他原因对应股票回购价为15.17元/股[10]

业绩总结 - 2023年度公司信用和资产减值损失共29862万元[1] - 2023年计提减值损失减少净利润约18766万元[4] 减值详情 - 2023年计提存货减值12603万元[2] - 2023年计提信用减值6011万元[2] - 2023年计提无形资产减值5703万元[2] - 2023年计提商誉减值5456万元[3] - 2023年计提固定资产减值89万元[3] 审批情况 - 董事会审计委员会同意计提提议[5] - 监事会认为计提议案合规[6]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 020 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三 次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 15 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2023 年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核 ...