证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-085 江苏通润装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第五次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第六次会议审议通过。公司董 事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 14：00。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-086 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 正泰集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。 （三）审议通过《关于出租场地暨关联交易的议案》 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次 会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 23 日以邮 件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监 事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 23 日以 电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门 规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-082 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 （二）审议通过《关于正泰集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估 报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 公司全体董事确认：公司 2 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2023年半年度 | | 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 阿克塞正泰光伏发电有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | | 3.84 | | 3.84 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 佛山正泰光伏发电有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | | | | 0.46 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 龙游杭泰光伏发电有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | | 0.46 | | 0.46 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 鄯善皇迈新能源有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | | 3.05 | | 3.05 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 霍尔果斯正泰科技服务有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | | 10.59 | 4.28 | 13.46 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 正泰电气股份有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | | | | 84.10 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 浙江正 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-084 江苏通润装备科技股份有限公司 关于出租场地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产利用效率， 促进公司业务发展，公司与常熟市通用电器厂有限公司（以下简称"通用电器厂"） 及常熟市通润开关厂有限公司（以下简称"通润开关厂"）分别签署《租赁合同》， 向其出租办公与生产场地，现就具体情况公告如下： 一、关联交易情况概述 其中，公司将坐落于苏州常熟市海虞镇通港路 536 号（包括厂房面积约 17,000 平方米、办公场地面积约 1,360 平方米）场地出租给通用电器厂，租赁期 限自 2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止，月租金为人民币 151,584 元，年 租金为人民币 1,819,008 元。 公司将坐落于苏州常熟市海虞镇通港路 536 号（包括厂房面积约 8,000 平方 米、办公场地面积约 728 平方米）场地出租给通润开关厂，租赁期限自 2023 年 9 月 1 日至 2026 ...

江苏通润装备科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 公司本次关联交易遵循了公平公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和 股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营产生重大不利影响。我们同意将 相关议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 江苏通润装备科技股份有限公司 独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴 2023 年 8 月 29 日 根据《上市公司独立董事规则》、《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《江苏通润装备科技股份有限公司独立董事制度工作细则》等 有关规定，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅了有关资料的基础上，对第八届董事会第六次会议相关事项进行了事前审查， 现发表意见如下： 一、关于出租场地暨关联交易的事前认可意见 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于正泰集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修 订）》的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验正泰集团财 务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的《金融许可证》、《营业执照》等资料，并查阅了 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的正泰财务公司的定期财务报告，对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 12 月 13日取得《中国银监会浙江监管局关于正泰集团财务有限 公司开业的批复》（浙银监复〔2017〕396 号），正式获批允许开业。于同年 12月 15日取得 营业执照，12月 22 日正式对外营业，地址位于浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大 厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家，其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正泰电器股份有限公司持股 49%。 截至 2022 年 12月 31日，正泰财务公司的经营范围为：1.对成员单位办理财务或融资 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解江苏通润装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司与正泰集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 开 展金融业务的风险，保障资金安全，根据《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与 关联交易（2023 年修订）》等的相关规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融业务风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司总经理任组长，为风险预防处置的第一责任人，公司财务总监任副组长。 领导小组成员包括财务部、证券部、审计部、法务部等部门负责人。 领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责公司与财务公司 金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 第三条 公司成立金融业务风险预防处置办公室，在领导小组的指导下开展日 常工作，办公地点设在公司财务部。公司财务部为风险预防处置办公室的常设机 构，风险预防处置办公室的主要职责包括： （一）财务部、证券部、审计 ...

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-080 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限 公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏通 润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨 关联交易的公告》。 表决 ...

关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏通润装备科技股份有限公司独立董事制度工作细 则》等有关规定，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对第八届董事会第五次会议相关事项进行 了事前审查，现发表意见如下： 一、公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》相关事项的事前认可意 见 江苏通润装备科技股份有限公司独立董事 本次交易有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，有利于公司生产经营及 各项业务的发展，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害 公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。鉴于此，我 们同意将该事项提交本次董事会审议，审议该议案时关联董事需回避表决，并请公司 董事会提交公司股东大会审议。 江苏通润装备科技股份有限公司 独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴 2023 年 8 月 9 日 ...