证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-015 宏达高科控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议决议和第八届监事会第五次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年年度股东大会 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日 14:00；通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 28 日上午 9: ...

宏达高科控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-006 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午 15 点在海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决 议合法有效。会议由监事会主席陆维敏先生主持，会议审议并通过如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》，并同意向 2024 年年度股东大会提交《2024 年度监事会工作报 告 》 进行审议。《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 请 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-005 宏达高科控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电话 和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第五次会议的通知》。 2025 年 4 月 24 日下午 13 点 30 分，在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司三楼 会议室以现场方式召开了第八届董事会第五次会议。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公 司章程的规定。 经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议。《2024 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-008 宏达高科控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于 20 24 年度利润分配预案的议案》，尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 现将该方案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2025〕 7084 号），2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 27,944,496.63 元， 母公司实现净利润 32,795,332.96 元，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 金 3,279,533.30 元后，加上年初母公司的未分配利润 879,239,237.06 元，因出售 海宁皮城部分股票增加未分配利润 50,208,379.25 元，再扣除本年度支付 2023 年 度现金股利 26,514,37 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕7085 号 宏达高科控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宏达 高科公司董事会的责任。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、本所执业证书复印件………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | 四、本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… | 第 | 5 | 页 | | 五、本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 | | 6—7 | 页 | 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十四日 二、注册 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宏达高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宏达高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宏达高科公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 宏达高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕7086 号 宏达高科控 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—95 | 页 | | 四、本所营业执照复印件………………………………………………第 | 96 页 | | 五、 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为6.18亿元，同比增长15.53%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2794.45万元，同比下降66.03%[20] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1398.01万元，同比下降80.84%[20] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降65.96%[20] - 加权平均净资产收益率为1.38%，同比下降2.79个百分点[20] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为1.21亿元、1.54亿元、1.66亿元、1.77亿元，呈现逐季增长趋势[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3759.02万元，扣除非经常性损益后净利润为-4779.36万元，出现显著亏损[24] - 2024年公司实现营业收入61,829.62万元，较上年上升15.53%[39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2,794.45万元，较上年下降66.03%，主要受长期股权投资减值准备7,722.71万元影响[39] - 若不考虑长期股权投资减值影响，2024年归母净利润应为9,358.75万元，同比增加13.78%[39] - 母公司2024年净利润为9,843.83万元，较去年同期增加32.13%（不考虑长期股权投资减值影响）[40] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售费用同比增加39.77%至17,348,113.49元，主要因营收上涨导致[54] - 2024年财务费用同比减少38.40%至-7,008,216.13元，主要系利息收入减少所致[54] - 2024年主营业务成本构成中，原材料或外购商品占比最高，交运面料为61.52%，服饰面料为62.93%，染整与家纺为77.25%，医疗器械为83.61%，贸易为98.78%，合计占比71.44%[50] - 2023年主营业务成本构成中，交运面料原材料或外购商品占比53.34%，服饰面料占比60.87%，染整与家纺占比63.30%，医疗器械占比82.54%，贸易占比98.82%，合计占比67.26%[50][51] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比增长43.52%[20] - 2024年经营活动现金流量净额第四季度达6577.78万元，较第三季度的2746.28万元大幅提升[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.52%，达到107,964,437.93元，主要因应付供应商货款减少[61] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出同比激增109.84%至499,666,351.46元，导致投资活动现金流量净额恶化至-302,346,409.02元，主因购买长期银行存单[61] - 公司2024年通过权益法核算确认来自联营公司的投资收益1,545.03万元[42] - 公司2024年使用闲置自有资金进行现金管理获取投资收益和利息净收入合计1,320.28万元，较去年同期减少264.61万元[42] - 公司2024年减持海宁皮城股票1,115万股，成交金额7,156.89万元[42] - 投资收益占利润总额比例高达86.60%，金额为24,382,637.93元，主要来自联营企业权益法核算[63] 资产和负债 - 公司总资产为22.47亿元，同比增长3.52%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为20.34亿元，同比增长1.92%[20] - 货币资金占总资产比例下降10.76个百分点至13.94%，因购买大额银行存单导致余额减少至313,275,102.24元[66] - 长期股权投资减值导致其账面价值下降4.26个百分点至15.48%，金额减少至347,860,725.77元[66] - 其他流动资产占比暴增18.30个百分点至18.78%，主要因大额银行存单增加使余额达422,060,539.83元[66] - 应付账款占比上升1.46个百分点至4.09%，金额增至91,805,251.36元[66] - 受限货币资金8,653,159.78元，均为票据保证金[69] 业务线表现 - 公司主营业务为医疗器械与面料织造双主业[19] - 2024年营业收入合计6.18亿元，同比增长15.53%，其中面料织造业务收入4.47亿元占比72.31%[43] - 服饰面料产品收入2.24亿元同比增长35.68%，毛利率28.02%同比上升0.74个百分点[44][45] - 医疗器械业务收入6,279.96万元同比增长7.91%，但毛利率下降9.78个百分点至55.93%[44] - 2024年医疗器械业务威尔德实现营业收入6,139.10万元，较上年同期下降11.64%[40] - 2024年威尔德净利润为1,994.97万元，较上年同期上升6.55%[40] - 公司医疗器械业务已拥有超声诊断和治疗相关专利120余项和软件著作权79项[38] 地区表现 - 公司国外市场收入2.17亿元同比增长25.58%，占比35.07%[43] 研发投入 - 研发投入金额2024年为32,825,353.71元，同比增长6.85%[60] - 研发投入占营业收入比例2024年为5.31%，同比下降0.43个百分点[60] - 研发人员数量2024年为147人，同比增长9.70%[60] - 研发人员中本科及以上学历占比2024年为43.54%（本科58人+硕士6人），同比增长显著（本科+38.10%，硕士+50.00%）[60] - 研发投入资本化比例连续两年为0%[60] 研发项目 - 研发项目"W45透音耐候耐高温汽车喇叭罩材料"透音率超过55%[59] - 研发项目"FPGA掌上B超"实现超声信号数字化采集，提升图像质量和清晰度[59] - 研发项目"可变频超声治疗仪"通过参数调节可针对不同症状和部位输出控制[59] - 研发项目"E182耐磨黑白纹汽饰绿色复合材料"实现布面耐磨性升级突破[59] 行业数据 - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，新能源汽车销量占比达40.9%[29] - 2024年纺织业产能利用率为78.5%，化纤业为85.4%，分别较上年提高2.1和1.1个百分点[30] - 2024年中国医疗器械市场规模达1.35万亿元，同比增长约6%，超声诊断设备市场国产替代加速[31] - 2025年康复医疗器械市场规模预计突破810亿元，康复医疗服务市场规模预计达2686亿元[33] - 2024年新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%，传统燃料汽车出口457.4万辆，同比增长23.5%[29] - 2024年规模以上纺织企业利润总额同比增长7.5%，化纤、麻纺等行业利润修复显著[30] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划推进产业升级，开发高端功能性面料和碳纤维复合材料业务[82] - 2025年公司将瞄准高价值客户，积极开发新能源汽车客户业务[82] - 子公司威尔德将加大研发投入以完善产品结构和丰富型号，提升市场占有率[83] - 公司计划开发多种融资渠道并利用资本市场进行外延式扩张[83] - 2024年11月启动产业化升级项目，拟建设高端功能性面料和碳纤维复合材料智能工厂[85] 风险因素 - 医疗器械业务面临跨国公司及国内企业竞争加剧的风险，中高端市场被跨国公司主导[83] - 面料织造业务受原材料价格波动影响，主要原材料包括锦纶丝、涤纶丝等[84] - 公司存货占流动资产一定比例，存在跌价风险[84] - 应收账款可能因客户经营困难导致坏账风险[85] 公司治理 - 公司治理符合证监会要求，未收到行政监管整改文件[89] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设立四个专业委员会支持决策[90] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占全体监事的三分之一[91] - 公司在中国农业银行海宁市许村支行开设独立银行账户（账号35050104001****），财务完全独立[97] - 公司持有独立统一社会信用代码91330000146719****，税务独立[97] - 公司生产、供应、销售系统完全独立于控股股东，拥有自主经营权[97] - 公司内部审计部门对重大关联交易等事项实施有效控制[94] - 公司治理实际状况符合证监会及深交所规范性文件要求，无重大差异[95] 股东和股权结构 - 公司拟以总股本1.77亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 有限售条件股份从38,862,923股（21.99%）增加255,329股至39,118,252股（22.13%）[184] - 无限售条件股份从137,899,605股（78.01%）减少255,329股至137,644,276股（77.87%）[184] - 公司实际控制人沈国甫增持1,305,700股（占股本总数0.74%），持股总数达42,600,090股（24.10%）[184] - 沈国甫增持股份中979,275股自动转为有限售条件股份[184][187] - 离任监事张建福持有的241,316股无限售条件股份转为有限售条件股份[185] - 报告期末普通股股东总数为15,028[189] - 控股股东沈国甫持股比例为24.10%，持有42,600,090股[189][190] - 股东毛志林持股比例为4.83%，持有8,529,001股[189] 高管和薪酬 - 董事长沈国甫持股41,294,390股，本期增持1,305,700股，期末持股42,600,090股，增持原因为二级市场自主增持[101] - 副董事长毛志林持股8,529,001股，报告期内无增减持变动[101] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有公司股票531,300股[102] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为576.10万元[117] - 董事长沈国甫税前报酬为170.30万元，占高管总报酬的29.56%[117] - 副董事长毛志林税前报酬为35.00万元，占高管总报酬的6.08%[117] - 董事、总经理许建舟税前报酬为56.97万元，占高管总报酬的9.89%[117] - 财务总监王凤娟税前报酬为45.90万元，占高管总报酬的7.97%[117] 环境和社会责任 - 公司2024年废水治理费用222.89万元，废气治理费用95.09万元，固废处置费用74.81万元，自行监测站房提升改造投入10万元，运维费用19.7万元，排污权交易费用67万元[150] - 公司2024年温室气体排放总量为40,069.42吨CO2，其中燃料燃烧排放量3,554.14吨CO2，净购入电力排放量11,216.18吨CO2，热力排放量25,299.1吨CO2[151] - 公司废水处理设施日处理量8000吨（4000吨外排、4000吨回用）[147] - 公司2024年上半年环境自行监测数据传送有效率及公开率97.86%，监测数据100%达标[149] - 公司2024年委托SGS对两款产品进行碳足迹核查并获得ISO 14067证书[151] 其他重要事项 - 公司对全资收购威尔德产生的商誉计提资产减值准备496.05万元[40] - 资产减值损失达-99,873,257.54元，占利润总额-354.73%，主因存货及长期股权投资减值[63] - 公司拟投资20亿元实施产业化升级项目，其中固定资产投资不低于15亿元[42] - 2025年3月公司以3,650万元竞得59,719平方米建设用地用于产业化升级项目[42] - 公司委托理财资金总额为43,375万元，未到期余额为43,984万元[176] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[162] - 审计报告为标准无保留意见，审计机构为天健会计师事务所[200]

证券代码：002144 证券简称：宏达高科 公告编号：2025-004 宏达高科控股股份有限公司 关于签署土地使用权出让合同暨公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第 八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，于2024年12月23日召开2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟签订投资协议暨对外投资的议 案》，同意公司与海宁市许村镇人民政府签署《宏达高科产业化升级项目投资协 议书》（以下简称"《投资协议书》"）。同时授权公司董事长及其指定的相关人 员全权办理与本次投资有关的全部事宜，包括但不限于：与政府有关部门签署和办理 投资建设相关的合同等事项，办理本次投资建设所需的监管机构、政府部门审批、备 案等相关事项。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司签订投资协议 暨对外投资的公告》（公告编号：2024-032）。同月，公司与海宁市许村镇人 民政府举行签约仪式，共同签署完成了《投资协议书》。 近日，公司以3650万元人民币的价格竞得《投资 ...

证券代码：002144 证券简称：宏达高科 公告编号：2025-003 宏达高科控股股份有限公司 关于 2024 年度拟计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宏达高科控股股份有限公 司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将 公司本次拟计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次拟计提减值准备的情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月 31日的所属资产进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 公司预计2024年全年计提资产和信用减值准备金额合计约为9,582.49万元， 本次计提减值准备情况未经会计师事务所审计。具体明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期拟计 提金额 | 情况说明 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 142.46 | 对应收款项以预期信用损失为基础确认损失准备 | | 存货减值 ...