宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈相瑜） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求， 在 2024 年任职期间认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席了公司 2024 年的相关会议 并进行了表决。现将 2024 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，其中本人应出席董 事会 4 次，出席有关会议情况如下表所列： | 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | 自出 ...

（平衡） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司的独立董事，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，在 2024 年任职期间认真履行 了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益。出席了公司 2024 年的相关会议，对董事会相关议案发表了独 立意见。现将 2024 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人应出席董事会 2 次，有关会议情况如下表所列： 宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 对出席的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、2024 年独立董事专门会议的审核意见 公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议独立董事应参加 3 名，实际参加 3 名。 本次会议就《202 ...

印章管理制度 宏达高科控股股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏达高科控股股份有限公司(以下简称"公司")印章刻制、保管， 以及使用的合法性、严肃性和安全性，从运作规范需要出发，避免印章管理出现 不规范行为，有效地维护公司利益，特制定本制度。 第七条 合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的各类协议、合同等具有 法律约束力的文件等。 第八条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、报告、 文件、函件等。 第三章 印章的刻制 第九条 公司董事会印章由证券部提出申请，董事长审批后安排刻制。 第十条 公司监事会印章由监事会提出申请，监事会主席审批后安排刻制。 第二条 本制度适用于公司及子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专 用章、合同专用章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司及子公司公章：适用于以公司及子公司名义对外签发的文件、以公 司及子公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证 明书、法定代 ...

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情信息日常管理[6] 处理原则与方式 - 舆情处理原则为快速反应等[8] - 一般舆情副组长处置，重大舆情开会决策[10] 责任与制度 - 违规泄密或编造传播虚假信息，公司保留追责权利[13] - 制度经董事会审议通过生效，由其制定修改解释[15]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月28日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月22日[3] 会议地点 - 现场会议召开地点为浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司三楼会议室[3] 会议审议 - 会议审议10项提案，含《2024年度董事会工作报告》等[3] 表决方式 - 所有议案非累积投票表决，普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[4][5] - 第5 - 10项议案影响中小投资者利益，需单独计票[5] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月23 - 26日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司董事会办公室[7] 其他 - 网络投票代码为362144，简称宏达投票[14] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束止[20]

宏达高科控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-006 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午 15 点在海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决 议合法有效。会议由监事会主席陆维敏先生主持，会议审议并通过如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》，并同意向 2024 年年度股东大会提交《2024 年度监事会工作报 告 》 进行审议。《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 请 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-005 宏达高科控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电话 和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第五次会议的通知》。 2025 年 4 月 24 日下午 13 点 30 分，在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司三楼 会议室以现场方式召开了第八届董事会第五次会议。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公 司章程的规定。 经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议。《2024 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润27,944,496.63元，母公司净利润32,795,332.96元[1] - 2022 - 2024年累计现金分红53,028,758.40元，占近三年平均净利润83.76%[4] 利润分配 - 提取法定盈余公积金3,279,533.30元[1] - 每10股派现0.50元，共派发8,838,126.40元[2] - 本次分红占归母净利润32.18%[5] 未来展望 - 拟投资20亿元实施产业化升级项目[5] 金融资产 - 2024、2023年金融资产分别为690,429,043.54元、324,828,636.90元[6]

财务审计 - 审计宏达高科公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 天健会计师事务所出具审计报告日期为2025年4月24日[9] 事务所信息 - 天健会计师事务所统一社会信用代码为913300005793421213，执业证书编号为33000001，备案公告日期为2020/11/02[14]