财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.53亿元 同比减少7.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约4096万元 同比减少3.32% [1] - 基本每股收益0.23元 同比减少4.17% [1]

财务表现 - 上半年营业收入2.53亿元 同比下降7.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4095.76万元 同比下降3.32% [1] - 基本每股收益0.23元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润3369.02万元 同比下降14.67% [1] - 净利润降幅低于营收降幅 显示部分成本控制能力 [1]

制度依据 - 制度制定依据《公司法》等[2] 投资决策 - 对外投资决策权限按公司章程等执行[5][6] - 确定方案考虑现金流量等选最优[10] 项目管理 - 专门机构研究评估重大投资项目[8][9] - 项目变更需原决策机构审查批准[11] 后续管理 - 实施后向被投资企业派驻产权代表[11] - 管理部门三年至少每年向董事会报告[16] 资料保存 - 对外投资相关会议资料等保存超十年[18]

公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事3人[11] - 公司设总经理1人，副总经理4人，财务总监1人[14] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需经董事会审批[8] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[9] 董事会会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知；临时会议提前五日书面通知，紧急情况可口头通知[19][21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[19][21][22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事连续二次未亲自出席且未委托代表出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[27] - 董事长在特定情况下有临时决策权，决策后两个工作日内书面报告董事会[13] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[12] - 董事会根据需要设资产管理、投资审议两个非常设咨询机构[14] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，负责会议组织协调[14][20] - 董事会会议档案由董事会秘书完整保存10年以上[37] - 须提交董事会讨论的重大投资等方案要有详细可行性报告[30] - 董事会会议议题包括三分之一以上（含三分之一）董事联名提议事项[30] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联事项有特殊规定[35][36] - 公司董事会议案形成决议后由总经理组织落实并向董事长汇报[39] - 董事会定期和临时会议决议由董事会秘书按规定在指定报刊披露[41][42] 信息披露与报告 - 涉及收购、出售资产等事项经董事会批准后两个工作日内报告并公告[51] - 须经股东会审议的关联交易决议后两个工作日内报送并公告[52] - 独立董事意见分歧时董事会应分别披露各独立董事意见[54] - 董事会决议被法院撤销公司应在两日内报告并公告[55]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需董事会审议后提交股东会审议[5] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后担保需董事会审议后提交股东会审议[5] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后担保需董事会审议后提交股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％需董事会审议后提交股东会审议，股东会审议此事项应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[5][6] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[5] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需董事会审议后提交股东会审议，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决，需经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[5][6] - 董事会审议担保事项需经全体董事过半数审议通过，还应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[10] 信息披露要求 - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司需及时披露[12] - 被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形公司需及时披露[12] 责任承担 - 公司全体董事对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任[14]

独立董事任职要求 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[5] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法犯罪等情况不得担任独立董事[8] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[9] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[9] 独立董事产生与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[9] - 任期与其他董事相同，连任不超6年[16] 独立董事履职规范 - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[17] - 连续两次未出席应被提议解除职务[19] - 每年现场工作不少于十五日[25] - 对重大事项出具独立意见并签字确认[17] - 特定情形向深交所报告[18] 委员会会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会[22] - 部分事项经独立董事或审计委员会过半数同意提交董事会[23] - 提名、薪酬与考核委员会就部分事项提建议[24] 资料保存与费用 - 独立董事工作记录等资料保存十年[26] - 董事会及专门委员会会议资料保存十年[30] - 公司承担独立董事费用[41] 股东定义与制度生效 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[34] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员股东[34] - 制度2025年8月28日发布，股东会通过生效[36]

证券投资制度 - 战略投资购买其他上市公司股份超10%且拟持有三年以上不适用本制度[2] - 投资总额占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[7] - 投资总额占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[7] 投资交易限制 - 证券与衍生品交易额度使用期限不超12个月，交易金额不超额度[8] - 不得使用募集资金进行风险投资[9] - 超募资金补充流动资金或还贷后十二个月内不得风险投资[10] 投资信息披露 - 风险投资董事会决议后两交易日内向深交所提交文件[13] - 股票投资至少披露投资概述等内容[15] 投资项目检查 - 内审部年末对风险投资项目全面检查并报告[14] - 审计委员会年末检查项目进展，未达预期报告董事会[14]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[3] - 任期与董事会一致，人数不足或缺会计人士时董事会应补足[4] 审计委员会运作 - 下设内部审计部门，董事会办公室提供综合服务[4] - 审核财务报告需全体成员过半数同意后提交董事会[6] - 每季度至少开一次会，可开临时会议，通知提前3天送达[14] - 会议需三分之二以上委员出席，可书面委托[15] - 以现场召开为原则，表决为投票表决[16] 审计委员会资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] 审计委员会决议处理 - 会议通过议案及结果报董事会，未采纳需披露理由[17] 规则生效与解释 - 规则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[17]

会议通知 - 提前三日通知独立董事召开专门会议，全体一致同意可不受限[3] - 变更会议情况提前至少一日通知[3] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前经会议审议且过半数同意[4] 会议表决与资料保存 - 一人一票，举手表决或记名投票[4] - 会议文件等资料至少保存十年[5] 其他规定 - 出席列席人员对内容决议保密[6] - 年度述职报告含专门会议工作情况[6] - 制度经董事会通过生效，由其负责解释修改[6]

公司基本信息 - 公司于2007年7月11日核准首次向社会公众发行人民币普通股2700万股，8月3日在深交所上市[5] - 公司注册资本为176,762,528元[6] - 公司设立时发行股份总数为53,559,200股，面额股每股金额为1元[12] - 公司已发行股份数为176,762,528股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对违规董高人员请求起诉[24] - 公司股东滥用权利造成损失应依法赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[39] - 单独或合计持有公司1%以上的股份可书面推荐候选董事[54] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事少于6人、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形，2个月内召开临时股东会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[51] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或对外担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[66] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[73] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会，董事长应在10日内召集主持[73] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[60] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94][95] - 公司现金分红条件满足时，每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[96] - 重大投资或支出指未来十二个月内拟投资等累计支出超最近一期经审计净资产10%且超5000万元[97] 其他 - 宏达高科控股股份有限公司法定代表人为沈国甫[127] - 宏达高科相关文件日期为2025年8月28日[127]