七届三十八次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十八次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由李立新董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委 托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章 程》的有关规定。 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-083 东华工程科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经书面投票表决，会议形成决议如下： 1.审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。 有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、公司章程及本次激励计划等规定。该 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-085 东华工程科技股份有限公司 关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东华科技"）于 2023 年 12 月 4 日召开七届三十八次董事会、七届二十九次监事会审议 通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议予以审议。现将有关 事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2019 年 9 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》《关于公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司 独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公 司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第六届监事会 第十六次会议，审议通过了 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-084 东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东华科技"）第 七届监事会第二十九次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件形式 发出，于 2023 年 12 月 4 日在公司 A 楼 1605 会议室召开；会议由监事 会主席汪毛平主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》。 经审核，监事会认为：自上次实施回购注销至 2023 年 11 月，公司 2019 年限制性股票激励计划有 5 名激励对象因转任监事、组织调离、主 动离职等原因已不符合激励条件，其持有的已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 14.25 万股应予以回购注销。本次回购注销事项 ...

公司简称：东华科技 证券代码：002140 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 东华工程科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 10 | | （一）回购注销部分限制性股票相关事项的说明 10 | | | （二）结论性意见 13 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一）备查文件 14 | | | （二）咨询方式 14 | | 一、释义 1、上市公司、公司、东华科技：指东华工程科技股份有限公司。 2、《激励计划（草案修订稿）》、股权激励计划、本激励计划：指《东华工 程科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3、限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解 除限售条件后，方可解除限售流通。 4、股 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-086 东华工程科技股份有限公司 关于调整 2019 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东华科技"）于 2023 年 12 月 4 日召开七届三十八次董事会、七届二十九次监事会审议 通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的 议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2019 年 9 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》《关于公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司 独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公 司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第六届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司 20 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-082 东华工程科技股份有限公司 关于与浙江天泽大有环保能源有限公司诉讼进展 暨收到二审判决书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审（终审）判决； 2.上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告、反诉原告）； 3.判决金额：本公司应向天泽大有公司支付 2801.855 万元。天泽 大有公司应向本公司支付约 7238.4126 万元，其中：工程款为 3065.4262 万元；资金占用费约 4153.1671 万元（注：2018 年 11 月前的资金占用 费为 10172767.38 元，以及 2020 年 1 月 18 日起至 2021 年 1 月 17 日止 以 21166.1 万元为基数按照年利率 7%计算；2021 年 1 月 18 日起至 2022 年 1 月 3 日止以 17850.4262 万元为基数按照年利率 7%计算；2022 年 1 月 4 日起至款项付清之日止以 3065.4262 万元为基数按照年利率 7%计 算，现按截 ...

1 证券代码：002140 证券简称：东华科技 东华工程科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 中信建投证券股份有限公司 竺劲先生 | | 及人员姓名 | 中信建投证券股份有限公司 曹恒宇先生 | | 时间 | 2023 年 11 月 23 日下午 15:00-16:00 | | 地点 | 公司 A 楼 1605 会议室 | | 上市公司接待 | 余伟胜董秘 | | 人员姓名 | | | | 以下内容是就来访人员提问而形成： | | | 一、关于公司基本情况 | | | 央企背景。东华科技系央企控股的大型工程公司，注册资本为 7.08 | | | 亿元，控股股东为化三院（原名为"化学工业部第三设计院"），持股比例 | | | 为 47.07%；实际控制人为国务院国资委直属的中国化学工程集团有限公 | | | 司。11 月 21 日，公司收到化三院关于无偿划转股份的通知， ...

证券代码：002140 股票简称：东华科技 公告编号：2023-081 东华工程科技股份有限公司 关于控股股东化三院拟无偿划转股份 至中国化学的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次无偿划转前，化学工业第三设计院有限公司（以下简称"化三院"）是 本公司的控股股东；中国化学工程股份有限公司（以下简称"中国化学"）是化三 院的全资股东；中国化学工程集团有限公司（以下简称"集团公司"）是中国化学 的控股股东，是本公司的实际控制人。 2.本次无偿划转后，化三院将不再持有本公司的股份。本公司控股股东将发生 变化，即由化三院变更为中国化学；本公司实际控制人不发生变化，即仍是集团公 司。 3.本次无偿划转符合《上市公司收购管理办法》中"第六章 免除发出要约" 的情形，中国化学免于以要约收购方式受让化三院所持有的本公司股份。 4.本次股份无偿划转相关事项尚需通过深圳证券交易所的合规性确认，并在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记程序。敬请广大投资者注意 投资风险。 2023 年 11 月 21 日，东华工程科技股份有限 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-080 东华工程科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室 （六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）2023 年第五次临时股东大会于 2023 年 10 月 31 日发出会议通知，于 2023 年 11 月 15 日发布提示性公告。 （一）召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日下午 3:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 ...

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第七届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 安徽承义律师事务所 关于东华工程科技股份有限公司 召开 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第 00305 号 致:东华工程科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受东华 工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律师（以 下简称"本律师"）就公司召开 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 16 人，代表股份 485,273,730 股， 占公司有表决股份总数的 68.5238%，均为截止至 2023 年 11 月 14 日下午交易结 ...