证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-071 东华工程科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届监事会第五次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件等形式发出， 会议于 2024 年 12 月 12 日在公司 A 楼 1605 会议室召开，会议由监事会 主席汪毛平主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议与书面表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为：自上次实施回购注销至 2024 年 12 月，公司 2019 年限制性股票激励计划有 2 名激励对象因组织安排调离已不符合 激励条件，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2.625 万 股应予以回购注销。本次回购注销事项 ...

市场扩张和合作 - 2024年12月2日内蒙新材审议与陕煤集团榆林化学签署产品销售合同[1] - 签署合同旨在保障产品销售，形成稳定下游市场[1] - 销售价格按市场化原则确定，不损害公司及非关联股东利益[2] 公司策略 - 公司应拓展销售渠道，形成完备生产经营体系[2] - 租赁事项应提交董事会、股东大会审议，关联方回避表决[2]

激励计划时间线 - 2019年9月5日审议通过激励计划草案等议案[13] - 2019年12月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2020年1月22日授予股份上市[18] 解除限售情况 - 2022 - 2024年各解除限售期对应人数及股数[21][23][26] 回购注销情况 - 2021 - 2024年多次完成部分限制性股票回购注销[19][21][24][26] - 2024年拟回购注销2.625万股，占股本0.004%[29] 资金与价格 - 拟用于回购资金96,445.78元，来自自有资金[29] - 调整后回购价格3.23元/股[30][31] 审批情况 - 独立财务顾问认为回购注销合规[32] - 回购注销尚需提交股东大会审议[32]

投资决策 - 投资业务由股东大会、董事会分级决策，战略委员会提供建议[8] - 重大投资超净资产20%需董事会审议后提交股东大会[12] - 董事会可授权董事长和总经理审批投资事项[12] 投资管理 - 审核委员会对项目专业化审核，发展规划部统筹管理[7][8] - 投资管理部门监控风险，项目责任主体开展管理[19] 投资退出 - 退出方式有股权转让、资产转让等[16] 境外投资 - 境外项目应树立义利观，引入多方投资并利用保险降风险[17] 制度实施 - 本规定自股东大会审议日起实施，原制度废止[23]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月24日[2] - 会议地点为公司A楼302会议室（安徽合肥包河区望江东 路70号）[3] 议案相关 - 第1、3、5、6项普通决议议案需1/2以上表决权通过，第2、4项特别决议议案需2/3以上[3] - 第1、2、3、4项议案影响中小投资者利益，单独计票[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月26 - 27日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为安徽合肥望江东路70号公司A楼1607室[6] 投票信息 - 网络投票代码为362140，投票简称为东华投票[11] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[13] 其他决议 - 同意聘请北京大地泰华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 同意回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票[15] - 同意控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学签署产品销售合同[15] - 同意修订公司章程、对外担保管理规定、投资管理规定[15]

股东大会信息 - 2024年11月27日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 网络投票时间为2024年12月12日，交易系统投票时间分三段，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 2024年12月12日15:30在公司A楼302会议室召开[4] 参会情况 - 出席现场会议8人，代表股份482,984,663股，占比68.2143%[5] 议案审议 - 审议《关于化学工业第三设计院有限公司股份锁定承诺由中国化学工程股份有限公司承继的议案》[10] 表决结果 - 议案同意156,610,143股，占比99.6871%等[11] - 中小投资者同意9,334,704股，占比94.9971%等[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月12日下午3:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表407人，代表股份490,716,407股，占比69.3063%[2] 股东持股情况 - 化三院持股333,318,144股，比例47.08%[5] - 董事长李立新持股296,520股，比例0.04%[5] 表决结果 - 总体表决同意股数156,610,143，占比99.6871%[6] - 中小投资者表决同意股数9,334,704，占比94.9971%[6] 会议审议 - 审议通过股份锁定承诺承继议案[4] 合规情况 - 律师认为股东大会程序符合规定[7]

股权划转 - 化三院拟无偿划转333,318,144股东华科技股份至中国化学，占总股本47.07%[3] - 2023年12月4日签署国有股份无偿划转协议[3] - 2024年12月12日将召开临时股东大会审议相关议案[6] 后续情况 - 无偿划转后控股股东将变更为中国化学，实控人不变[7] - 尚需通过深交所合规性确认并办理过户登记[2] - 事项存在不确定性，公司将及时披露进展[7]

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-068 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第八届董事会第四次会议决议，本公司将于 2024 年 12 月 12 日以现场结合网络投票方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并 已于 2024 年 11 月 27 日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（东华科技 2024-065 号）。 按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等要求，公司现将2024年第二次临时股东大会有关事项再次公告如下： 具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第八届董事 会第四次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律法规、深交所业务规则和本公司《章程 ...

文章核心观点 企查查显示中化学东华（安徽）新材料有限公司近日成立，由东华科技全资持股，有特定经营范围和注册资本 [1][2] 公司信息 - 中化学东华（安徽）新材料有限公司近日成立，法定代表人为黄永钢，注册资本6000万元 [1] - 公司经营范围含石墨烯材料销售、石墨及碳素制品制造与销售等 [1] - 公司由东华科技全资持股 [2]