现金管理计划 - 公司拟用不超100,000万元闲置资金现金管理，可滚动使用[1][2][4][9][10] - 投资有效期自股东大会通过起12个月[3][4][9][10] - 产品含银行结构性存款、券商收益凭证等低风险理财[1][3] 风险与监管 - 投资受市场波动等风险因素影响[1][5] - 公司制定制度防范风险，审计年末检查，独董和监事会可监督[6][7] 决策认可 - 审计委员会认为利于提效，符合公司及股东利益[9] - 监事会认为可增收益，决策合法合规[10]

会议相关 - 公司第七届监事会第五次会议于2024年8月16日召开，3位监事均出席[1] 报告与议案 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，8月20日刊登[2] - 审议通过开展票据池业务等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7] 人事变动 - 曾惠明辞去监事会主席及监事职务，提名杨振宇为非职工代表监事候选人[8][9] 审计机构 - 拟改聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，容诚已服务5年[10]

业务决策 - 公司2024年8月16日审议通过开展票据池业务议案，待股东大会审议[2] - 业务开展期限自股东大会通过起12个月[4] 业务额度 - 公司及子公司共享不超1亿元票据池额度，可循环使用[2][4] 业务优势 - 减少管理成本、资金占用，优化财务结构，提高资金效率[4][5] 风险应对 - 质押票据到期不能托收，公司安排专人对接追加担保[7] 审批情况 - 审计委员会和监事会均同意开展业务[8][9]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由容诚会所变更为天健会所[1] - 容诚会所已连续5年为公司提供审计服务[10] - 2024年8月16日公司第七届董事会第六次会议同意变更[15] - 变更事项尚需提交公司股东大会审议[15] 天健会所情况 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿元[4] - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[6] - 从业人员近三年受罚涉及50人[6] 其他 - 预计天健会所审计收费与上一期相比变化不超20%[8] - 备查文件含多项会议决议及相关说明[16] - 董事会落款时间为2024年8月20日[17]

现金管理额度与期限 - 公司可使用最高不超过10亿元进行现金管理，有效期12个月[1] 近期投资情况 - 2024年2 - 4月多次使用自有闲置资金购买理财产品，如兴业银行、招商银行等产品[13][14] - 2024年5 - 6月自有闲置资金投入多笔美元理财产品，如招商银行、建设银行等产品[15][16] 过往投资情况 - 2023年11月 - 2024年1月多次在兴业银行、招商银行等投入资金购买理财产品[11][12] - 公司自有闲置资金在多家银行购买多笔理财产品，如兴业银行、平安银行等[9][10] - 6月在兴业银行、中国银行投入资金购买理财产品[2][4] - 8月在兴业银行、招商银行投入资金购买理财产品[5] 投资风险与防范 - 公司投资面临市场波动、收益不可预期等风险[7] - 公司实施前组织专人评估，选合格理财机构并签合同防范风险[7][8] - 公司制定《现金管理制度》防范投资风险[8] - 公司及时分析跟踪产品，审计部门年末全面检查[8] - 公司独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[8] 未到期余额 - 截至2024年8月14日，公司及子公司累计使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额为64911.51万元[17]

股份转让 - 无锡实益达拟4.21元/股转让540万股奇异互动股份，总价2273.4万元[2] - 转让前持股20%，转让后不再持股[6] 财务数据 - 2023年末奇异互动总资产33295.86万元，负债21964.34万元[8] - 2024年3月末总资产37696.46万元，负债26080.10万元[8] - 2023年营收118767.16万元，净利润1682.67万元[8] - 2024年1 - 3月营收38132.70万元，净利润284.85万元[8] 交易安排 - 交易4个月内完成，延迟有逾期利息和违约金[12][13][14] - 完成后增加现金流，对财务无重大影响[18]

资金使用额度与期限 - 公司可使用最高不超过10亿元进行现金管理，有效期12个月[1] 2024年理财产品投资 - 2024年4月29 - 5月29日多笔投入兴业银行添利快线净值型理财产品，利率1.848% - 2.14%[15] - 2024年4月30日45万、160万美元投入兴业银行添利快线，预期收益率2.126%[1][15] - 2024年5月8日30万美元投入兴业银行添利快线，预期收益率2.015%[1][15] - 2024年5月10日1000万美元投入招行智汇系列看跌存款，预期收益率1.55%或2.51%[1][15] - 2024年5月11日400万美元投入兴业银行添利快线，利率1.973%[15] - 2024年5月20日1000万美元投入建行单位大额存单，预期收益率2.35%[3][15] - 2024年5月28日1000万美元投入招行智汇系列看跌存款，预期收益率1.55%或2.36%[15] - 2024年5月29日15万元投入兴业银行添利快线，收益率1.848%[16] - 2024年5月31日3000万元投入浦发银行天添利，收益率2.269%[3][16] - 2024年6月4日1.0101268333亿元投入农行对公存单，收益率2.966%[3][16] - 2024年6月5日1150万元投入兴业银行添利快线，收益率1.86%[16] 2023年理财产品投资 - 2023年6 - 12月多笔投入各银行理财产品，收益率有不同区间[8][9][10][11] 风险控制与资金管理 - 公司使用自有闲置资金现金管理以不影响正常经营为前提，可提高资金效率增加收益[4] - 公司针对投资风险采取评估、制定制度、跟踪分析等控制措施[6] 未到期余额 - 截至2024年6月5日，公司及子公司累计使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额为6.298593亿元[16]

会议基本信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日召开[3] - 会议召集通知于2024年4月23日发布，距会议召开达20日[5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[7] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人20人，代表股份243,101,175股，占比42.0951％[9] - 出席现场股东及代理人10人，代表股份242,297,475股，占比41.9559％[10] - 参与网络投票股东10人，代表股份803,700股，占比0.1392％[10] - 出席现场与网络投票中小投资者股东及代理人17人，代表股份1,706,644股，占比0.2955％[10] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案同意股占比超99.9%通过[14][16][19][21][24] - 《关于续聘会计师事务所等议案》同意股占比超99.92%通过[25][26][29][34] - 《关于公司董事长、CEO2023年度薪酬》同意股占比89.0653%通过[30] - 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》同意股占比99.6831%通过[45] - 《关于公司及下属公司申请授信及担保的议案》同意股占比99.9252%通过[46] 法律意见 - 德恒律师认为会议表决、召集等程序及决议合法有效[48][49]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表20人，代表股份243,101,175股，占比42.0951%[5] - 出席现场会议股东及代表10人，代表股份242,297,475股，占比41.9559%[6] - 参加网络投票股东10人，代表股份803,700股，占比0.1392%[6] - 出席现场和网络投票中小股东及代表17人，代表股份1,706,644股，占比0.2955%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意票占出席大会有效表决权股份99.9351%，中小投资者同意票占中小股东有效表决权股份90.7596%[7][8][10][11][12] - 《关于续聘会计师事务所及报酬议案》同意票占出席大会有效表决权股份99.9231％，中小投资者同意票占中小股东有效表决权股份89.0487％[13][14] - 《关于制订薪酬管理制度议案》同意票占出席大会有效表决权股份99.9231％，中小投资者同意票占中小股东有效表决权股份89.0487％[15] - 《关于公司董事长、CEO 2023年度薪酬》议案，同意1,522,344股，占比89.0653%[17] - 《关于其他非独立董事等2023年度薪酬》等多议案同意票占比约99.9231%[19][20][21][23][24] - 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>议案》，同意242,330,775股，占比99.6831%，中小投资者同意股数占比54.8588%[25] - 《关于公司及下属公司申请授信及担保议案》，同意242,919,275股，占比99.9252%[26] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[28]

财务表现 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3842.50万元，同比大幅转正 [3] - 2023年总营收同比下降6.88%，主要因部分客户受行业周期性波动影响 [4] - 2023年毛利率同比下降0.68个百分点，净利率大幅下降20.10个百分点 [5] - 2023年智能硬件制造收入同比下降30.15%，主要因客户订单减少 [6] - 2023年智能终端业务收入同比增长17.98%，但净利润大幅下降92.75% [6] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益对公司利润产生较大影响，公司将分类管理 [3] - 2023年净利润减少主要因非经常性损益较去年同期减少较多 [5] 应收账款与坏账准备 - 公司已制定《应收账款管理制度》，从客户信用管理、应收账款催收等多角度控制风险 [4] 投资与风险管理 - 2023年确认4469万元的公允价值变动损失，主要因参股公司公允价值变动损失 [4] - 公司严格遵行投资管理相关制度规定，设有风险管控措施 [4] 资本开支与流动性 - 最近两年资本开支主要用于自有厂房建设项目及购置机器设备，不会对流动性产生负面影响 [5] 汽车电子业务 - 汽车电子业务逐步量产，已通过多家品牌汽车供应商准入审核 [5] - 公司积极优化业务结构，布局汽车电子生产制造业务 [5] 未来发展战略 - 公司未来将继续以技术创新为源动力，产品研发为核心，发展具有自主知识产权的产品 [5] - 公司将持续关注行业发展状态，加强科技创新，提升智能制造水平 [5] ESG与环保 - 华证给公司的ESG评分为B，环境分项为CCC [4] - 公司积极践行ESG理念，强化ESG建设工作，履行社会责任 [4]