公司战略与资本运作 - 公司计划发行H股并在香港联交所主板上市以推进全球化战略布局并增强全球资本运作能力[2] - 本次发行将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况择机完成具体细节尚未确定[2] - 募集资金将用于AI基础设施研发与建设制造业技术研发能力提升全球化产能建设及补充运营资金[5] 业务结构 - 公司主营业务分为机械制造和数字营销两大板块机械制造涵盖民用泵工业泵园林机械的研发制造销售产品应用于农林灌溉城市供水建筑暖通消防排污大型水利能源化工等领域[5] - 数字营销业务覆盖完整服务链条包括营销策略创意媒体投放执行效果监测优化社会化营销精准营销流量整合跻身行业领先梯队[5] 财务表现 - 2025年上半年营业收入96.35亿元同比下降9.62%归属于上市公司股东净利润4.78亿元同比增长164.28%扣非净利润1.48亿元同比增长1.88%[6] - 持有的理想汽车股票价格上涨带来公允价值变动收益持有及处置部分理想汽车股票合计确认损益2.07亿元对净利润影响金额1.55亿元[6] 资产状况 - 截至上半年末货币资金27.81亿元交易性金融资产42.63亿元包括基金股票等[7] - 持有的理想汽车股票和新风光股票合计公允价值达19亿元计入其他非流动金融资产[7]

公司战略举措 - 公司董事会同意发行境外上市股份H股并申请在香港联交所主板挂牌上市[2] - 此举旨在满足全球化发展需要 深入推进全球化战略布局 增强全球资本运作能力[2] - 将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况 在股东大会决议有效期内选择适当时机完成发行[2] 财务表现 - 上半年实现营收96.35亿元 同比减少9.62%[2] - 归母净利润为4.78亿元 上年同期为-7.44亿元 实现扭亏为盈[2]

公司H股发行上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 以满足全球化发展需要和增强全球资本运作能力 [17] - 发行规模不超过发行后公司总股本的15% 并可能授予不超过15%的超额配售权 [28] - 发行价格将通过路演和簿记建档 参照可比公司估值水平确定 [29] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于9月23日召开 采用现场和网络投票相结合方式 [1] - 股权登记日为9月15日 股东可选择现场或网络投票方式参会 [4] - 会议将审议H股发行相关议案 其中多项议案需三分之二以上表决权通过 [8] 募集资金用途 - 募集资金将用于AI基础设施研发与建设 提升制造业技术研发能力 [41] - 资金还将用于全球化布局与产能建设 以及补充运营资金 [41] - 董事会获授权可根据实际情况调整资金具体投向和使用计划 [42] 公司治理结构调整 - 公司拟修订章程及相关议事规则 以适应H股上市后的双重上市地位 [59] - 将制定10项新的内部治理制度 包括审计委员会工作细则和信息披露管理办法等 [65][66][67] - 董事会成员类型重新确定 包含4名执行董事和3名独立非执行董事 [74] 上市相关人事安排 - 聘任张旭波和吴咏珊为联席公司秘书 王聆羽和吴咏珊为授权代表 [79][80] - 补选王聆羽为非独立董事 曾瀞漪为独立董事 [73] - 调整董事会专门委员会组成 并将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会 [75] 境外上市准备工作 - 公司将在香港设立主要营业地址 并委任法律文件送达代理人 [82] - 聘请天健国际会计师事务所作为H股发行上市的审计机构 [83] - 制定境外发行证券相关保密和档案管理工作制度 [71] 注册资本和制度修订 - 因股票期权激励计划行权 公司拟变更注册资本并修订公司章程 [87] - 修订21项公司治理制度 包括对外投资管理制度和募集资金管理制度等 [93][101] - 制定董事会成员及雇员多元化政策 以符合香港联交所要求 [110]

公司公告 - 罗博特科与利欧股份于9月7日晚间公告筹划发行H股并在香港联交所上市 [1] - 罗博特科赴港上市目的是推进清洁能源+泛半导体双轮驱动发展战略 应对国内外业务快速发展需求 增强境外融资能力和综合竞争力 [1] - 利欧股份赴港上市是为满足全球化发展需要 深入推进全球化战略布局 增强全球资本运作能力 提升全球品牌知名度及综合竞争力 [1] 罗博特科业务发展 - 公司对海外市场重视度逐步提高 正积极拓展包括增长强劲的印度市场在内的海外业务 [2] - 计划推出具有竞争性的高效电池配套核心装备及整体解决方案以满足海外市场需求特点 [2] - 海外市场新增订单预计为光伏设备业务板块带来较好支撑 [2] 公司治理变动 - 利欧股份9月7日收到董事陈林富和独立董事戴海平因个人原因辞职的报告 [2] - 董事会提名1999年出生的王聆羽为董事候选人并担任战略与可持续发展委员会委员 王聆羽系控股股东王相荣之女 [2] - 提名曾瀞漪为独立董事候选人并担任战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会委员 曾瀞漪为凤凰卫视节目主持人 [3] 市场环境 - 毕马威统计显示截至2025年6月30日 44家A+H上市申请公司中43家为市值逾100亿元的大型A股企业 [3] - 香港主板上市申请宗数达逾200宗的历史高位 [3] - 预期香港IPO市场强劲势头将持续至2025年下半年 市场将在A+H及高科技公司上市驱动下显著增长 [3]

公司赴港上市计划 - 罗博特科筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 以推进清洁能源+泛半导体的双轮驱动发展战略 应对国内外业务快速发展需求 增强境外融资能力和提升综合竞争力[2] - 利欧股份筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 以满足公司全球化发展需要 深入推进全球化战略布局 增强全球资本运作能力 提升全球品牌知名度及综合竞争力[2] 业务发展战略 - 罗博特科主营业务聚焦新兴产业领域 清洁能源业务正积极拓展海外市场 包括增长强劲的印度市场 计划推出高效电池配套核心装备及整体解决方案以应对海外市场需求[2] - 利欧股份主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分[2] 公司治理变动 - 利欧股份董事陈林富和独立董事戴海平因个人原因辞职 不再担任任何职务[3] - 利欧股份提名王聆羽为董事候选人并担任战略与可持续发展委员会委员 王聆羽为控股股东王相荣之女 与董事王壮利为叔侄女关系[4] - 利欧股份提名曾瀞漪为独立董事候选人 并担任战略与可持续发展委员会委员 审计委员会委员 提名委员会委员 曾瀞漪为凤凰卫视节目主持人 兼任未来机器有限公司和吉利汽车控股有限公司独立非执行董事[4] 行业上市趋势 - 截至2025年6月30日 44家A+H上市申请公司中有43家为市值逾100亿元的大型A股企业[5] - 香港主板上市申请宗数达逾200宗的历史高位 预期香港IPO市场强劲势头将持续至2025年下半年 香港市场将在A+H及高科技公司上市驱动下显著增长[5]

公司融资安排 - 公司全资子公司联盈建筑因日常经营发展需要向兴业银行台州温岭支行申请借款 [1] - 关联方利欧股份为联盈建筑银行借款提供连带责任保证担保 最高本金限额为1亿元 [1] - 联盈建筑拟与台州金控或其子公司签订保理、委托贷款、信托等融资合同 [1] 担保与反担保措施 - 关联方利欧股份为台州金控融资事项提供连带责任保证 担保最高限额不超过2亿元 [1] - 公司及联盈建筑为利欧股份提供的两项担保事项均提供反担保措施 [1] - 上述担保及反担保议案已通过董事会审议 尚需提交公司股东会审议 [1]

重大事项 - 罗博特科筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [1] - 利欧股份筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [1] 业务进展 - 天际股份子公司获得硫化锂材料及其制备方法和应用专利授权 固态电池概念受市场关注 [1][1] - 卫光生物竞得土地使用权并签署成交确认书 [1] - 甘肃能源常乐公司2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目5号机组正式投入商业运营 [1] - 南芯科技拟发行可转债募资不超过19.33亿元 用于智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目 [1] - 宁波远洋拟投资设立2家境外公司 [1] 股东与股权 - 兆新股份第一大股东在股票交易异常波动期间未买卖公司股票 [1] - 电工合金股东拟通过大宗交易受让间接持股 涉及不超过240万股 [1] 经营数据 - 吉电股份8月所属单位共收到国家可再生能源补贴资金9.13亿元 [1] - 神农集团8月销售生猪16.64万头 实现销售收入2.85亿元 [1] - 天邦食品8月份销售商品猪52.97万头 实现销售收入6.21亿元 [1]

品大事 - ST帕瓦及共同实控人张宝因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 同时张宝因涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查并被逮捕[2] - 向日葵筹划收购兮璞材料控股权及贝得药业40%股权 预计构成重大资产重组 股票自9月8日起停牌 计划10个交易日内披露方案[3] - *ST步森拟出售陕西步森35%股权 预计构成重大资产重组 交易采用现金方式 完成后不再持有陕西步森股权[4] - 罗博特科筹划发行H股并在香港联交所上市 以推进清洁能源+泛半导体双轮驱动战略[5] - 利欧股份董事会通过发行H股并在香港联交所主板上市的议案[6] - 天际股份子公司已获得硫化锂材料专利授权 正推进产业化 硫化锂是硫化物固态电池电解质原材料[7] - 南芯科技拟发行可转债募资不超19.33亿元 用于智能算力电源管理芯片 车载芯片及工业传感控制芯片研发产业化项目[8] - 宁波远洋拟通过新加坡子公司设立两家境外公司 投资28.94亿元建造8艘集装箱船舶 其中经航新加坡投资11.94亿元建4艘2700TEU船 纬航新加坡投资17亿元建4艘4300TEU船[9] - 吉电股份8月收到国家可再生能源补贴资金9.13亿元 1-8月累计收到12.71亿元 较去年同期增加154.2% 占2024年全年补贴资金的135.36%[10] 增减持 - 武商集团股东达孜银泰拟减持不超2249.71万股 占公司总股本3%[11] - 尚纬股份股东李广元拟减持不超1864.58万股 占公司总股本3%[12] - 深水规院股东水规院投资拟减持不超669.24万股 占公司总股本3%[13] - 卓易信息实控人谢乾拟减持不超363.43万股 占公司总股本3%[14] - 科捷智能股东顺丰投资拟减持不超542.55万股 其中集中竞价减持不超180.85万股(1%) 大宗交易减持不超361.7万股(2%)[15][16] - 江天化学股东江山股份拟减持不超433.08万股 占公司总股本3%[17] - 优利德控股股东优利德集团拟减持不超223.49万股 占公司总股本2%[18] - 华康洁净股东阳光人寿拟减持不超323.3万股 占公司总股本3%[19] - 绿盟科技股东雷岩投资拟减持不超1305.66万股 占公司总股本1.63%[20] 观业绩 - 神农集团8月销售生猪16.64万头 销售收入2.85亿元 商品猪销售均价13.87元/公斤 环比下降5.84% 1-8月累计销售生猪188.06万头 销售收入31.16亿元[21] - 天邦食品8月销售商品猪52.97万头 销售收入6.21亿元 销售均价15.02元/公斤 环比分别下降1.32% 9.43%和7.22% 1-8月累计销售商品猪402.46万头 销售收入54.5亿元 销售均价16.05元/公斤[22]

公司重大事件 - ST帕瓦及共同实控人张宝因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 同时张宝因涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查并被逮捕 公司称生产经营正常且控制权未变化 [1] - 向日葵筹划以发行股份及支付现金方式收购兮璞材料控股权及贝得药业40%股权 同时募集配套资金 预计构成重大资产重组 股票自9月8日起停牌 [2] - *ST步森拟向南通二纺机出售陕西步森35%股权 交易采用现金方式 预计构成重大资产重组 完成后不再持有陕西步森股权 [3] - 罗博特科筹划发行H股并在香港联交所上市 以推进清洁能源及泛半导体双轮发展战略 提升全球服务能力 [4] - 利欧股份董事会审议通过发行H股并在香港联交所主板上市议案 将选择适当时机完成发行 [5] - 天际股份子公司已获得硫化锂材料制备专利授权 正推进产业化研发 硫化锂为硫化物固态电池电解质原材料 [6] - 南芯科技拟发行可转债募资不超过19.33亿元 用于智能算力电源管理芯片 车载芯片及工业传感控制芯片研发产业化项目 [7][8] - 宁波远洋拟通过新加坡子公司设立两家境外公司 经航新加坡投资11.94亿元运营4艘2700TEU船舶 纬航新加坡投资17亿元运营4艘4300TEU船舶 [9] - 吉电股份8月收到国家可再生能源补贴资金9.13亿元 1-8月累计收到12.71亿元 较去年同期增加154.2% 占2024年全年补贴资金的135.36% [10] 股东减持动态 - 武商集团大股东达孜银泰拟减持不超过2249.71万股 占总股本比例3% [11] - 尚纬股份股东李广元拟减持不超过1864.58万股 占总股本比例3% [12] - 深水规院股东水规院投资拟减持不超过669.24万股 占总股本比例3% [13] - 卓易信息实控人谢乾拟减持不超过363.43万股 占总股本比例3% [14] - 科捷智能股东顺丰投资拟减持不超过180.85万股（集中竞价1%）及361.70万股（大宗交易2%） [15] - 江天化学股东江山股份拟减持不超过433.08万股 占总股本比例3% [16] - 优利德控股股东拟减持不超过223.49万股 占总股本比例2% [17] - 华康洁净股东阳光人寿拟减持不超过323.30万股 占总股本比例3% [18] - 绿盟科技股东雷岩投资拟减持不超过1305.66万股 占总股本比例1.63% [19] 经营业绩数据 - 神农集团8月销售生猪16.64万头（商品猪15.56万头 仔猪0.51万头） 销售收入2.85亿元 商品猪销售均价13.87元/公斤 环比下降5.84% 1-8月累计销售生猪188.06万头 销售收入31.16亿元 [19] - 天邦食品8月销售商品猪52.97万头（仔猪20.26万头） 销售收入6.21亿元 销售均价15.02元/公斤（商品肥猪13.71元/公斤） 环比销量降1.32% 收入降9.43% 均价降7.22% 1-8月累计销售402.46万头 销售收入54.50亿元 均价16.05元/公斤 [20]

公司战略动向 - 公司于2025年9月7日召开第七届董事会第十五次会议审议通过发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的相关议案 [1] - 本次发行上市尚需提交股东大会审议并需取得中国证监会、香港联交所及香港证监会等监管机构的备案、批准或核准 [1] - 公司筹划香港上市旨在满足全球化发展需求，深入推进全球化战略布局，增强全球资本运作能力并提升全球品牌知名度及综合竞争力 [1] 发行进展状态 - 截至目前除董事会审议通过的相关议案外，本次发行上市的具体细节尚未确定 [1] - 本次发行上市能否最终实施具有较大不确定性 [1]