会议情况 - 公司第七届董事会第二十九次会议于2025年6月3日召开，9位董事全到[1] 制度审议 - 《关于修订<投资者关系管理制度>》等14项议案全票通过[1][2][4] 人员选举 - 周和平当选公司第七届董事会董事长及法定代表人[5] 人员确认 - 发行H股上市后执行董事、非执行董事等人员确认[5][6] 委员会调整 - 《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》全票通过[6]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月3日下午1:30召开，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 参会股东及代理人共1,763人，代表有表决权股份192,971,655股（占总股本15.4425%），其中网络投票股东1,753人 [1] - 全体董事、部分监事及高管列席会议，律师代表现场见证 [1] 年度报告及财务议案表决 - 《2024年年度报告》获98.9642%同意通过，中小股东同意比例85.9562% [2] - 董事会工作报告议案获98.9504%同意，中小股东支持率85.7690% [2] - 财务决算报告议案以98.9317%赞成通过，中小股东同意比例85.5152% [3][5] - 2024年利润分配预案获98.8925%通过，中小股东支持率84.9840% [5] - 2025年财务预算议案以98.8931%赞成通过，中小股东同意比例84.9930% [6] 公司治理修订事项 - 公司章程修订议案获98.8912%通过，中小股东支持率84.9660% [7] - 内部治理制度修订议案获96.6560%同意，中小股东赞成比例54.6608% [8] - H股上市后适用的公司章程草案获98.8076%通过，中小股东同意率83.8331% [21] H股上市相关核心议案 - H股发行上市议案整体通过率超98.8%，其中中小股东平均支持率83.8%-84.1% [11][12][13] - 募集资金使用计划获98.8031%通过，中小股东赞成比例83.7725% [18] - 上市决议有效期议案获98.8089%同意，中小股东支持率83.8503% [17] - 滚存利润分配方案以98.8086%通过，中小股东同意比例83.8463% [18] 人事及专项事项 - 董事/监事薪酬议案获84.5181%通过，中小股东支持率83.5418% [6] - 选举第七届非独立董事议案获98.7769%赞成，中小股东同意率83.4172% [24] - 独立董事选举议案通过率96.6062%，中小股东支持率53.9859% [25] - 董责险投保议案获98.7439%通过，中小股东赞成比例82.9697% [20]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年6月3日召开2024年年度股东大会 [2] - 会议通知于2025年5月13日在巨潮资讯网发布，载明了会议时间、地点、审议事项及投票方式 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [3][4] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人10人，代表有表决权股份192,971,655股（占总股本15.4425%） [5] - 网络投票股东1,753人，代表股份12,728,783股（占总股本1.0186%） [5] - 合计出席股东1,763人，代表股份205,700,438股（占总股本16.4611%） [6] 议案审议与表决结果 - 共审议22项议案，包括H股发行上市相关事项、公司章程修订等 [6][7][12][16] - 普通表决事项（1-7、9-17、19-22）均获有效表决权股份二分之一以上通过 [21] - 特别表决事项（8、18）获有效表决权股份三分之二以上通过 [21] - 最高通过率议案为98.96%（反对0.88%，弃权0.16%），最低通过率议案为84.52%（反对13.22%，弃权2.26%） [7][9] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定 [21] - 表决结果合法有效，独立董事在会议上进行了年度述职 [21]

会议安排 - 公司于2025年5月12日召开第七届董事会第二十七次会议，决议6月3日召开2024年年度股东大会[6] - 第七届董事会于2025年5月13日在巨潮资讯网刊载会议通知[6] - 股东大会现场会议于2025年6月3日13时30分召开[7] - 网络投票时间为2025年6月3日多个时段[7] - 有权出席人员截至2025年5月27日下午交易结束后登记在册[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人10人，代表股份192,971,655股，占比15.4425%[10] - 通过网络投票股东1,753人，代表股份12,728,783股，占比1.0186%[10] - 现场和网络投票参会共1,763人，代表股份205,700,438股，占比16.4611%[10] 议案审议 - 《2024年年度报告及其摘要》同意203,569,770股，占比98.9642％[16] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意203,502,870股，占比98.9317％[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意203,422,270股，占比98.8925％[17] - 《关于2025年董事、监事薪酬的议案》同意13,631,349股，占比84.5181％[18] - 《关于修订<对外担保管理规定>的议案》同意198,821,771股，占比96.6560％[18] - 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》同意198,893,371股，占比96.6908％[19] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的议案》同意203,287,470股，占比98.8270％[20] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市方案 - 发行规模》同意203,258,970股，占比98.8131％[22] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》同意203,265,270股，占比98.8162％[24] - 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》同意203,250,270股，占比98.8089％[24] - 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》同意 203,238,470 股，占比 98.8031%，反对 2,072,268 股，占比 1.0074%，弃权 389,700 股，占比 0.1895%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》同意 203,242,970 股，占比 98.8053%，反对 2,062,168 股，占比 1.0025%，弃权 395,300 股，占比 0.1922%[25][26] - 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》同意 203,116,670 股，占比 98.7439%，反对 2,022,268 股，占比 0.9831%，弃权 561,500 股，占比 0.2730%[26] - 《关于修订公司于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》同意 203,247,670 股，占比 98.8076%，反对 2,055,168 股，占比 0.9991%，弃权 397,600 股，占比 0.1933%[26] - 《关于修订<对外担保管理规定（草案）>的议案》同意 203,239,238 股，占比 98.8035%，反对 2,071,500 股，占比 1.0070%，弃权 389,700 股，占比 0.1895%[26] - 《关于修订<关联（连）交易公允决策制度（草案）>的议案》同意 203,179,770 股，占比 98.7746%，反对 2,113,868 股，占比 1.0276%，弃权 406,800 股，占比 0.1978%[27] - 《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》同意 203,158,970 股，占比 98.7645%，反对 1,943,568 股，占比 0.9449%，弃权 597,900 股，占比 0.2907%[28] - 《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》同意 203,102,670 股，占比 98.7371%，反对 2,002,568 股，占比 0.9735%，弃权 595,200 股，占比 0.2894%[28] - 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》同意 203,184,570 股，占比 98.7769%，反对 1,914,768 股，占比 0.9309%，弃权 601,100 股，占比 0.2922%[28] - 《关于选举独立董事的议案》同意 198,719,371 股，占比 96.6062%，反对 6,396,367 股，占比 3.1096%，弃权 584,700 股，占比 0.2842%[28]

参会股东情况 - 参加会议的股东及股东代理人共1763人，代表有表决权股份205700438股，占比16.4611%[5] - 现场出席会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份192971655股，占比15.4425%[5] - 通过网络投票的股东1753人，代表有表决权股份12728783股，占比1.0186%[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》同意203569770股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9642%[7] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意203541370股，占比98.9504%[7] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意203535570股，占比98.9476%[8] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意203502870股，占比98.9317%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意203422270股，占比98.8925%[10] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意203423638股，占比98.8931%[10] - 《关于修订<对外担保管理规定>的议案》同意198821771股，占比96.6560%[13] - 《关于修订<关联交易公允决策制度>》议案获出席会议股东96.6908%同意票，对应198893371股；中小股东55.1327%同意，对应8364500股[14] - 《关于修订<股东会网络投票工作办法>》议案获出席会议股东96.7174%同意票，对应198948071股；中小股东55.4933%同意，对应8419200股[14][15] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案获出席会议股东96.7070%同意票，对应198926671股；中小股东55.3522%同意，对应8397800股[15] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>》议案获出席会议股东98.7955%同意票，对应203222770股；中小股东83.6690%同意，对应12693899股[16] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市》议案获出席会议股东98.8270%同意票，对应203287470股；中小股东84.0955%同意，对应12758599股[16][17] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案-发行股票的种类和面值》获出席会议股东98.8221%同意票，对应203277570股；中小股东84.0302%同意，对应12748699股[17] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案-发行及上市时间》获出席会议股东98.8184%同意票，对应203269870股；中小股东83.9795%同意，对应12740999股[18][19] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案-发行方式》获出席会议股东98.8156%同意票，对应203264070股；中小股东83.9412%同意，对应12735199股[19] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案-发行规模》获出席会议股东98.8131%同意票，对应203258970股；中小股东83.9076%同意，对应12730099股[20] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案-定价方式》获出席会议股东98.8109%同意票，对应203254470股；中小股东83.8779%同意，对应12725599股[21] - 上市地点表决中，出席会议股东同意203277370股，占比98.8220%；中小股东同意12748499股，占比84.0289%[22] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》表决中，出席会议股东同意203265270股，占比98.8162%；中小股东同意12736399股，占比83.9491%[23] - 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》表决中，出席会议股东同意203250270股，占比98.8089%；中小股东同意12721399股，占比83.8503%[23] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》表决中，出席会议股东同意203249670股，占比98.8086%；中小股东同意12720799股，占比83.8463%[24] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》表决中，出席会议股东同意203238470股，占比98.8031%；中小股东同意12709599股，占比83.7725%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》表决中，出席会议股东同意203242970股，占比98.8053%；中小股东同意12714099股，占比83.8021%[25] - 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》表决中，出席会议股东同意203116670股，占比98.7439%；中小股东同意12587799股，占比82.9697%[26] - 《关于修订公司于H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》表决中，出席会议股东同意203247670股，占比98.8076%；中小股东同意12718799股，占比83.8331%[26] - 《关于修订<对外担保管理规定（草案）>的议案》表决中，出席会议股东同意203239238股，占比98.8035%；中小股东同意12710367股，占比83.7775%[27] - 《关于修订<关联（连）交易公允决策制度（草案）>的议案》表决中，出席会议股东同意203179770股，占比98.7746%；中小股东同意12650899股，占比83.3856%[28] - 中小股东对《关于聘请H股发行及上市审计机构的议案》同意12573799股，占比82.8774%[29] - 股东对《关于聘请H股发行及上市审计机构的议案》同意203102670股，占比98.7371%[29] - 中小股东对《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》同意12655699股，占比83.4172%[30] - 股东对《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》同意203184570股，占比98.7769%[30] - 中小股东对《关于选举独立董事的议案》同意8190500股，占比53.9859%[32] - 股东对《关于选举独立董事的议案》同意198719371股，占比96.6062%[30] 其他事项 - 公司独立董事在本次会议作《独立董事2024年度述职报告》[33] - 广东普罗米修（龙岗）律师事务所认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法有效[34] - 备查文件包含公司2024年年度股东大会决议[35] - 备查文件包含广东普罗米修（龙岗）律师事务所出具的《法律意见书》[35]

股票期权激励计划审批程序 - 公司董事会审议通过2025年股票期权激励计划草案及考核管理办法等议案 [1] - 监事会审议通过激励计划草案及核实激励对象名单等议案 [2] - 激励对象名单经内部公示且无异议 监事会出具核查意见 [2] - 公司披露内幕信息知情人及激励对象股票交易自查报告 [2] 股票期权授予登记详情 - 授予日确定为2025年4月24日 [3] - 授予总量813.74万份 占公司总股本0.65% [3] - 行权价格设定为21.73元/股 股票来源为回购或定向发行A股 [3] - 激励对象共479人 均为核心管理及技术骨干 [3] 行权安排与条件 - 计划有效期最长36个月 含12个月和24个月两阶段等待期 [4] - 分两期行权 每期行权比例50% 间隔12个月 [4] - 行权需满足财务报告无否定意见 无违规利润分配等条件 [4][5] - 业绩考核目标：2025年净利润增长≥15%或营收增长≥10% 2026年净利润增长≥30%或营收增长≥20% [5] - 个人考核合格方可100%行权 不合格则当期期权注销 [6] 激励计划实施影响 - 健全长效激励机制 绑定股东、公司与核心团队利益 [7] - 吸引保留优秀人才 推动战略目标实现与可持续发展 [7] 其他说明 - 授予登记情况与巨潮资讯网公示名单完全一致 [6]

股票期权授予情况 - 授予日为2025年4月24日，登记完成日为2025年5月27日[2][5][12] - 授予数量813.74万份，占比0.65%[2][5] - 行权价格21.73元/股[5] - 授予人数479人[2][5] - 期权代码037496，简称为沃尔JLC5[12] 激励计划规则 - 有效期最长不超36个月，等待期12、24个月[6] - 分两期行权，比例均为50%[6] 行权业绩条件 - 第一个行权期2025年净利润或营收增长率分别不低于15%、10%[8] - 第二个行权期2026年净利润或营收增长率分别不低于30%、20%[8] 个人考核与激励效果 - 个人绩效考核合格可行权比例100%，不合格为0%[10] - 激励计划利于健全机制、吸引人才等[12] 其他 - 公告发布时间为2025年5月28日[14]

超导概念板块表现 - 截至5月26日收盘，超导概念上涨3.12%，位居概念板块涨幅第3 [1] - 板块内21股上涨，永鼎股份、百利电气涨停，金杯电工、辰光医疗、安泰科技涨幅居前，分别上涨7.26%、6.39%、6.17% [1] - 跌幅居前的个股包括京源环保、万东医疗、中信金属，分别下跌6.37%、0.81%、0.63% [1] 概念板块涨跌幅排名 - 可控核聚变板块涨幅最高，达5.14%，电子竞技、超导概念、核电紧随其后，涨幅分别为3.30%、3.12%、3.03% [2] - 仿制药一致性评价板块跌幅最大，为-1.55%，重组蛋白、创新药、猴痘概念等板块跌幅均超过-1.3% [2] 资金流向 - 超导概念板块获主力资金净流入7.73亿元，14股获主力资金净流入，6股净流入超3000万元 [2] - 永鼎股份主力资金净流入2.73亿元，百利电气、精达股份、沃尔核材分别净流入1.92亿元、9495.71万元、7371.73万元 [2] - 百利电气、精达股份、永鼎股份主力资金净流入比率居前，分别为18.10%、10.04%、9.57% [3] 个股资金流入详情 - 西部超导、联创光电、金杯电工主力资金净流入分别为4546.85万元、4408.54万元、2061.62万元 [3][4] - 安泰科技、西部材料、中信金属主力资金净流入率分别为1.11%、6.98%、5.32% [4] - 京源环保、东方钽业主力资金净流出783.27万元、1049.22万元 [4]

公司治理 - 2025年5月19日召开第七届董事会第二十八次通讯会议[1] - 会议全票通过变更公司法定代表人议案[1] - 原董事长周文河辞任，副董事长易华蓉担任法定代表人[1]

湖南裕能 - 2025年一季度归母净利润同比下滑 但产品销量达22.26万吨 同比大幅增长 [1] - 二季度市场需求强劲 但面临中美加征关税和碳酸锂价格波动等外部挑战 [1] - 新产品CN-5系列、YN-9系列和YN-13系列一季度销量占比提升至约37% 预计全年出货量将进一步增加 [1] - 西班牙年产5万吨锂电池正极材料项目进展顺利 黄家坡磷矿预计下半年陆续出矿 [1] - 未来将深化"资源-前驱体-正极材料-循环收"一体化产业布局 推动降本稳质 加强创新研发 [1] 沃尔核材 - 2024年年报和2025年一季度业绩增长得益于研发投入增加 市场开拓力度加大 生产效率和自动化水平提升 [2] - 高速通信线业务订单需求持续增长 关键设备已到货 产能利用率较高 [2] - 224G高速通信线良率稳定 进入门槛高 与头部客户保持长期合作 [2] - 乐庭智联汽车线品类齐全 车载通信线增长较快 正在批量交付 [2] - 拟发行H股并上市 推进国际化战略 提升品牌形象 拓宽融资渠道 [2] 华东医药 - 第八个三年规划设定了更高目标 注重创新产品上市和团队能力提升 [3] - 回款政策优化使约35%的品种次月拿到款 平均周转期缩短至45天 [3] - 医美业务成长潜能不断释放 新产品上市和消费升级带来市场需求扩容 [3] - 工业微生物板块开展大品种培育计划 以降本增效为主要抓手 [3] - 重组肉毒素具有高纯度、高比活性、低免疫原性 提供综合解决方案 [3]