律师见证法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22-23 层 电话：021-51877676 传真：021-61859565 邮编：200127 上海汉盛律师事务所 律师见证法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于 南极电商股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 2023 年第二次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：南极电商股份有限公司 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受南极电商股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《南极电 商股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出 ...

南极电商股份有限公司 2023-069 第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-069 二、持有人会议审议情况 1、审议通过了《关于设立公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司第四期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第四 期持股计划》和《第四期持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司第四期员工持股计 划管理委员会，作为公司第四期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权 利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与公司第四期员工持股计划存 续期一致。 表决结果：同意53,658,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%； 反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持 有人所持有效表决权份额总数的0%。 南极电商股份有限公司 第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） ...

南极电商股份有限公司 2023-068 2023 年第二次临时股东大会决议公告 股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-068 南极电商股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长张玉祥先生 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9 ...

南极电商股份有限公司 2023-067 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-067 南极电商股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午14时30分开始 网络投票时间为：2023年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2023年12月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

南极电商股份有限公司 关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第七届董事会第 十七次会议及第七届监事会第十四次会议，并于 2023 年 10 月 17 日召开了 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第四期员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"），同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股 计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 18 日在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本次员工持股计划 实施进展情况公告如下： 南极电商股份有限公司 2023-066 ...

南极电商股份有限公司 2023-065 关于公司实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-065 南极电商股份有限公司 1、本次股份质押基本情况 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、本次股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | | | | | | 张玉祥 | 是 | 44,100,000 | 7.20% | 1.80% | 2022/12/19 | 2023/12/15 | 中国银河证券股 份有限公司 | | | | | | | | | 中国银河证券股 | | 张玉祥 | 是 | 18,900,000 | 3.09% | 0.77% | 2022/12/21 | 2023/12/19 | 份有限公司 | | 合计 | | 63,000,0 ...

制度制定与实施 - 公司制定独立董事专门会议制度时间为2023年12月[1] - 制度由董事会负责制定、修订及解释，自董事会通过之日起实施[7] - 制度发布日期为2023年12月13日[8] 会议规则 - 会议召开需提前三日通知全体独立董事，经一致同意可不受此限[3] - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[3] - 会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 审议与表决 - 应当披露的关联交易等事项需经会议审议并全体独立董事过半数同意[4] - 会议表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[5] 会议记录与资料保存 - 会议应制作记录，独立董事意见需载明并签字确认[5] - 会议资料及公司提供资料至少保存十年[5]

南极电商股份有限公司 2023-063 第七届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-063 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会 董事 6 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人 数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《南极电商股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主 持，经与会董事认真审议后通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...

独立董事工作制度 南极电商股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞 职。 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足 ...

南极电商股份有限公司 2023-064 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 南极电商股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召 开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月29日召开公司2023年第二次临时股东大会， 审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-064 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月29日（星 ...