制度制定与实施 - 公司制定独立董事专门会议制度时间为2023年12月[1] - 制度由董事会负责制定、修订及解释，自董事会通过之日起实施[7] - 制度发布日期为2023年12月13日[8] 会议规则 - 会议召开需提前三日通知全体独立董事，经一致同意可不受此限[3] - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[3] - 会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 审议与表决 - 应当披露的关联交易等事项需经会议审议并全体独立董事过半数同意[4] - 会议表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[5] 会议记录与资料保存 - 会议应制作记录，独立董事意见需载明并签字确认[5] - 会议资料及公司提供资料至少保存十年[5]