股东大会时间 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议2024年5月15日下午14时30分召开[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 登记时间为2024年5月13日上午10:00 - 12:00，下午13:00 - 17:00[6] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00[1][13] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00[1] 其他信息 - 会议地点为上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室[3] - 信函或传真须在2024年5月13日17:00之前送达公司董秘办[6] - 网络投票代码为362127，投票简称为“南极投票”[12] - 授权代表出席时间为2024年5月15日[17] - 股东大会提案包括《2023年度董事会工作报告》等多项议案[17]

业绩数据 - 2023年营业收入26.92亿元，降18.66%[2] - 2023年净利润1.12亿元，增137.49%，每股收益0.05元/股[2] - 2023年毛利4.23亿元，降26.38%，毛利率15.73%[3] 费用与利润 - 2023年费用合计2.60亿元，增4.63%，占比增至9.65%[3] - 2023年营业利润1.27亿元，增142.42%，利润率至4.74%[3] 资产负债 - 2023年底资产总额54.05亿元，负债率15.21%[4] - 2023年底流动资产39.07亿元，非流动资产14.98亿元[5] - 2023年底流动负债7.81亿元，非流动负债0.41亿元[5] 现金流 - 2023年经营现金流净额流入4.00亿元，减1.75亿元[6] - 2023年投资现金流净额流出1.14亿元，筹资流入1.58亿元[6]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月19日[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。 为使投资者更全面地了解公司 2023 年年度报告的内容，公司定于 2024 年 4 月 30 日 （星期二）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证 券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 南极电商股份有限公司 2024-020 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-020 南极电商股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 - 1 - 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理张玉祥先生；董事、时间互联总 经理虞晗青女士；独立董事吴小亚 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2024年1月5日审计委员会召开第一次年审会议，沟通2023年度审计初步预审情况[6] - 2024年3月22日审计委员会召开第二次年审会议，沟通审计计划执行情况、初审意见等[6] - 2024年4月18日审计委员会召开第三次年审会议，审议通过公司2023年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计机构聘任 - 2023年4月20日公司相关会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[3] - 2023年5月12日续聘议案经2022年度股东大会审议通过[3] 审计结果 - 容诚对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5]

会议相关 - 2023年投资决策委员会召开3次会议[6] - 2023年召开多次董事会、监事会及股东大会审议多项议案[9][10][11] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事忠实勤勉履职，2024年将继续[13]

资金往来情况 - 广州福摩斯科技2023年初余额6904266.67元，累计发生60000元，利息102566.67元，年末余额7066833.34元[2] - CARTELOCROCODILEPTELTD年初余额3135943.70元，累计发生3135943.70元[2] - UNIVERSALNEWLIMITED年初余额27234.10元，累计发生27234.10元[2] - 极文武（上海）文化年初余额300元，累计发生300元[2] - 新疆景上电子商务年初余额103000000元，累计发生289959.33元，偿还289959.33元，年末余额103000000元[2] - 贝拉维拉（上海）服饰年初余额1300000元，累计发生650元，偿还650元，年末余额1300000元[2] - 上海莫失科技年初余额200000元，累计发生1250元，偿还1250元，年末余额200000元[2] - 义乌首诺电子商务年初余额3000000元，累计发生5000元，年末余额3005000元[2] - 上海小袋融资租赁年初余额165000000元，累计发生2449166.67元，年末余额167449166.67元[2] - 其他关联方及其附属企业年初余额10532056元，累计发生272560000元，利息2848592.67元，偿还178277170.87元，年末余额107663477.80元[2]

业绩审计 - 容诚会计师事务所对公司2023年度财务状况审计并出具标准无保留意见审计报告[6] 监事会工作 - 2023年公司监事会共召开5次会议[2] - 2024年公司监事会将按规定履行监督职责，完善治理结构[8] 担保情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在为特定关联方、非法人单位和个人提供担保[5]

南极电商股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002127 证券简称：南极电商 南极电商股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 该资产组的可收 | | "CARTELO"品牌 | 中水致远资产评 | 许辉，吴海燕， | 中水致远评报字 | | 回金额为 | | 及相关商标资产 | 估有限公司 | 江永安 | [2024]第 020221 | 可收回金额 | 75,600.00 万 | | 组 | | | 号 | | 元，无需计提减 | | | | | | | 值准备 | | | | | 中水致远评报字 | | 该资产组的可收 回金额为 | | 时间互联资产组 | 中水致远资产评 | 许辉，吴海燕， | [2024]第 020220 | 可收回金额 | 78,600.00 万 | | | 估有限公司 | ...

事务所人员与业务数据 - 截至2023年底，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[3] - 2022年证券期货业务收入135,168.13万元，承担366家上市公司年报审计[3] 审计收费与客户情况 - 2022年上市公司审计收费总额42,888.06万元，同行业审计客户3家[3][4] - 2023年财报审计收费135万元，内控审计费用25万元，与2022年持平[10] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案担1%连带赔偿责任[4] - 近三年受监管措施12次、自律措施2次、处分1次[5] 续聘情况 - 审计委员会认可，同意续聘为2024年审计机构[11] - 董事会会议通过续聘议案，需股东大会审议生效[12][13]