员工持股计划认购 - 第二期员工持股计划认购5319419股，占总股本0.33%，发行价13.44元/股，认购金额71492991.36元[1] 权益分派 - 2017年以总股本1636580269股为基数，每10股派0.62元现金，转增5股[2] 存续期调整 - 2022年同意延长2年至2024年11月8日，现决定再延长3年至2027年11月8日[2][5][6] 股票情况 - 截至公告日未出售股票，全部出售可提前终止[3][6]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为3,309,675,440元，比2022年的2,692,224,564元增长了22.8%[13] - 公司2023年利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.8元，送红股0股，不以公积金转增股本，基数为2,454,870,403元[4] - 公司2022年末总资产为4,580,672,479元，2023年末为4,387,108,105元，同比下降6.84%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为32,960,000元，2023年末为23,070,000元，同比下降4.41%[17] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为645,552,974.56元，较第三季度增长约6.9%[20] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为37,130,189.06元，较2022年增长约33.1%[21] 公司业务 - 公司主营业务包括品牌授权综合服务、创新零售服务及移动互联网营销服务，致力于优化消费环境，提高产品抽检合格率，加强消费者权益保护，创新服务模式，为消费者打造更高品质的消费环境[24] - 公司专注品牌授权，电商产业链生态服务，拥有多个知名品牌[26] - 时间互联专注于移动互联网营销业务，拥有多家头部手机厂商合作伙伴[27] - 公司的时尚授权服务品牌主要为百家好（BASIC HOUSE）等[34] 公司发展战略 - 公司的愿景是成为世界级消费品品牌公司[29] - 公司的使命是帮助中国优质制造业持续成功[30] - 公司聚焦主业，持续优化业务结构与创新发展[34] - 公司致力于打造好商品、好营销、好服务，实现大而不卷的发展[35] 公司市场表现 - 公司2023年度实现全平台25亿GMV，抖音女装年度排名前10[36] - 公司与OPPO、vivo、小米、华为等顶级流量媒体平台建立了深度合作关系[36] - 公司自营零售将以南极人男装、女装、内衣品类为主，建立一站式产业链新合作模式[36] 公司财务状况 - 公司总营业收入为26.92亿元，同比下降18.66%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，同比去年的-2.98亿实现扭亏为盈[42] - 公司总资产规模为54.05亿元，归属于上市公司股东的净资产为45.81亿元，资产负债率为15.21%[42] - 公司经营活动现金流量净额为4.00亿元，达成健康的现金流[42] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，履行信息披露义务，促进企业规范运作[75] - 公司制订了《公司股东大会议事规则》，保证股东平等地位，特别是中小股东享有权利[76] - 公司建立了绩效考核体系，员工收入与绩效挂钩，高级管理人员聘任公开透明[77] 公司股东情况 - 公司股东数量及持股情况显示张玉祥持有612,159,216股，占比24.94%，朱雪莲持有67,606,947股，占比2.75%[176] - 公司前10名无限售条件股东持股情况显示张玉祥持有153,039,804股，南极电商持有98,917,441股[178] - 公司股东中，张玉祥、朱雪莲为夫妻，与上海丰南投资中心（有限合伙）为一致行动人[177]

业绩总结 - 2023年营业总收入26.92亿元，利润总额1.30亿元，净利润1.12亿元，基本每股收益0.0474元/股[5] - 2023年度提取法定盈余公积金541.38万元，年末合并报表可分配利润34.65亿元，母公司可分配利润18.09亿元，资本公积期末余额17.77亿元[9] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以24.55亿股为基数，每10股派发现金红利0.80元，共派1.96亿元[9] 资金安排 - 同意2024年度向金融机构申请不超10亿元综合授信额度[30] - 同意授权董事长审批使用不超25亿元闲置自有资金买理财产品[33] 员工持股计划 - 第二期员工持股计划存续期延长3年至2027年11月8日[38] - 第三期员工持股计划存续期延长1年至2025年9月22日[41] 其他 - 容诚会计师事务所继续受聘为2024年度审计机构[20] - 决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[42]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润1.12亿元[1] - 2023年母公司净利润8.90亿元[1] 利润分配 - 拟每10股派0.80元，共派1.96亿元[2] - 利润分配预案经董事会和监事会通过[3] - 方案尚待2023年年度股东大会批准[6]

会议召开情况 - 2023年审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议[6] - 2023年召开多次董事会、监事会及股东大会审议议案[9][10][11][12] 独立董事履职 - 2023年独立董事通讯出席9次董事会，出席3次股东大会[7] - 2023年持续学习履职，2024年将继续履职[14] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[10]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备9825.74万元，减少利润总额[2][8] 数据情况 - 2023年末存货余额14678.09万元，净值3360.44万元[5] - 2023年末应收账款余额88054.35万元，净值38038.65万元[5] - 2023年末其他应收款余额4428.09万元，净值3146.67万元[6] 资产处理 - 存货跌价损失计提2746.45万元[2] - 应收账款坏账损失计提7505.05万元[2] - 其他应收款坏账损失冲回425.76万元[2] - 核销已全额计提坏账准备应收款项6696.76万元[7]

会议召开情况 - 2023年审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开4次，提名委员会未召开[5] - 2023年应参加董事会9次，通讯出席9次，出席股东大会3次[6] 议案审议情况 - 2023年多次会议审议通过多项议案，如放弃参股公司股权优先购买权等[8][9][10][11] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[8] 独立董事职责 - 2023年独立董事忠实履职，2024年将继续维护投资者权益[12]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月19日对南极电商2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 借款与资金往来 - 广州福摩斯科技2023年初借款余额6904266.67元，累计发生60000元，利息102566.67元，偿还7066833.34元[8] - 新疆景上电商2023年度借款累计发生103000000元，利息289959.33元，偿还289959.33元，年末余额103000000元[8] - 其他关联方2023年初往来资金余额10532056元，累计发生272560000元，利息2848592.67元，偿还178277170.87元，年末余额107663477.80元[8]

业绩总结 - 2023年营业收入26.92亿元，同比降18.66%[2] - 2023年净利润1.12亿元，扭亏为盈[3] - 2023年末总资产54.05亿元，净资产45.81亿元[3] - 2023年资产负债率15.21%，较上年升2个百分点[3] - 2023年经营活动现金流量净额4.00亿元[3] 未来展望 - 2024年发挥董事会核心作用，制定经营方针[14] - 2024年履行信息披露义务，提升规范运作[14] - 2024年完善治理结构，加强内控和风控[14] - 2024年加强投资者关系管理，保护中小投资者权益[14]

员工持股计划 - 第三期员工持股计划存续期延长至2025年9月22日，可提前终止[5] - 2022年9月22日过户2000万股，占当时总股本0.81%[2] - 截至公告日，尚持有200万股，占目前总股本0.08%[2] 决策情况 - 2024年4月19日董事会通过存续期延期议案，5票赞成[5]