股东大会信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[4][5] - 96位股东参与投票，代表635,108,618股，占总股份25.8714％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意率99.2476％[9] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意率99.3654％[16] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决同意率98.5167％[27] 其他 - 律所见证并认为股东大会召集和召开程序合规[30] - 公告于2024年5月15日发布[33]

股东大会安排 - 2024年4月19日决议召开2023年年度股东大会[9] - 4月20日发布股东大会通知公告[10] - 5月11日发布股东大会提示性公告[11] - 5月15日下午2时30分召开，现场和网络投票结合[11] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人10名，代表股份613,976,541股，占比25.0105%[14] 会议审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等9项议案[18] 会议结果 - 议案均获通过，表决程序合法有效[22]

股东大会时间 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月15日下午14时30分[1] - 网络投票时间为2024年5月15日[1] 会议相关日期 - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 登记时间为2024年5月13日上午10:00 - 12:00，下午13:00 - 17:00[6] 会议地点 - 会议地点为上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室[3] - 登记地点为上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼[6] 投票信息 - 网络投票代码为362127，投票简称为“南极投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日的9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日上午9:15至下午3:00[14] 审议事项 - 会议审议事项包括《2023年度董事会工作报告》等9项议案[3] - 股东大会提案包括《2023年度董事会工作报告》等多项议案[16]

理财额度 - 2022年年度股东大会授权董事长审批使用25亿元闲置自有资金买理财产品[1] 理财情况 - 2024年有多笔委托理财，金额从500万到2亿不等，收益率1.05%-2.80%[2][5] 未到期余额 - 截至2024年4月30日，公司及子公司未到期余额为8.21亿元[6] 理财风险 - 公司投资理财产品可能面临政策、信用等常见风险[1]

业绩与分红 - 自2015年重组上市分红达9.8亿元，2023年预计分红1.96亿元[4] 未来策略 - 2024年坚持用户至上，进行品牌与品质升级[3] - 持续加大品牌宣传，加强品牌保护与舆情管理[2][5] - 转型布局自营零售业务，提升市值回馈股东[5] 业务发展 - 本年度加大市场营销，未来考虑收购优质品牌[2][6] 投资者回报 - 拟多方面提升经营质量和落实回报机制[6] - 定期报告披露后筹划投资者调研活动[5]

营收与利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入7.15亿元，同比增长16.99%，净利润0.48亿元，同比增长33.92%[5] - 时间互联营业收入6.31亿元，南极电商本部营业收入0.84亿元，本部品牌授权及综合服务业务收入同比增幅逾30%[5] - 2024年Q1公司营业总收入7.15亿元，较上期6.11亿元增长约16.99%[23] - 2024年Q1公司营业总成本6.63亿元，较上期5.74亿元增长约15.38%[23] - 2024年第一季度营业利润47253362.02元，上年同期为33539553.95元[24] - 2024年第一季度净利润47095710.91元，上年同期为35123788.08元[24] 资产与负债情况 - 报告期末交易性金融资产42,150.52万元，相比年初减少40.25%，因理财产品净赎回所致[10] - 报告期末应收账款73,502.64万元，相比年初增加93.23%，因新增保理业务放款所致[10] - 2024年Q1末公司货币资金21.76亿元，较期初22.98亿元有所减少[21] - 2024年Q1末公司应收账款7.35亿元，较期初3.80亿元大幅增加[21] - 2024年Q1末公司资产总计54.42亿元，较期初54.05亿元略有增加[22] - 2024年Q1末公司负债合计7.98亿元，较期初8.22亿元有所减少[22] - 2024年Q1末归属于母公司所有者权益合计46.41亿元，较期初45.81亿元增加[23] 费用情况 - 年初至报告期末销售费用3,563.28万元，相比去年同期增加31.78%，因新增自营零售业务的艺人代言费及机场广告投放所致[10] - 年初至报告期末财务费用 -1,111.08万元，相比去年同期减少546.99万元，因部分理财投资到期赎回对应财务利息收入增加所致[10] - 2024年第一季度销售费用35632788.19元，上年同期为27038880.74元[24] - 2024年第一季度管理费用24956781.11元，上年同期为26759651.72元[24] - 2024年第一季度研发费用4332906.95元，上年同期为5964977.29元[24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -42,193.62万元，相比去年同期多流出22,109.69万元，因移动互联网媒体投放平台业务采购支出及保理业务放款规模增加所致[11] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额28,531.86万元，相比去年同期少流出108,406.96万元，因银行理财产品净赎回增加所致[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -421936233.58元，上年同期为 -200839355.86元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为285318555.65元，上年同期为 -798751088.37元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3858783.57元，上年同期为 -4639113.07元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -140490401.01元，上年同期为 -1004292886.70元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数111,679[12] - 张玉祥持股比例24.94%，为公司第一大股东，部分股份处于质押状态[13] - 朱雪莲持有6760.69万股人民币普通股，上海丰南投资中心持有5633.91万股[15] - 广州市昊盟计算机科技有限公司通过信用账户持有1651.29万股，葛楠合计持有1211.07万股[15][16][17] 担保情况 - 2024年3月29日公司为子公司北京亨利嘉业科技有限公司提供不超5000万元额度担保[19] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益0.0199元，上年同期为0.0151元[25]

2023年度 社会责任报告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 2024年4月 南极电商股份有限公司——2023年度社会责任报告 南极电商股份有限公司——2023年度社会责任报告 CONTENT 目录 | | | 导 | 语 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第一章 企业简介 | | 4 | | | 第二章 | 投资者保护 | | 13 | | 第三章 | 客户关系与消费者保护 | | | 18 | | | 第四章 | 职工权益保障 | | 23 | | | 第五章 环境与持续发展 | | | 28 | | | 第六章 公共关系与公益 | | | 30 | | | | 使命与愿景 | | 34 | SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 南极电商股份有限公司 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT INTRODUCTION 导语 报告编写依据 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上 ...

南极电商股份有限公司 2024-010 第七届监事会第十七次会议决议 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-010 南极电商股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五） 下午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监 事会主席郑鼎霞女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股 份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议 形成决议如下： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。 南极电商股份有限公司 2024 ...

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事独立性自查报告[1] - 独立董事符合独立性要求，2023年无违规情形[1]

综合授信 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超10亿元[1] - 综合授信业务含流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] - 以公司合法财产作抵押物或质押物[1] 授权安排 - 授权有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会前一日[2] - 授权额度可循环使用，董事长签署相关合同及文件[2]