董事任职规定 - 兼任高级管理人员的董事人数不得超公司董事总数二分之一[7] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%，由总经理审批[9] - 交易标的资产净额等多项指标低于一定标准，由总经理审批[9][10] 合同与贷款决策 - 总经理签署单项合同标的额超5000万元应通报董事长[10] - 公司非流动资金贷款满足条件由总经理决定[10] 会议相关规定 - 总经理会议记录保存十年，含多项内容[14][15] - 涉及利害关系应披露利益并回避等[15] 其他规定 - 高管违法违规造成损失应担责[15] - 工作细则生效、未尽事宜及冲突处理规定[19] - 南极电商董事会落款日期为2025年4月24日[20]

人事变动 - 2024年9月12日王永平任公司第八届董事会独立董事[1] - 2024年9月12日张玉祥当选董事长、总经理[7] 会议情况 - 报告期内应参加董事会2次，现场出席1次，通讯出席1次[4] - 提名委员会报告期内召开1次会议，王永平出席[4] 员工持股 - 2024年12月公司第四期员工持股计划首授部分首锁期解锁[9] 未来展望 - 2025年王永平继续履行独立董事义务提建议[10]

公司基本信息 - 公司于2007年3月28日核准首次发行2800万股人民币普通股，4月18日在深交所上市[7] - 公司注册资本为2454870403元，股份总数为2454870403股，均为普通股[8][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[21] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[34][37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[107] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[87] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[79] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 公司优先现金分红，每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[95] 其他规定 - 公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意，或经股东会批准[106] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[114]

审计制度适用范围 - 内部审计制度适用于公司及其控股子公司[3] 审计部职责与职权 - 审计部在董事会审计委员会领导下工作，保持独立性[5] - 可行使要求报送资料等多项职权[6] - 检查评估内部控制制度等[9] 报告机制 - 审计部至少每季度报告工作，每年提交内部审计报告[10] - 审计委员会督导审计部半年检查重大事件和大额资金往来[10] 后续处理 - 审计项目结束后资料整理归档[13] - 追究违规单位及责任人责任[15] - 奖励突出人员，处理滥用职权审计人员[17]

决策权限 - 总经理一季度拟定年度生产经营计划报董事会审核[2] - 交易涉及资产超10%以上等情形由董事会批准[3][4] - 交易涉及资产超50%以上等情形由股东会批准[5] 担保与资助 - 单笔担保超净资产10％等事项需董事会审议后报股东会[6] - 提供财务资助需全体董事过半数且三分之二以上同意并披露[8] - 单笔资助超净资产10%等情形需董事会审议后报股东会[8] 合同与交易 - 日常资产合同超5000万元总经理签署前报董事长批准[7] - 公司为特定控股子公司提供资助可免相关规定[9][10] - 股份公司与子公司交易经总经理办公会和董事长批准实施[11]

信息披露义务人及责任人 - 持股5%以上的大股东及其实际控制人等为信息披露义务人[7] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[7] 披露时间要求 - 暂缓披露期限一般不超二个月[15] - 新股和可转债上市前五个交易日内披露相关文件[20] - 配售股份上市流通前三个交易日内披露流通提示性公告[20][27] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[23] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[23] - 季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[23] - 变更定期报告披露时间需较原预约日期至少提前五个交易日申请[24] 临时报告披露情形 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况需披露[32] - 董事、三分之一以上监事或经理变动需披露[32] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化需披露[32] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[34] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[34] - 发生超上年末净资产10%重大损失需披露[34] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[41] - 交易标的资产净额等多项指标满足条件需披露[42] - 与关联自然人交易金额30万元以上需披露[49] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[49] 其他披露要求 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款需披露担保事项[45] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[55] - 预计业绩出现特定情形需预告，部分情况可免披露[63] - 业绩预告差异幅度界定及补充公告时间要求[65][66] - 业绩快报预计差异达20%以上或方向不一致需披露修正公告[66] - 董事会审议通过利润分配等方案后及时披露内容及实施公告[69] - 回购股份相关公告时间及比例披露要求[75][77] - 可转债相关指标达到条件及各阶段需及时披露[78][79][82] 信息披露流程及管理 - 信息披露工作由董事会统一领导，秘书具体协调组织[96] - 明确财务管理和内审机构在财务信息披露中的责任[96][97] - 信息披露遵循申请、审查及发布流程[100] - 部分人员经授权可进行信息披露[102] - 重大信息报告程序要求相关人员第一时间报告董事长和秘书[103] - 临时公告、定期报告、报送监管部门报告的编制审核流程[104][105][107] - 宣传文件发布前需经秘书书面同意[108] 其他规定 - 公司建立重大信息内部流转保密制度[122] - 避免在年报披露前三十日内接受投资者调研等活动[123] - 董监高在特定报告公告前禁止买卖本公司股份[127] - 监事会对外披露检查信息提前十天书面通知董事会[117] - 确立信息披露职责记录和保管制度[132] - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过后生效执行并披露[136]

南极电商股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和引导南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》及《南极电商股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 外汇套期保值是指公司与银行签订外汇套期保值合约，约定将来办 理购汇、结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。在合约到期日，公司按照外汇 套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务。交易品种包括但 不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业 务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务 的组合。 第三条 本管理制度适用于南极电商股份有限公司，公司控股子公司进行套 期保值业务参照执行。 未经公司外汇套期保值业务领导小组 ...

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需审计委员会同意，经董事会审议，由股东会决定[3] - 应具备开展证券期货相关业务执业资格等条件[3] - 审计委员会负责选聘，履行制定政策等职责[6] - 选聘方式含竞争性谈判，应公开发布文件并公示结果[7] 评价要素与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 审计费用报价得分按特定公式计算[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] 续聘与签约 - 续聘时审计委员会需评价其本年度工作[10] - 股东会审议通过后签约，聘期一年可续聘[10] 解聘与改聘 - 解聘或不再续聘需提前10天通知[13] - 审计委员会审核改聘议案需与前后任沟通并评价[13] - 除特定情况外，年度报告审计期间不得改聘[13] - 拟改聘应披露前任情况、变更原因及沟通情况[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 监督与制度 - 审计委员会负责监督选聘及审计进展[16] - 审计委员会应对5种情形保持谨慎关注[17] - 受聘事务所5种严重情形公司不再选聘[17] - 制度由董事会负责解释、修订，审议通过后生效[19]

南极电商股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 南极电商股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司现任独立董事 陆友毅、王永平、阿依努尔·谢坎提交的《南极电商股份有限公司独立董事关于 独立性自查情况的报告》（下称"自查报告"），根据《上市公司独立董事管理办法》 等要求，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见如下： 经核查现任独立董事陆友毅、王永平、阿依努尔·谢坎的任职情况及其签署 的自查报告，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2024 年度 任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

合作与业务拓展 - 2024年1月南极人陆续与英国高士和YKK等签署战略合作协议[14] - 2024年2月时间互联成为苹果业务线流量代理商[14] 产品与营销 - 2024年9月推出轻奢系列产品[14] - 2024年12月官宣代言人谢霆锋[14] 荣誉奖项 - 公司获2024中国上市公司英华奖等荣誉[19][21] - 时间互联获金远奖社会化营销类金奖等多项数字营销类奖项[26] 公司治理 - 2024年公司召开7次董事会，6次监事会，2次股东大会[42][43] - 2024年审计委员会召开8次会议，投资决策委员会等各召开2次会议[43] 信息披露 - 2024年公司对外发布信息披露公告共90份[49] - 通过深交所互动易平台答复各类问题共400余条[53][54] 研究报告 - 2024年度券商研究所针对公司发表深度研究报告1篇[54] 商品稽查 - 2024年公司发起79轮抽查，抽检5088件商品，涉及7个品牌[67] 客户管理 - 2024年底清退持续不符合公司规范的客户共计2008家[67] 售后规定 - 公司规定线上售后涉及平台投诉的需在24小时内处理[68] 员工情况 - 2024年春节假期后准时返岗率达99.2%，较往年提升15%[84] - 全年为员工父母生日送达152份定制贺卡和健康礼盒[85] - 全年累计为加班员工报销打车费用836次，覆盖85%的部门[85] 纳税情况 - 2019 - 2024年纳税额分别为57,519,241.88元等[103] 分红情况 - 公司自重组上市以来累计现金分红达11.79亿元[106] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元，共派发98,194,816.12元[106] 福利与培养体系 - 公司采用领先于市场水平的薪酬策略，设计15项福利政策[83] - 春节在法定假期基础上额外增设2天全薪“路途假”[84] - 公司建立立体化、分层分级的员工培养体系，设计多元化培训项目[86] 绩效管理 - 公司形成系统完善的员工绩效管理体系，每年开展员工绩效考核且覆盖所有全职员工[90]