公司基本信息 - 公司股票简称为天邦食品，股票代码为002124，上市证券交易所为深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为张邦辉，注册地址为浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦A座1805室[11] - 公司办公地址为上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦B座11层，网址为www.tianbang.com[11] - 公司年度报告备置地点为上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦B座11层[11] - 公司统一社会信用代码为91330200256170839R，上市以来主营业务和控股股东无变更[12] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求[4] 财务报表审计 - 天职国际会计师事务所对公司2023年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4] - 公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人杜超声明保证年度报告的真实、准确、完整[4] - 公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[4] 股利分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员合计期初持股数为370,110,445股，期末持股数为330,200,445股，减少39,910,000股[116] - 张邦辉直接持有公司股份329,790,885股，为公司实际控制人[117] - 夏闽海持有公司股份21,000股[117][120] - 张炳良持有公司股份31,920股[119] - 严小明持有公司股份356,640股[120] - 盛宇华出版个人专著12部，主编著作和教材31余部，发表文章130余篇[117] - 赵守宁在正大集团任职期间，先后担任多个高级管理职位，包括集团副总裁、资深副总裁、总裁等[117] - 陈良华现任天邦食品股份有限公司独立董事，兼任苏州艾隆科技股份有限公司独立董事[117] - 陈有安现任天邦食品股份有限公司独立董事，兼任泸州老窖股份公司独立董事[117] - 陈柳现任天邦食品股份有限公司独立董事，兼任东方日升新能源股份有限公司独立董事[117] - 章湘云现任天邦食品股份有限公司副总裁兼董事会秘书，未持有公司股份[120] - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年获得的税前报酬总额为453.52万元[124] - 外部董事津贴为12.00万元/年（含税）[122] - 董事长、总裁张邦辉的税前报酬总额为9.80万元[123] - 董事赵守宁的税前报酬总额为100.00万元[123] - 董事夏闽海的税前报酬总额为39.00万元[123] - 独立董事陈有安、陈良华、陈柳的税前报酬总额均为12.00万元[123] - 监事会主席张炳良的税前报酬总额为30.45万元[123] - 财务总监杜超的税前报酬总额为60.00万元[124] - 副总裁严小明的税前报酬总额为60.00万元[124] - 公司董事在2023年共参加了10次董事会会议，均未缺席[125] - 报告期内，公司共组织召开5次股东大会会议，均能严格按照《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会[99] - 报告期内，公司共组织召开10次董事会会议，全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，认真出席董事会，并就有关审议事项认真履行职责[101] - 报告期内，公司共组织召开8次监事会会议，公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级人员的履职情况等进行有效监督[104] - 公司经理层严格根据《公司章程》和《总经理工作细则》进行规范运作，不存在“内部人控制”倾向[105] - 公司充分尊重和维护员工、社区、银行及其他债权人、用户等相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，履行社会责任，共同推进公司持续、稳健发展[106] - 报告期内，公司董事会根据制定的《天邦食品经营层考核办法》，对高管人员的年度工作报告及日常工作计划与完成情况进行了及时考核，明确分权、授权和合理业绩评价等，建立了一套较为完善的、切实可行的绩效评价体系和激励机制[107] - 公司严格按照有关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露各项信息[108] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[109] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力[110] - 公司设有独立的财务部门，建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度[114] - 公司独立开设银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务[114] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.09%[115] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为23.70%[115] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.32%[115] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为20.49%[115] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为20.54%[115] - 张邦辉期初持股数为369,700,885股，期末持股数为329,790,885股，减少39,910,000股[116] - 严小明于2023年09月21日被聘任为副总裁[116] 财务数据 - 2023年营业收入为102.32亿元，同比增长6.91%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-28.83亿元，同比下降689.06%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29.87亿元，同比下降198.49%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元，同比下降59.83%[13] - 总资产为171.94亿元，同比下降12.08%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为22.17亿元，同比下降43.37%[13] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为21.74亿元、25.63亿元、25.32亿元、29.63亿元[17] - 2023年非流动性资产处置损益为-4416.79万元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助为6565.18万元[18] - 2023年其他营业外收入和支出为7541.69万元[18] - 2023年营业收入为102.32亿元，同比增长6.91%[45] - 生猪养殖业务收入为73.11亿元，同比增长5.45%[45] - 食品加工业务收入为24.84亿元，同比增长12.77%[45] - 生猪养殖业务毛利率为-10.97%，同比下降31.23个百分点[46] - 食品加工业务毛利率为-6.49%，同比下降5.24个百分点[46] - 生猪养殖业务销售量和生产量分别为711.99万头，同比增长61.03%[46] - 屠宰业务销售量和生产量分别为156.37万头，同比增长34.00%[46] - 前五名客户合计销售金额为21.06亿元，占年度销售总额的20.58%[48] - 前五名供应商合计采购金额为80.91亿元，占年度采购总额的85.81%[49] - 销售费用为4616.29万元，同比增长4.87%[49] - 管理费用为10.29亿元，同比下降8.03%[49] - 财务费用为4.92亿元，同比下降8.57%[49] - 研发费用为4650.31万元，同比增长49.77%[49] - 研发人员数量为341人，同比增长94.86%[51] - 研发投入金额为4650.31万元，同比增长49.77%[51] - 研发投入占营业收入比例为0.45%，同比增长0.13%[51] - 研发人员构成变化主要因设立数智化技术开发与应用的全资子公司[52] - 经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元，同比减少59.83%，主要因生猪价格下降及饲料采购支出增加[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.24亿元，同比增加95.69%，主要因构建长期资产投入减少[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿元，同比增加121.08%，主要因向特定对象发行股票募集资金[53] - 货币资金年末余额为12.54亿元，占总资产7.30%，同比增加2.34%，主要因向特定对象发行股票募集资金[56] - 存货年末余额为20.22亿元，占总资产11.76%，同比减少1.70%，主要因生猪存栏量下降[56] - 使用权资产年末余额为20.09亿元，占总资产11.69%，同比减少4.27%，主要因租赁合同到期终止[56] - 租赁负债年末余额为14.92亿元，占总资产8.68%，同比减少3.71%，主要因租赁合同到期终止[56] - 报告期投资额为4.96亿元，同比减少66.05%[58] - 公司变更2019年非公开发行股票募集资金用途，将剩余资金全部用于“天邦股份数智化猪场升级项目”[61] - 汉世伟食品集团有限公司总资产为156.97亿元，营业收入为96.63亿元，净利润为-19.93亿元[63] - 公司收购了江苏立峰牧业有限公司、江苏圣山畜牧发展有限公司和江苏瓦屋生态养殖有限公司的100%股权，以优化业务规划与布局[64] 生猪养殖业务 - 2023年公司全年累计销售生猪711.99万头，同比增长61.03%[28] - 2023年公司猪肉制品加工业务共屠宰生猪156.37万头，同比增长34%，营业收入为24.84亿元，同比增长12.77%[28] - 2023年猪肉制品业务亏损1.43亿元，同比减亏14.3%[29] - 2023年全国猪肉产量5,794万吨，同比增长4.6%，处于2015年以来的最高水平[23] - 2023年全国定点屠宰生猪数量增长至3.44亿头，定点屠宰量占生猪出栏量的比例提升至47.30%[22] - 2023年公司生猪养殖业务亏损24.3亿元[28] - 2023年公司出栏各类生猪711.99万头，列上市公司第4位[32] - 公司2023年全年累计销售生猪711.99万头，同比增长61.03%，其中育肥猪554.11万头，仔猪157.88万头[35] - 公司2023年12月底实际能繁母猪存栏26万头[35] - 公司2023年共屠宰生猪156.37万头，较上年同期增长34%[36] - 公司布局京津冀、长三角、珠三角等消费能力最强的区域，建设新型生猪养殖屠宰一体产业化基地[41] - 公司在安徽临泉的500万头生猪屠宰深加工项目采用全球最先进的屠宰分割工艺与设备[42] - 公司2023年试点合伙人养殖模式，2024年将全面推广[43] - 公司计划将种猪数量维持在相对稳定的水平，并根据市场情况灵活调整育肥出栏数量和地区，未来两广地区年出栏量预计将占公司总体上市量的40%[69] - 公司将通过优化资源配置和精细化管理，逐步降低生猪养殖业务的成本，增强竞争力[68] - 公司计划在2024年实现600万头生猪的出栏目标，并在育肥猪销售上提升内供比例，实现价值提升[81] - 公司将通过合伙人制度和标准化管理，提升育肥场的产能利用率和经营效率，降低成本[75][76] - 公司将加大在长三角和大湾区的家庭农场布局，实现高消费区域的溢价销售[77] - 公司计划在2024年北方区域母猪场和育肥场全面实现季节性正压通风，提升生物安全优势及管理效率[78] - 公司将通过在安徽主产区建设繁殖基地，在长三角和大湾区布局育肥基地，力争实现20万头美黑生猪的销售目标[80] 猪肉制品加工业务 - 公司2023年共屠宰生猪156.37万头，较上年同期增长34%[36] - 公司2023年猪肉制品加工业务共屠宰生猪156.37万头，同比增长34%，营业收入为24.84亿元，同比增长12.77%[28] - 公司2023年猪肉制品业务亏损1.43亿元，同比减亏14.3%[29] - 公司将结合全产业链体系优势，打造生鲜品牌猪肉，并通过多种渠道提升品牌知名度和市场渗透率[83] - 公司计划在2024年对猪肉制品加工业务进行品质和风味提质升级，提高盈利能力[82] - 公司将重点开发分割品、精分割品、调理品、酱卤制品、速冻包子、油炸制品、肉丸子、狮子头、香肠等产品[84] - 2024年主打产品包括“飘香肉包”、“锁鲜所汁制品”和“发酵肉制品”[85] 研发与创新 - 公司2023年完成年度研发任务11项，申报并受理专利5件，其中发明专利2件，实用新型专利3件[38] - 公司猪产业研究分院拥有研发活动人员57人，其中博士4人，硕士21人，专家顾问团队20余人[38] - 公司食品研究分院采用先进研究理念及生产线设计，实现八大菜系餐饮产品的生产线设计，提升猪肉产品的价值[38] - 公司数字与智能化研究分院拥有研发团队成员100%为本科生及以上学历，亥客技术为国内数智化养殖领域的龙头企业之一[39] - 公司亥客技术研发的养猪元宇宙项目获得2023年江苏省青年创新创业大赛一等奖[39] 市场

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-052 天职国际作为公司 2023 年度审计机构，原指派徐新毅先生作为项目质量控 制复核人，因天职国际内部团队调整的原因，现指派周薇英女士作为项目质量控 制复核人，继续完成相关工作。 二、变更后的项目质量控制复核人信息 天邦食品股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开的第八届董 事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议及2023年5月19日召开的2022年年 度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机 构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）为公司2023年度审计机构。《关于续聘公司2023年度财务审计机构的公告》 详见2023年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号：2023-024。 近日，公司收到 ...

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2024-048 天邦食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 1、股东出席的总体情况： 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会于 2024年4月8日15:00在安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功 能厅以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月19 日以公告形式发出。 1、现场会议时间：2024年4月8日（星期一）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月8日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月8日（星期一）上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地 ...

2024 年 1-3 月销售商品猪 151.17 万头（其中仔猪销售 46.05 万头），销售收入 168,654.34 万元，销售均价 14.20 元/公斤（商品肥猪均价为 13.62 元/公斤），同比变动 分别为 13.84%、-17.50%、-3.22%。 上述数据统计口径仅包括公司控股子公司，未包括公司参股公司。参股公司 2024 年 3 月份销售各类商品猪合计 122,656 头。 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-051 天邦食品股份有限公司 2024 年 3 月份商品猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、商品猪销售情况 公司 2024 年 3 月份销售商品猪 40.90 万头（其中仔猪销售 9.74 万头），销售收入 60,465.46 万元，销售均价 15.15 元/公斤（商品肥猪均价为 14.59 元/公斤），环比变动 分别为 1.96%、36.65%、4.24%。 2024 年 3 月公司生猪销量及销售收入环比上升主要系今年 3 月商品猪出栏略有增 加且 3 月猪价环比上升。 | ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-049 天邦食品股份有限公司 根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》的相关规定，公司及项目实施 子公司已在中国工商银行股份有限公司余姚分行、交通银行股份有限公司宁波余姚 支行、中国农业银行股份有限公司盱眙县支行、中国农业银行股份有限公司阜南县 支行开设2023年向特定对象发行股票募集资金专项账户。公司已与保荐机构、存放 募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。近日，公司 与保荐机构、中国银行股份有限公司余姚分行（以下统称"开户银行"）签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 本次新开设账户详情如下： | | | | | | 关于开立募集资金账户暨签订 《募集资金专户存储三方监管协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515号）核准，公司采用向 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-050 天邦食品股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 2023年4月27日公司第八届董事会第十四次会议及2023年5月19日公司2022年 度股东大会审议通过《关于公司对外担保的议案》，同意在有效评估风险和保证资 金（资产）安全的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、 对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供担保，担保总额度不超 过158.5亿元。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、 期限届满的担保将不再占用上述授权额度。具体内容请详见披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》公告编号：2023- 027。 （二）对外担保进展情况 公司担保额度总计为158.5亿元，其中公司对控股子公司担保额度84亿元，包 括公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度72亿元以及为资产负债率 70%以下的控股子公司 ...

安徽承义律师事务所 关于天邦食品股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00066 号 致：天邦食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、万晓宇律师（以下 简称"本律师"）就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 79 人，代表股份 353,327,279 股， 占公司总股份的 15.9018％，均为截止至 2024 年 3 月 29 日下午交易结束后在中 国证券登记结 ...

天邦食品股份有限公司 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-047 关于开立募集资金账户暨签订 《募集资金专户存储三方监管协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515号）核准，公司采用向特定对象发行的 方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量382,741,206 股，发行价格为每股人民币3.13元，募集资金总额为人民币1,197,979,974.78元，减 除发行费用人民币11,425,835.30元后，募集资金净额为1,186,554,139.48元。上述募 集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天邦食品股份有限公 司验资报告》（天职业字[2023]54420号）予以验证确认。 二、募集资金监管协议的签订及专户开立、存储情况 根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作（202 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-045 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了 统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁 事项的涉案金额合计为人民币140,384.10万元，占公司最近一期经审计净资产绝对 值的35.86%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为 人民币593.08万元；公司及控股子公司作为被告或共同被告涉及的诉讼、仲裁案件 金额合计为人民币139,791.02万元。公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且涉案金额超过1,000.00 万元的重大诉讼、仲裁事项。 具体情况详见附件：《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 公司及控股子公司通过努力谈判、积极应诉等方式推 ...

天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：002124，证券简 称：天邦食品）连续3个交易日（3月20日至3月22日）收盘价格涨幅偏离值累计达 到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实 际控制人书面发函查证，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-044 天邦食品股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 近期本公司经营情况正常，公司主营业务未发生重大变化； （二）重大事项情况 （三）其他股价敏感信息 2024年3月18日，公司披露了《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公 告编号：2024-040），拟以公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有 重整价值为由向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整和预重整。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书 ...