安徽承义律师事务所 关于天邦食品股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00132 号 致：天邦食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派万晓宇、杨军律师（以下简 称"本律师"）就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 35 人，代表股份 498,199,475 股， 占公司总股份的 22.4219％，均为截止至 2024 年 5 月 13 日下午交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码:002124 证券简称:ST 天邦 公告编号:2024-071 天邦食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会于2024年 5月20日15:00在安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅以 现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月30日以公 告形式发出。 1、现场会议时间：2024年5月20日（星期一）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月20日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日（星期一）上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省阜阳市临泉县拾分味 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对天邦食品股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 172 号 天邦食品股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.关于持续经营能力。2023 年度，你公司被年审会计师天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见的审计报告。审计报告指出，你公司 2023年归属于母公司股东的净利润为亏损 28.83亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，你公司资产负债率为 86.73%，流动负债为 124.12 亿元，大于流动资产 87.87 亿元，流动负债中包括短期借款、应 付票据、一年内到期的长期应付款和长期借款合计 40.23 亿元。 公司偿债能力弱，存在较大的经营风险和财务风险。 2024 年 3 月 18 日，你公司召开董事会、监事会，经审议以 无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由， 1 向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整和预重整。截至审计 报告出具日，你公司是否进入重整程序及重整进程、结果均存在 不确定性。 请 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2024-070 天邦食品股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 注：上表担保有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。《关于2024年 度对外担保的议案》已经第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需2023年年度股东大会审议后生效。 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 2023年4月27日公司第八届董事会第十四次会议及2023年5月19日公司2022 年度股东大会审议通过《关于公司对外担保的议案》，同意在有效评估风险和保 证资金（资产）安全的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供 担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供担保，担保总 额度不超过158.5亿元。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经 履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。对外担保授权额度有效期 自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容 请详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担 ...

（二）重大事项情况 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2024-069 天邦食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：002124，证券简 称：ST天邦）连续3个交易日（5月8日、5月9日及5月10日）收盘价格跌幅偏离值累 计达到12.39%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称 "《股票上市规则》"）的相关规定，ST和*ST主板股票连续三个交易日内日收盘价 涨跌偏离值累计达到±12%属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实 际控制人书面发函查证，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 近期本公司经营情况正常，公司主营业务未发生重大变化； 2024年3月18日，公司披露了《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公 告编号：2024-040），拟以公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有 重整价 ...

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2024-068 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-062），经事后核查，发现附件 2 股东大会授权委托书中提案 6、提案 7 的年份信 息有误，应为"2024 年"而不是"2023 年"，现更正如下： 更正前： 附件 2： 天邦食品股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的天 邦食品股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提 案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下： | 提案 | | 备注 | | | | | --- | --- ...

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实 际控制人书面发函查证，现将有关情况说明如下： 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2024-067 天邦食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：002124，证券简 称：ST天邦）连续2个交易日（5月6日、5月7日）收盘价格跌幅偏离值累计达到12.28%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称"《股票上市规 则》"）的相关规定，ST和*ST主板股票连续三个交易日内日收盘价涨跌偏离值累计 达到±12%属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实情况说明 （一）生产经营情况 近期本公司经营情况正常，公司主营业务未发生重大变化； （二）重大事项情况 2024年3月18日，公司披露了《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公 告编号：2024-040），拟以公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有 重整价值为由向有管 ...

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2024-066 天邦食品股份有限公司 2024 年 4 月份商品猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、商品猪销售情况 公司 2024 年 4 月份销售商品猪 45.52 万头（其中仔猪销售 14.43 万头），销售收 入 65,594.41 万元，销售均价 16.91 元/公斤（商品肥猪均价为 15.17 元/公斤），环比变 动分别为 11.28%、8.48%、11.62%。 2024 年 1-4 月销售商品猪 196.69 万头（其中仔猪销售 60.48 万头），销售收入 234,248.76 万元，销售均价 14.87 元/公斤（商品肥猪均价为 14.01 元/公斤），同比变动 分别为 10.21%、-15.80%、1.43%。 上述数据统计口径仅包括公司控股子公司，未包括公司参股公司。参股公司 2024 年 4 月份销售各类商品猪合计 90,355 头。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 三、其他提示 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-065 天邦食品股份有限公司 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午16:00—18:00 （二）会议召开地点：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司 多功能厅 三、公司参会人员 董事长、总裁：张邦辉 董事会秘书：章湘云 关于举办2023年度暨2024年第一季度现场业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公 司2023年度和2024年第一季度的经营情况，天邦食品股份有限公司（以下简称 "公司"）定于2024年5月20日（星期一）下午16:00—18:00举行2023年度暨2024 年第一季度现场业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过现场会议交流的方式召开，本公司将针对 2023 年年度 及2024年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （一）参加会议的个人投资者请携带本人身 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.50亿元，上年同期21.74亿元，同比减少5.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.04亿元，上年同期亏损6.64亿元，同比增长190.95%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-18.00亿元，上年同期2.46亿元，同比减少832.18%[5] - 本报告期末总资产149.79亿元，上年度末171.94亿元，较上年度末减少12.88%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益28.21亿元，上年度末22.17亿元，较上年度末增长27.25%[5] - 货币资金较期初减少77.14%，主要系报告期内支付货款所致[9] - 长期股权投资较期初减少66.75%，主要系报告期内处置史记生物32.91%股权所致[9] - 投资收益较去年同期增加58351.49%，主要系报告期内处置史记生物32.91%股权产生的收益所致[9] - 公司货币资金期末余额为286,731,024.69元，较期初的1,254,495,157.12元大幅减少[16] - 公司应收账款期末余额为18,536,337.19元，较期初的37,013,951.46元减少[16] - 公司存货期末余额为2,234,654,248.39元，较期初的2,021,627,943.11元增加[16] - 公司流动资产合计期末余额为2,813,592,746.63元，较期初的3,625,107,591.57元减少[16] - 公司长期股权投资期末余额为455,756,333.28元，较期初的1,370,650,647.10元大幅减少[16] - 公司固定资产期末余额为7,579,248,499.02元，较期初的7,680,491,972.83元略有减少[16] - 公司生产性生物资产期末余额为747,937,244.13元，较期初的863,232,195.94元减少[16] - 公司使用权资产期末余额为1,918,118,298.09元，较期初的2,009,215,992.20元减少[16] - 公司资产总计为149.79亿美元，较上期171.94亿美元有所下降[17] - 流动负债合计为98.75亿美元，较上期124.12亿美元减少[17] - 非流动负债合计为22.20亿美元，较上期25.01亿美元降低[17] - 营业总收入为20.50亿美元，较上期21.74亿美元略有下滑[19] - 营业总成本为25.31亿美元，较上期27.33亿美元有所减少[19] - 投资收益为10.80亿美元，较上期184.69万美元大幅增加[19] - 营业利润为6.06亿美元，上期亏损6.73亿美元[20] - 净利润为6.03亿美元，上期亏损6.64亿美元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为6.04亿美元，上期亏损6.64亿美元[20] - 基本每股收益为0.2717美元，上期为 - 0.3609美元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.35亿元，上期为24.51亿元[21] - 经营活动现金流入小计本期为24.50亿元，上期为31.17亿元[21] - 经营活动现金流出小计本期为42.50亿元，上期为28.71亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18.00亿元，上期为2.46亿元[21] - 投资活动现金流入小计本期为16.55亿元，上期为5.56亿元[21] - 投资活动现金流出小计本期为1.41亿元，上期为2.05亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为15.15亿元，上期为3.52亿元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为13.99亿元，上期为16.40亿元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为20.31亿元，上期为19.60亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.32亿元，上期为 - 3.20亿元[22] 非流动性资产处置损益 - 非流动性资产处置损益（处置参股公司史记生物股权收益）为10.42亿元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为113,677户[11] 股东持股及转融通出借情况 - 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金持股比例从期初的0.78%增至期末的1.00%，持股数量从17,231,143股增至22,205,780股[13] - 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金转融通出借股份占总股本比例从期初的0.26%降至期末的0.18%，出借数量从5,714,200股降至3,964,600股[13]