证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-027 天邦食品股份有限公司 关于 2025 年商品期货套期保值业务方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农 产品（相关品种须在公司生产经营所需原料品种或销售商品品种范围内）期货合 约； 2、投资金额：预计 2025 年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用 额不超过人民币 2 亿元（不含期货标的实物交割款项）； 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务，主要是用来规避生产经营活动 中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，不以投机为目的，但套期保值业务 操作仍会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届 董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于 2025 年商品期货套期保值业务方 案的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内，公司及子公司在 2 亿元额度 内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。具体情况公告 ...

天邦食品股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 四、商誉分摊情况 证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 天邦食品股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并浙江金帆 | 沃克森(北京)国际 | 李凤山、裴明 | | 可收回金额 | 142,548,300.00 | | | 资产评估有限公司 | 明、杨冬梅 | | | | | 合并杭州江南 | 沃克森(北京)国际 | 李凤山、裴明 | | 可收回金额 | 461,376,800.00 | | | 资产评估有限公司 | 明、杨冬梅 | | | | | 合并宁海农发 | 沃克森(北京)国际 | 李凤山、裴明 | 沃克森评报字 | 可收回金额 | 141,883,500.00 | | | 资产评估有限公司 | 明、杨冬梅 | （2025）第 0393 号 | | | | 合并浙江嘉豪 ...

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2025-026 天邦食品股份有限公司 关于 2025 年度对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率 超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提醒广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）为推动并保障业务的顺利开展，有效利 用社会资源，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及 控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作 伙伴及其担保方提供担保，担保总额度不超过 152.6 亿元。由公司股东大会、董事会另 行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。根 据公司2025年度经营预测分析，实际担保发生额将以经营过程中的实际资金需求为准。 公司第八届董事会第三十五次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过《关于对外担保的议 案》，因公司连 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明 人陈柳作为天邦食品股份 有限 公司 第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天邦食 品股份有限公司第八届董事会提名为 天邦食品股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天邦食品股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入964,370.56万元[11] - 2024年度营业总收入为96.44亿元，较2023年度减少5.76%[31] - 2024年度营业总成本为95.63亿元，较2023年度减少25.16%[31] - 2024年度营业利润、利润总额、净利润扭亏为盈[31][32] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益扭亏为盈[32] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为72.58%[6] - 截至2024年12月31日，流动负债78.10亿元大于流动资产56.07亿元[6] - 2024年末资产总计136.6491012928亿美元，较期初减少[24] - 2024年末负债合计99.1813379969亿美元，较期初减少[25] - 2024年末所有者权益合计37.4677632959亿美元，较期初增加[25] 重整进程 - 2024年3月18日公司拟申请重整和预重整[6] - 2024年4月8日公司股东大会通过申请重整及预重整相关议案[6] - 2024年8月9日宁波中院决定对公司进行预重整，预重整期六个月[6] - 2025年2月8日宁波中院准许公司延期申请，预重整期延长至2025年5月9日[7] 未来展望 - 2025年公司生猪养殖业务目标为母猪场人均管理150头母猪等[81] 历史融资 - 2007年公开发行1850万股，发行价每股10.25元[61] - 2015年非公开发行8078.9941万股，发行价每股5.57元[65] - 2017年非公开发行1.36405529亿股，发行价每股10.85元[67] - 2020年非公开发行1.54080921亿股，发行价每股17.30元[69] - 2023年公司向特定对象发行382,741,206股股票，每股3.13元[71]

天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《天邦食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议制度》等制度的有关规定，天邦食品股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 通知于 2025 年 3 月 16 日以通讯的方式通知公司全体独立董事，会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司会议室以通讯的方式召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独 立董事陈良华先生召集并主持本次会议。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》 公司已根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规 ...

基本情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[6] 公司文化与培训 - 2024年对新入职员工开展企业文化培训[12] - 2024年定期组织各子公司学习公司文化制度[12] 资金管理与合规 - 2024年度严格按《募集资金管理办法》执行，无重大违规情形[14] - 2024年度加强资金预算管控，保证预算编制和调整有效[25] 公司使命愿景目标价值观 - 以“做安全、健康、美味的动物源食品”为使命[8] - 以“美好食品缔造幸福生活”为愿景[8] - 以“做强养猪、做精食品、做硬科技、做智平台，打造世界级企业”为目标[8] - 坚持“以客户为中心、以奋斗者为本，长期坚持艰苦奋斗”的核心价值观[8] - 践行“成就客户、艰苦奋斗、开放进取、团队合作、自我批判、至诚守信”的企业精神[8] 业务管理措施 - 完善ASF防范控制方案，建立常态防控体系[17] - 组织全员参与生物安全培训，执行封场管理和定期检查[18] - 制定销售政策，鼓励现款销售，适度赊销并加强应收账款管理[19] - 优化采购业务链，建立电子采购平台，完善供应商管理[20] - 将合同管理业务嵌入信息化系统，降低合同管理风险[23] - 严格执行投资管理制度，控制投融资风险[24] 财务与内控 - 建立完善财务管理制度体系，编制财务报表并进行审计[27] - 建立内部报告制度，传递和分析各类信息，降低经营风险[29] - 设立审计委员会，监督检查内部控制制度执行情况[30] - 公司及子公司关联方交易履行审批决策程序并依法披露[34] - 通过系列制度完善信息披露管理体系[35] - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[37][38] - 明确非财务报告内部控制重大、重要缺陷标准[40] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[42] 未来展望 - 2025年将优化业务流程，完善内控制度[46]

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-025 天邦食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 10 日出具了天职业字[2020]33879 号验资报告。 2、2023 年度向特定对象发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股 （A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 382,741,206.00 股，发行价格为每股人 民币 3.13 元，募集资金总额为人民币 1,197,979,974.78 元，减除发行费用人民币 11,425,835.30 元后，募集资金净额为 1,186,554,139.48 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 29 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，资产负债率为72.58%[4] - 截至2024年12月31日，流动负债78.10亿元大于流动资产56.07亿元[4] - 截至2024年12月31日，流动负债中相关借款合计33.97亿元[4] - 2024年财务报表审计重要性水平计算结果为5925.00万元[13] 重整进程 - 2024年3月18日拟向法院申请重整和预重整[5] - 2024年4月8日股东大会审议通过相关议案[5] - 2024年8月9日宁波中院决定预重整，预重整期六个月[5] - 2025年1月24日申请延长三个月预重整期间[6] - 2025年2月8日宁波中院准许延期至2025年5月9日[6] 其他 - 邱靖之占比28%[21]

董事会提名 - 天邦食品第八届董事会提名陈有安为第9届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无违规违法记录[5][8] - 被提名人无重大失信等不良记录[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8]