合规检查 - 2024年度现场检查时间为2025年3月17日至19日[1] - 公司治理、内控、信披等方面均符合要求[1][3][5] - 前期监管和保荐人发现问题已整改[7] 业绩情况 - 2024年业绩无大幅波动，与同行无明显异常[7] - 2024年净利润扭亏为盈，因出售股权及猪价回升等[11] 资金相关 - 2024年度担保总额度153.5亿元，占2023年末净资产672.87%[8] - 2024年3月和11月募集资金被划扣，后归还[12] - 2024年申请使用11.60亿闲置募资补流，2025年申请延期[13] - 截至2024年末，2023年度募资专户3个冻结，余额0.57元[13] 重整事项 - 2024年3月拟申请重整及预重整，8月开始，2025年2月延期[15] - 2024年5月实施其他风险警示[16] - 若受理重整申请，股票将实施退市风险警示[17] - 若重整失败破产，股票将终止上市[18] 其他 - 公司对合并报表外主体担保额度占2023年末净资产120.55%[8]

督导与培训 - 银河证券为天邦食品2024年度持续督导机构[1] - 2025年3月6日和18日银河证券对天邦食品人员进行培训[1] - 培训内容涉及公司治理及规范运作等方面[3] 培训作用 - 培训有助于提升天邦食品规范运作水平[4] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[9]

募集资金情况 - 2019年度非公开发行募集资金总额26.66亿元，发行价17.30元/股，发行1.54亿股，净额26.34亿元，2020年8月10日到账[13] - 2023年度向特定对象发行募集资金总额11.98亿元，发行价3.13元/股，发行3.83亿股，净额11.87亿元，2023年12月29日到账[15] - 2024年2月27日，公司将2019年度非公开发行剩余募集资金4.34亿元转入2023年度募集资金账户[16] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2019年度非公开发行累计使用22.15亿元，本年度项目支出使用34.63万元，专户余额为0元[17] - 截至2024年12月31日，2023年度向特定对象发行累计使用16.20亿元，本年度项目支出使用1.46亿元[18] - 2023年度向特定对象发行本年度使用闲置资金补充流动资金11.60亿元，收到归还8.70亿元[18] 项目收益情况 - 2019年度非公开发行募集资金项目因生猪行业低迷未达预期收益[28] - 2023年度鄄城乡村振兴田园综合体技改项目2024年未达满负荷，成本高未达预期收益[29] - 安徽阜阳500万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目本年度效益为 - 1,606.06万元[49] 项目进度情况 - 阜南县公桥养殖场数智化猪场升级项目已完工，投资进度为100%[63] - 洪泽汉世伟食品有限公司三河场数智化升级改造项目投资进度为8.91%[65] - 盱眙县观音寺养殖场数智化升级项目投资进度为0.03%[65] 资金变更情况 - 2019年度非公开发行拟终止“年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设项目”，将剩余26500万元募集资金永久补充流动资金[30] - 2024年，公司将2019年非公开发行募集资金项目剩余募集资金用途变更为2023年度“天邦股份数智化猪场升级项目”[31] - 报告期内变更用途的募集资金总额为43,373.95万元，累计变更用途的募集资金总额为69,873.95万元，占比26.21%[47] 其他情况 - 公司制定并修订《募集资金管理办法》，对募集资金存放、使用等进行规定[19] - 公司对募集资金实行专户存储，资金支出需经多部门审核，募投项目按计划实施[20] - 公司开展战略调整，不再扩张规模，注重高质量发展[73]

财务内控 - 天邦食品2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 业绩数据 - 销售金额为6.23[16] - 总和为4213[16] - 发展比例为28%[16] 其他数据 - 推荐支出相关数字为13、4[16] - 持有数量为200[16] - 转让相关数字为41、1、30[16] - 数字146、181045103、190、28、16[16] - 数字221、2.4[16] - 数字257、10000000、10[16] - 数字1、1000000[16]

天邦食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈良华） 各位股东及股东代表： 本人在担任天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽 责、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈良华，1963年出生，中国人民大学商学院会计学博士，东南大学管理科学 与工程博士后。目前为东南大学经济管理学院教授、会计学专业博士生导师；中 国会计学会管理会计委员会委员、江苏会计学会管理会计委员会副主任委员、江 苏物价学会常务理事、南京物价学会副会长等。现任江苏雅克科技股份有限公司 （上市公司）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 独立董事 | 报告期内应参 | 亲自出席 | ...

证券代码:002124 证券简称: ST 天邦 天邦食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天邦食品股份有限公司第八届董事会现就提名陈良华为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候选人〈参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天邦食品股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 门 ...

证券代码:002124 证券简称:ST 天邦 天邦食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天邦食品股份有限公司第八届董事会现就提名陈柳为天邦食品股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天邦食品股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职務熬和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

天邦食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十一日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要 求。 特此公告。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事陈良华先生、陈有安先生、陈柳先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

财务数据 - 2024年末资产总额136.65亿元，负债总额99.18亿元，归属股东净资产36.75亿元[2] - 2024年营收96.44亿元，利润总额14.59亿元，归属股东净利润14.59亿元[2] - 2024年营收同比降5.75%，归属股东净利润同比增150.58%[4] - 2024年末货币资金占比降6.20%，存货占比升1.94%[6] - 未分配利润同比增32.69%，因报告期盈利[7] 业务数据 - 2024年销售生猪599.16万头，销量同比降16%，盈利7.35亿元[8] - 2024年屠宰生猪157.85万头，肉制品加工营收30.92亿元，同比增24.51%[8] - 2024年食品深加工业务营收0.91亿元，同比增469%，亏损0.75亿元，同比减亏47.61%[8] 费用与现金流 - 2024年销售费用0.53亿元，同比增15.49%；管理费用9.94亿元，同比降3.45%[8][9] - 2024年财务费用4.02亿元，同比减18.23%；研发费用0.42亿元，同比减8.66%[8][9] - 2024年经营现金流净额 -9.64亿元，同比减464.62%[10] - 2024年投资现金流净额13.40亿元，同比增5787.66%；筹资现金流净额 -12.29亿元，同比减548.32%[10] 比率指标 - 2024年流动比率0.28，速动比率0.04，资产负债率72.58%[11] - 2024年销售平均毛利率16.50%，加权平均净资产收益率49.51%[11] - 2024年销售毛利率同比增25.43%，因降本及猪价回暖[13]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开十一次会议[2] - 4月29日审议通过《2023年度财务决算报告》等议案[4] - 8月29日审议通过《2024年半年度报告全文及报告摘要》等议案[4] - 10月29日审议通过《2024年第三季度报告》[4] 2024年评估 - 公司内控完善，决策合规，信披准确[6] - 财务报表编制合规，审计意见反映财务状况[7] - 资产交易合规，无内幕交易和流失[7] - 关联交易合理公允[7] 未来展望 - 2025年监事会继续履职提升规范运作水平[8]