业绩总结 - 母公司2023年度净利润 - 37980.00万元，期末未分配利润 - 35527.29万元[7] - 合并报表2023年度归属股东净利润14079.04万元，期末未分配利润 - 72869.02万元[7] - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[7] 决策审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要议案[4] - 审议通过使用闲置资金委托理财和证券投资议案[10] - 审议通过变更注册资本及修改《公司章程》议案[11] - 审议通过召开2023年年度股东大会议案[12] 人员调整 - 调整第八届董事会审计委员会成员，高岩为召集人[11]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占96.20%，营收占98.84%[7] 缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报≥1%为重大缺陷[8] - 非财务报告内控直接财产损失≥1%为重大缺陷[9] - 基准日未发现重大、重要缺陷[10][11]

投资额度 - 公司可使用不超2.8亿元闲置资金投资，含2亿委托理财、0.8亿证券投资[2][4][9] 投资期限 - 投资期限自2024年4月18日起至下一年度董事会召开之日[4] 资金来源 - 资金为公司及子公司闲置自有和自筹资金[5] 审议情况 - 2024年4月18日董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[3][5] 风险与措施 - 投资理财有多种风险，公司将采取风控措施[6]

资金使用 - 2023年3月29日公司同意用不超5亿闲置资金委托理财及证券投资，委托理财不超2.7亿，证券投资不超2.3亿[1] 投资情况 - 卫宁 - 天马1号基金初投10291642.21元，本期损益1438499.25元，期末账面价值12302496.44元[6] - 卫宁 - 天马2号基金初投21340000元，本期损益45.25元，期末账面价值10051594.28元[6] - 宏微科技初投57761504.14元，本期损益 - 29504759元，报告期损益 - 29614270.42元，期末账面价值28431105.48元[6] - 新化股份初投25959898.8元，本期损益 - 4071382元，报告期损益 - 4071382元，期末账面价值21888516.8元[6] - 古鳌科技初投16051343.63元，本期损益10368069.38元，报告期损益9712478.58元，期末账面价值17400000元[6] - 移为通信初投2758550元，本期损益3750元，报告期损益3750元，期末账面价值2762300元[6] - 海兴电力初投1355608元，本期损益497688元，报告期损益546464.54元，期末账面价值1741800元[6] - 天齐锂业初投974267元，本期损益29953元，报告期损益29953元，期末账面价值1004220元[6] - 杰瑞股份初投964543元，本期损益19307元，报告期损益19307元，期末账面价值983850元[6]

会议出席情况 - 2023年应参加董事会11次，现场1次，通讯10次，无委托和缺席[5] - 出席2023年4月21日2022年年度股东大会[6] - 2023年审计委员会参加会议6次，提名委员会召集人参加1次[7][9] 会议计划与审议 - 2024年计划开展独立董事专门会议[10] - 审议2023年度内审总结及2024年度计划[12] - 每季度审议内审汇报和下季计划[12] 公司决策事项 - 2023年4月28日和5月22日选举第八届董事会成员[21] - 2023年5月22日确认第八届高管薪酬方案[23] - 2023年12月12日通过激励计划相关议案[23] 关联交易与审计 - 审议通过关联交易议案[17] - 提议续聘中兴财光华会计师事务所[20] 报告披露与制度 - 按时编制披露多份报告[19] - 建立内部控制制度[19] 人员审查与履职 - 审查2023年度董高变动及被提名人员履职能力[21] - 2023年独立董事促进规范运作并发表意见[24] - 2024年独立董事继续履职维护公司利益[25]

主体变动 - 2023年末纳入合并范围主体共59家，较上年度增加9家、减少11家[2] - 2023年收购青海青一数控设备有限公司，取得100%股权[2] - 2023年新设8家子公司，出资金额1万港币 - 1400万元，持股80% - 100%[2] - 2023年处置2家子公司，徐州耀灼科技和北京蜂巢天下处置比例均为100%[3] 业绩数据 - 2023年度营业收入80138.14万元，同比增加14.05%[5] - 2023年度归属于上市公司股东净利润14079.04万元，同比增加65.43%[5] - 2023年度归属于上市公司股东扣非净利润3519.90万元，扭亏为盈[5] - 2023年末总资产373372.66万元，较上年末增加6.07%[5] - 2023年末归属于上市公司股东净资产226791.06万元，较上年末增加7.60%[5] 业务营收 - 2023年机床产品营业收入71870.81万元，营业成本57448.32万元，毛利率20.07%[8] - 2023年齐重数控营业收入同比增长17.51%[9] - 2023年热热文化营业收入2752.89万元，较上年下降10.2%[10] - 2023年中科华世营业收入5394.85万元，较上年下降8.04%，降幅收窄[11] 费用情况 - 2023年销售费用3540.83万元，同比增加18.33%[13] - 2023年管理费用13336.66万元，同比下降11.49%[13] - 2023年财务费用 - 12.56万元，同比下降100.67%[13] - 2023年研发费用4444.60万元，同比下降18.02%[13] 资产与收益 - 2023年末管理的股权和债权资产账面价值约14.92亿元，比上年末增加1.14亿元[14] - 2023年投资收益8783.85万元，2022年为171187.62万元[15] - 2023年公允价值变动损益5430.40万元，2022年为 - 2025.87万元[16] - 2023年非经常性损益10559.14万元，2022年为117912.67万元[18] 资金与负债 - 2023年末货币资金53429.75万元，占总资产14.31%，较上年增加4.58%[21] - 2023年末存货80265.37万元，占总资产21.50%，较上年增加2.74%[21] - 2023年末资产负债率34.64%，相比上年末上升0.04个百分点[21] 现金流 - 2023年经营活动现金流入55160.86万元，较2022年下降3.66%[23] - 2023年经营活动现金流出61976.82万元，较上期增长13.32%[24] - 2023年经营活动现金流量净额 - 6815.96万元，较上期下降365.40%[24] - 2023年投资活动现金流入114581.80万元，较上期下降13.06%[24] - 2023年投资活动现金流出83449.88万元，较上期下降42.49%[24] - 2023年投资活动现金流量净额31131.92万元，较上期由负转正[24] - 2023年筹资活动现金流入15197.18万元，较上期下降78.37%[24] - 2023年筹资活动现金流出19788.92万元，较上期下降67.89%[24] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 4591.74万元，较上期减少153.18%[24] - 2023年现金及现金等价物净增加额19779.36万元，较上期由负转正[24] 原因说明 - 经营活动现金流量净额下降因备货库存增加及经营性回款同比减少[24]

股东大会信息 - 2024年5月10日14:45召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月6日[4] - 议案1 - 5普通决议过半数通过，议案6特别决议三分之二以上通过[5] - 登记时间为2024年5月8日9:30 - 17:00，地点在北京海淀区[7][8] - 普通股投票代码"362122"，简称为"汇洲投票"[12] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[14] - 会议联系人武宁、张丽，电话传真010 - 85660012，邮箱dsh@hzitg.com[10] - 会议期限半天，股东食宿交通自理[10] 其他 - 授权代表出席股东大会并行使表决权[15] - 股东大会审议2023年年度报告及摘要等多项议案[15]

审计相关 - 审计公司对汇洲智能2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为汇洲智能当日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年4月18日[9]

公司基本信息变更 - 公司名称由"天马轴承集团股份有限公司"变更为"汇洲智能技术集团股份有限公司"[7] - 公司证券简称由"天马股份"变更为"汇洲智能"[7] - 公司注册地址由"浙江省杭州石祥路202号"变更至"浙江省衢州市常山县天马街道大桥路18号8楼801、802、805室"[7] 报告期及利润分配 - 公司2023年1月1日至2023年12月31日为报告期[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务报告责任声明 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 风险提示 - 公司在"公司未来发展的展望"章节详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施[2] 信息披露 - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[9] - 公司年度报告备置地点为北京市海淀区知春路甲18号院汇洲智能技术集团股份有限公司董事会办公室[9] 主营业务 - 公司主营业务为高端装备制造、创投服务与资产管理和互联网信息技术服务及传媒业务[10] - 公司已完成经营范围变更,新增人工智能相关业务[11] 控股股东变更 - 公司控股股东曾发生多次变更,目前为四合聚力信息科技集团有限公司[12] 经营业绩 - 2023年公司营业收入为8.01亿元,同比增长14.05%[13] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元,同比增长65.43%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-6,815.96万元[13] - 2023年公司基本每股收益为0.0707元,同比增长63.66%[13] - 2023年公司加权平均净资产收益率为6.45%[13] 非经常性损益 - 公司将除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益界定为经常性损益项目[18] 第四季度业绩 - 公司2023年第四季度营业收入为1.73亿元,归属于上市公司股东的净利润为1,551.96万元[16] 高端装备制造业务 - 公司从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控[22] - 我国机床行业经过几十年发展已形成较完备产业体系,但高端数控机床生产制造能力仍有待提升[19] - 2023年我国金属切削机床产量61.3万台,同比增长6.4%;金属切削机床生产额1,135亿元,同比下降6.7%[19] - 全年金属切削机床出口额同比增长27.6%,达到55.3亿美元[19] - 国家出台一系列政策支持机床行业发展及高端机床国产替代[19] - 2023年制造业技改投资增长3.8%,高技术产业投资增长10.3%[19] - 齐重数控是国家级重点高新技术企业,国家专精特新"小巨人"企业[23] - 齐重数控拥有国家级企业技术中心,是国家一级计量企业,建有国家级技术研发中心和博士后工作站[23] - 齐重数控生产的五轴铣车超声复合机床荣获2023年度中国机床工具工业协会"自主创新十佳"称号[23] - 齐重数控于2023年末成功收购青海青一100%股权,为公司新增了卧式加工中心等优势品种[24] - 2023年齐重数控营业收入和利润水平均实现较大比例增长[24] - 2024年3月齐重数控被国家认定为第八批制造业单项冠军企业[23] 创投服务与资产管理业务 - 公司创投服务与资产管理业务专注于高端装备制造、半导体、信息技术应用创新、新能源等领域[25] - 公司创投服务与资产管理业务拥有严谨规范的投资管理体系、风险控制体系和投后管理体系[25] - 2023年国内股权投资市场整体延续下行态势,投融资规模较上年均有所下滑[25] - 在股权投资市场新一轮周期下,机构将持续聚焦科技驱动创新,重点关注前瞻性战略性新兴产业[25] 互联网信息技术服务及传媒业务 - 公司主营业务包括互联网内容审核和技术服务[26] - 互联网内容审核业务涵盖图文、音乐、网络文学、动漫、音频、视频、游戏、广告等领域[26] - 公司传媒业务由控股子公司中科华世负责开展,主营业务为图书发行和内容研发[27] - 中科华世主要面向国内中小学生及学前幼儿师生的教育市场[27] - 我国少年儿童图书市场占总体图书市场的比例较低,发展空间较大[27] 齐重数控的行业地位 - 齐重数控在高端装备制造业务方面具有突出的行业地位[28][29] - 齐重数控拥有较强的研发实力和自主创新能力,构建了"4+3+N"的科研创新体系[29] - 齐重数控主导产品种类丰富,掌握多项关键核心技术[29] - 产品规格全范围覆盖,数控立式车床加工直径从0.5米到25米,数控卧式车床从1米到6.3米,400多项产品填补国内空白[30] - "齐一"品牌被

业绩总结 - 2023年营业总收入80,138.14万元，较上年同期增长14.05%[2] - 2023年末总资产为373,372.66万元，较上年年末增长6.07%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为226,791.06万元，较上年年末增加7.60%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为14,079.04万元，较上年同期增加65.43%[2] 会议情况 - 2023年度董事会召开11次会议[3] - 2023年度召开3次股东大会[6] - 审计委员会2023年召开会议6次[8] - 提名委员会2023年召开会议1次[10] - 薪酬与考核委员会2023年召开会议2次[10] 未来展望 - 2024年董事会强化治理能力，提升规范化运作水平[17] - 2024年推进各子公司整合，提升整体运营效率和协同能力[17] - 2024年加强内部控制，严格控制费用支出[17] 其他事项 - 2023年5月董事会完成换届选举工作[15] - 截至2023年12月31日，全年发布公告154份[13]