会议情况 - 第九届监事会第十二次（临时）会议于2025年1月14日通讯表决召开，3名监事全参加[1] 议案审议 - 审议通过调整2024年股票期权激励计划相关议案[2][3][4][5] 授予情况 - 2025年1月14日为首次授予日，向123人授予4150万份期权，行权价4.47元/份[4]

股票期权激励计划 - 2024年授予股票期权总数5187万份[2] - 首次授予4150万份，占授予总数80.01%，占总股本2.50%[2] - 预留1037万份，占授予总数19.99%，占总股本0.62%[2] 激励对象获授情况 - 董事兼总裁李葛丰获授300万份，占授予总数5.78%，占总股本0.18%[2] - 财务总监谢伟光获授120万份，占授予总数2.31%，占总股本0.07%[2] - 董事会秘书黄幼平获授90万份，占授予总数1.74%，占总股本0.05%[2] - 120名核心人员获授3640万份，占授予总数70.18%，占总股本2.19%[2] 激励计划限制 - 激励对象累计获授未超公司股本总额1%[2] - 有效期内激励计划涉及标的股票总数未超公司股本总额10%[2] 激励对象范围 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[3] 核心人员 - 郑磊、林卓寿等13人是核心人员[8]

激励计划调整 - 激励对象人数由124人调整为123人[1] - 股票期权总数由5312万份调整为5187万份[1] - 首次授予数量由4250万份调整为4150万份[1] - 预留授予数量由1062万份调整为1037万份[1] 激励计划授予 - 监事会认为首次授予条件已成就[4] - 同意以2025年1月14日为首次授予日[4] - 向123名对象首次授予4150万份期权[4] - 行权价格为4.47元/份[4]

激励计划流程 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2024年12月14 - 23日对首次授予部分激励对象内部公示[8] - 2024年12月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年1月13 - 14日薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过调整及授予相关议案[9][10] 激励调整数据 - 首次授予激励对象人数由124人调整为123人[13] - 股票期权总数由5312万份调整为5187万份[13] 授予相关情况 - 授予日确定为2025年1月14日[16] - 公司及激励对象满足授予条件，授予符合规定[19][22]

激励计划 - 公司2024年12月13日审议通过2024年股票期权激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年6月14日 - 2024年12月13日[3] - 1名内幕信息知情人放弃拟授予权益[4] - 40名激励对象买卖股票与激励计划无关[5] - 未发现内幕交易或泄密情形[7]

股东大会基本信息 - 2024年12月30日召开股东大会，会期半天[4] - 网络投票股东396人，代表有表决权股份606,334,148股，占比36.5082%[4][7] - 会议召集人为公司第九届董事会，主持人是董事长伏拥军[5][6] - 股权登记日为2024年12月23日[5] 议案表决情况 - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》同意票数598,978,282，占比98.7868%[8] - 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》同意票数602,490,098，占比99.3660%[10] - 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》同意票数602,483,998，占比99.3650%[12][13] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数224,526,259，占比98.5545%[15][14] - 《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》同意票数602,946,448，占比99.4413%[15][16] - 《关于公司﹤2024年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案》同意票数602,673,348，占比99.3963%[18] - 《关于公司﹤2024年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案》同意票数602,678,148，占比99.3970%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》同意票数602,673,748，占比99.3963%[19] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对相关议案表决，同意票数8,525,316，占比69.9874%[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，中小投资者同意票数8,520,916，占比69.9513%[19] 其他信息 - 本次股东大会无股东现场出席，未否决提案，未变更以往决议[2][3][7] - 公司2024年股票期权激励计划拟激励对象回避表决[17][19] - 北京市嘉源律师事务所认为股东大会合法有效[21] - 《深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见2024年12月14日巨潮资讯网[17] - 《第九届董事会第十三次（临时）会议决议的公告》刊登在2024年12月14日媒体及巨潮资讯网[19] - 法律意见书全文详见2024年12月31日巨潮资讯网[22]

会议信息 - 2024年12月13日召开第九届董事会第十三次（临时）会议决议召开股东大会[4] - 2024年12月14日刊登会议通知并披露征集表决权公告，征集期无征集对象委托投票[4][5] - 2024年12月30日现场与网络投票结合召开股东大会，现场会议在科陆大厦举行[5] 投票数据 - 网络投票股东396名，代表股份606,334,148股，占公司享有表决权股份总数的36.5082%[7] 议案表决 - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》同意598,978,282股，占98.7868%[10] - 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》同意602,490,098股，占99.3660%[12] - 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》同意602,483,998股，占99.3650%[13] - 《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》同意602,946,448股，占比99.4413%[17] - 《关于公司﹤2024年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案》同意602,673,348股，占比99.3963%[18] - 《关于公司﹤2024年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案》同意602,678,148股，占比99.3970%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》同意602,673,748股，占比99.3963%[22] 中小投资者表决 - 对《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》同意8,793,616股，占比72.1894%[17] - 对《关于公司﹤2024年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案》同意8,520,516股，占比69.9480%[18] - 对《关于公司﹤2024年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案》同意8,525,316股，占比69.9874%[21] - 对《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》同意8,520,916股，占比69.9513%[22] 其他 - 本次股东大会审议议案均获通过[25] - 公司2024年股票期权激励计划确定的拟激励对象已回避表决[20][22][23]

激励计划进展 - 2024年12月13日公司审议通过2024年股票期权激励计划草案等议案[1] - 2024年12月14日公司公示激励对象，公示期至2024年12月23日[2] - 公示期满监事会未收到对拟激励对象的异议[2] 激励对象规定 - 拟首次授予激励对象有特定排除范围[5] - 激励对象需不存在六种不得成为激励对象的情形[5] 激励对象审核 - 监事会认为激励对象符合条件和范围[6] - 激励对象主体资格合法、有效[7]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超90亿综合授信额度[1] - 用于办理贷款及贸易融资业务，期限内可循环使用[1] - 授信额度不等于实际融资额，子公司间可调剂[2] 流程安排 - 申请需提交股东大会审议，授权董事长办理融资事宜[1][3]

业绩总结 - 2023年度公司海外业务收入占总营业收入比例超40%[1] 外汇交易 - 公司及子公司外汇衍生品交易总额不超20亿元[4] - 交易总额占最近一期经审计归母净资产212.63%[4] - 交易额度和授权期限均为股东大会通过起12个月[4][7] - 交易业务期限一般不超一年[7] - 交易涉及美元、欧元等币种及远期结售汇等品种[3] - 交易资金为自有或自筹，不涉及募集资金[6] - 开展交易目的是应对外汇风险，规避汇率波动[1]