深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张文） 本人张文，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独 立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人张文，1962年出生，硕士学历，高级会计师、注册会计师。曾任深圳中华 会计师事务所项目经理，深圳金田实业股份有限公司总会计师，中国证监会深圳证 监局高级会计师，信达澳银基金管理有限公司基金运营中心总经理，华林证券股份 有限公司财务总监、合规总监、首席风险官、副总裁。2019年3月-2023年6月担任 公司独立董事。 2023年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席会议情况 1、2023年任职期间，本人参加了公司召开的 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024007 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于子公司出售资产进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 成立日期：2023 年 9 月 22 日 注册资本：人民币 2,000 万元 法定代表人：刘豫平 企业地址：浙江省嘉兴市平湖市当湖街道东湖大道 688 号 708 室 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 （临时）会议审议通过了《关于子公司出售资产的议案》，董事会同意控股子公司 深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司（以下简称"创响绿源"）分批出售其及 其全资、控股子公司名下持有的2,150台新能源汽车（包括27个尾板），并授权创响 绿源经营层在2024年12月31日（含）之前以每辆车的单价不低于其评估值的价格出 售上述车辆，并办理分批出售相关具体事宜（包括但不限于与交易对手谈判、签署 有关协议、办理过户手续等）。具体内容详见2024年1月17日在《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo ...

报告公司投资评级 - 增持（维持）[2] 报告的核心观点 - 公司2023年业绩预告归母净利润亏损4.8 - 6.2亿元，同比下降512.3% - 374.0%；扣非净利润亏损2.8 - 3.8亿元，同比减亏；2023Q4归母净利润亏损4.0 - 5.4亿元，扣非净利润亏损2.3 - 3.3亿元 [2] - 2023年费用同比增加、投资收益同比减少致利润下滑，原因包括计提售后服务费使销售费用增加、增加计提折旧费用使管理费用增加、2023年投资收益大幅减少、部分储能海外合同未按时交付使营业外支出增加 [3] - 下调公司盈利预测，预计2023 - 2025年归母净利润分别为 - 5.6、1.1、3.1亿元（之前2023 - 2024年预测值为2.8、4.9亿元），对应2024 - 2025年PE估值57、20倍；考虑股价已反映亏损扩大影响且海外订单增加，维持“增持”评级 [4] - 2023Q4以来储能新增订单超900MWh，公司分别在2023年10月和2024年1月与美国客户签订2笔储能项目订单，含储能系统917MWh和储能PCS200MW；将在珠三角地区投建生产基地，投资总额不超9.5亿元，达产后BESS产能预计达14GWh，PCS产能预计达5GW，有望提升综合实力 [13] 根据相关目录分别进行总结 公司财务指标 - 资产负债表方面，2022 - 2025E货币资金从11.18亿元增至20.44亿元，应收账款从13.66亿元增至25.38亿元等；负债合计从81.03亿元增至134.68亿元；归属母公司所有者权益2022年为6.49亿元，2023E - 2025E为负数 [6] - 利润表方面，2022 - 2025E营业收入从35.39亿元增至68.15亿元，营业成本从26.05亿元增至50.70亿元等；净利润2022年为 - 1.19亿元，2023E为 - 6.19亿元，2024E为1.20亿元，2025E为3.41亿元 [6] - 现金流量表方面，2022 - 2025E经营活动现金流分别为4.44亿元、 - 1.83亿元、4.05亿元、6.65亿元等 [6] - 主要财务比率方面，成长能力上营业收入增长率2023E - 2025E分别为25.0%、26.2%、22.1%；获利能力上毛利率2022 - 2025E分别为26.4%、24.1%、25.9%、25.6%；偿债能力上资产负债率2022 - 2025E分别为92.1%、102.1%、103.2%、102.4%；营运能力上总资产周转率2022 - 2025E分别为0.4、0.4、0.5、0.5 [6] 公司盈利预测及估值 - 2021A - 2025E营业收入从31.98亿元增至68.15亿元，增长率分别为 - 4%、11%、25%、26%、22%；净利润2021A为 - 6.65亿元，2022A为 - 1.01亿元，2023E为 - 5.57亿元，2024E为1.08亿元，2025E为3.07亿元，增长率分别为 - 459%、85%、 - 450%、119%、184% [11] - 每股收益2022 - 2025E分别为 - 0.06元、 - 0.34元、0.07元、0.18元；P/E2022 - 2025E分别为 - 60.7、 - 11.0、56.9、20.0；P/B2022 - 2025E分别为9.5、 - 31.4、 - 16.6、 - 17.9 [11]

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024005 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月25日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平 台公告了"南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目中标候选人公示"，深 圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为上述招标项目中标候选人， 预中标金额合计约为人民币20,428.48万元，具体内容详见公司2023年12月26日在《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于经营合同预中标的提示性公告》（公告编号： 2023133）。近日，公司收到了招标代理机构南方电网供应链集团有限公司发来的《中 标通知书》。 一、中标通知书主要内容 1、招标项目：南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目（招标编号： CG2700022001626550） 2、招标单位：中国南方电网有限责任公司 3、中标单位：深圳市科陆电子 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第七次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次（临 时）会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位董事，会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024003 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于子公司出售资产的议案》； 具体详见刊登在 2024 年 1 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司出售资产的公 告》（公告编号：2024004）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整第九届董事会专 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024004 为贯彻深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）"聚焦核心主 业，剥离非核心业务资产"的发展战略，公司控股子公司深圳市创响绿源新能源汽 车发展有限公司（以下简称"创响绿源"）拟将其及其全资、控股子公司名下持有 的2,150台新能源汽车（包括27个尾板）予以分批出售。 公司第九届董事会第七次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结 果审议通过了《关于子公司出售资产的议案》，同意创响绿源分批出售其及其全资、 控股子公司名下持有的2,150台新能源汽车（包括27个尾板）。根据评估报告，于评 估基准日2023年3月31日，上述拟出售车辆及尾板总评估值为7,310.10万元。董事会 授权创响绿源经营层在2024年12月31日（含）之前以每辆车的单价不低于其评估值 的价格出售上述车辆，并办理分批出售相关具体事宜（包括但不限于与交易对手谈 判、签署有关协议、办理过户手续 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024002 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 5、会议召集人：公司第九届董事会 6、会议主持人：公司董事长伏拥军先生 7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19 名，代表有 表决权的股份总数为 610,552,848 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.7622%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 名，代表有表决 权的股份总数为 12,000,100 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 0.722 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 嘉源(2024)-04-003 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024001 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于签订储能采购订单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、订单签署概况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 CL ENERGY STORAGE, INC.（以下简称"科陆美国公司"）于近日与 STELLA ENERGY SOLUTIONS, LLC（以下简称"该客户"）签订了《Purchase Order – Dan Kearney BESS（电池储能系统采购订单）》，科陆美国公司将向该客户销售约 480MWh 的 集装箱式电池储能系统和 200MW 的 PCS Skid（箱式储能中压变流器）。后续双方 （含任意一方的关联公司）将根据项目推进情况签署 FULL NOTICE TO PROCEED （正式开工通知）以明确和补充该采购订单的总金额、实际执行数量等履约内容和 条款，最终实际执行数量可能存在变化。 本次订单的签订为公司日常经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次订单的签订不构成关联交易，也不构成 ...

一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目（招标 编号：CG2700022001626550），该项目由中国南方电网有限责任公司委托南方电网 供应链集团有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 根据预中标公示的内容，公司本次预中标品类为：三相智能电能表、单相智能电 能表、低压集抄系统设备（智能量测型）、负荷管理终端、负荷管理终端（智能量测 型）、通信模块。 本次预中标公示媒体为中国南方电网供应链统一服务平台，具体内容详见 https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200348453.jhtml。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023133 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月25日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平 台http://www.bidding.csg.cn/公告了"南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标 项目中标候选人 ...