证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024020 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月 11日（星期四）召开公司2023年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议 案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会 议通知已于 2024 年 3 月 10 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 20 日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，独立董事李建林先生因有其他工作安排， 授权委托独立董事谢东明先生代为表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024008 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议的公告 《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2023 年年度报告全文"第三节管理层讨 论与分析"章节。 公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生及原独立 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024017 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司累计对外担保额度为人民币 340,400 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 361.89%；实际发生的担保数额为人民币 25,429.12 万元，占公 司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 27.03%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为更好地推动子公司的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利 益最大化，2024 年度，公司控股子公司上海东自电气有限公司（以下简称"上海东 自"）拟为其全资子公司广东省顺德开关厂有限公司（以下简称"顺德开关"）向 中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请总额不超过（含）人民币 6,000 万元融 资事项提供全额连带责任担保。 公司于 2024 年 3 月 20 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2、本人2023年任职期间，公司共召开3次股东大会，本人作为公司独立董事， 出席了2次股东大会。 3、本人2023年任职期间，公司董事会提名委员会共召开了3次会议，作为第九 （李建林） 本人李建林，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人李建林，1976年出生，博士学历。曾任中科院电工所副研究员，副组长； 中国电力科学研究院储能所科室主任，教授级高级工程师。现任职于北方工业大学， 教授、博导，2023年6月起担任公司独立董事。 2023年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010447 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市科陆电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-120 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024016 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更 充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买 责任险（以下简称"董监高责任险"）。 公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议了《关于购买董监 高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交至公司2023年 年度股东大会审议。 一、本次投保方案概述 1、投保人：深圳市科陆电子科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元（最终以签订的保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准） 5、保险期 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024015 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 三、应对措施 公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损： 1、紧跟国家"双碳"目标和新型电力系统建设步伐，抢占新机遇、拓展新业务， 发挥公司在电力领域的技术优势，进一步加强与国家电网、南方电网、电网产业集 团及地方电网公司的合作，持续开拓智能配用电市场。探索海外本地化、规模化发 展模式，快速实现规模突破。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审 计报告》（大华审字[2024]0011010447 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 为 -3,339,720,290.76 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 金 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024013 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司监事 2023 年度薪酬确定及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事 2023 年度薪酬情况 在深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）担任日常具体管理 职务的监事，根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬管理制度领取相应报酬，不额 外领取监事职务报酬。不在公司担任其他职务的监事李文赢先生、林婕萍女士不在 公司领取报酬。 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 李文赢 | 监事会主席 | 现任 | 0 | | 林婕萍 | 监事 | 现任 | 0 | | 张树宏 | 职工代表监事 | 现任 | 23.91 | | 陈晔东 | 原监事会主席 | 离任 | 72.59 | | 廖俊凯 | 原监事 | 离任 | 47.64 | | 杨军 | 原职工代表监事 | 离任 | 47.40 | | 合计 | -- | ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000274 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市科陆电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000274 号 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称科 陆电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 大华内字[2024] 00110002 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024018 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 企业名称：江西钨业股份有限公司 企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股） 注册地址：江西省赣州市于都县铁山垅镇丰田圩四段 法定代表人：林榕 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为贯彻深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）"聚焦核心主 业，剥离非核心业务资产"的发展战略，公司全资子公司南昌市科陆智能电网科技 有限公司（以下简称"南昌科陆"）拟将其持有的南昌研发大楼以人民币13,520万元 （含税）的价格转让给江西钨业股份有限公司（以下简称"江钨股份"）。 公司第九届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《关于全资子公司出售资产的议案》，并授权南昌科陆经营层办理南昌研发大 楼出售相关具体事宜。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 注 ...