韵达控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，切实保护投资 者利益，实现公司价值最大化和投资者利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《韵达控股集团股份有限公司章程》及其它有 关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及 ...

韵达控股集团股份有限公司 特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度 第一章 总则 第一条 为保证韵达控股集团股份有限公司（下称"公司"）和投资者的合 法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信 自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会 有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关 法律法规和《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守法律法规及深圳证券交易所有 关业务规则的规定。 第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，且可能利用有关信息进行证券交易或者传播有关信息的 机构或个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （四）新闻媒体； （五）深圳证券交易所认定的其他单位或个人。 第四条 公司进行特定 ...

韵达控股集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构工作人员对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，通过 运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会设立审计委员会，建立内部审计制度。公司设立内部审 计机构，内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作。 ...

韵达控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及其他相关法律、法规、部门规 章和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司证券及其衍生品种交易价格已经或可 能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股 东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司、分公司负责人、公 司派驻参股公司的董事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司 5%以上股份的股东、各部门 和控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负责人及其他因工作关 系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。 第五条 公司可以在其他媒体上刊登披露的信息，但时间不得早于指定的信息 披露媒体。 第六条 公司董事会秘书应根据公司实际情况 ...

韵达控股集团股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）防止控 股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股 东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规和《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司为控股股东及其 关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；代控股股东 及其关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东 及其关联方的资金（含委托贷款）；委托控股股东及其关联人进行投资活动； 为控股股东及其关联人开具没有真实交易背景的商 ...

韵达控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （一）公司及其董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其 董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节 的人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息 披露事务工作人员等。 第二条 公司应当建立内幕信息知情人档案，公司董事会是公司内幕信息的 管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长 为主要负责人。公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜，负责内幕信息的监管和披露工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，也是公司内幕信息登 记备案工作的日常工作部门，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）和服务工作。公司审计委员会 应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息 ...

募集资金管理办法 韵达控股集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，特制定《韵达控股集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下 简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券以及公司债券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为 实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金应当按照规定用于公司对外公布的募集资金投向的项目， 公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开、透明。 第四条 公 ...

第一章 总则 第一条 为了规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司的理财行为，防范投资风险，保证公司资产安全，维护公司及股东合法 权益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所指理财业务是指公司为提高资金利用率、增加公司收益， 利用闲置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资金）委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业 理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 韵达控股集团股份有限公司 理财产品管理制度 第四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能 力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理 财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 （一）理财交易资金为公司闲置资金，其使用不得影响公司正常生产经营 活动及募投项目建设需求。 （二）理财交易标的为安全性高、流动性好、低风险、稳健型，且预期收 益高于同期人民币定期存 ...

韵达控股集团股份有限公司 章程 2025 年 10 月 | | | 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经宁波市人民政府甬政发〔2002〕156号文批准，由宁波新海投资开发 有限公司变更设立，于2003年1月17日在宁波市市场监督管理局注册登记，取得 注册号为33020020006137的企业法人营业执照。 第四条公司注册名称： 中文名称：韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 英文名称：YUNDA Holding Group Co., Ltd. 第五条公司住所：浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号。 第六条公司注册资本为人民币2,899,200,219元。 第七条公司经营期限为100年。 第八条公司的法定代表人由董事会选举执行公司事务的董事担任，担任法定 代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当 在法定代表人辞任 ...

韵达控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条为完善韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）和《韵达控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 本制度所称主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不 足百分之五但对公司有重大影响的股东。 第三条 担任公司的独立董事必须满足下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定 ...