证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-025 东港股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称 "公司 "）于2024年2月7日召开的第七届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》，拟使用自有资金 以不超过11.20元/股（含本数）的价格回购公司股份，公司本次回购股份的资金总 额为不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元，本次回购股份的实施期 限为经董事会审议通过回购股份方案之日起12个月以内。具体内容详见公司披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-024 为使广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司定于2024年4 月3日（星期三）下午15:30至17:00时举办2023年年度报告网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。届时公司董事长史建中先生，副总裁、财务负责人郑理女士，副总裁、董事会 秘书齐利国先生、独立董事冯威女士将在网上与投资者进行沟通。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页 面进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 东港股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002117，股票简称为东港股份，在深圳证券交易所上市[6] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,200,718万元，比2022年增长12.75%；归属于上市公司股东的净利润为163,311万元，比2022年减少21.32%[8] - 公司2023年现金流量净额为202,338,990元，比2022年增长26.15%；基本每股收益为0.2993元，比2022年减少21.32%[9] - 公司总资产为2,212,452,178元，比2022年末减少1.55%；归属于上市公司股东的净资产为1,566,652,288元，比2022年末增长1.86%[10] 业务情况 - 公司主要业务包括印刷类业务、覆合类业务和技术服务类业务[19] - 公司在管理层讨论与分析中提到，传统票证类业务受信息技术冲击，文化宣传类印刷品市场需求旺盛，AI技术的发展提供新的市场空间[17] 研发创新 - 公司研发投入主要集中在票证防伪项目，已研发出多种防伪票证产品并达到预期指标[27] - 公司研发项目有望提高市场占有率，推动公司市场推广和产品升级[29] 环保措施 - 公司环境保护遵守多项法规法规，持有有效的排污许可证，主要污染物包括挥发性有机物、苯系物等，执行的排放标准符合相关法规要求[3,4] 公司治理 - 公司建立了健全的公司治理结构，包括内部控制制度和董事会职能的发挥[58] - 公司具备独立的业务、人员、资产、机构和财务能力，与主要股东完全分开[60] 股东情况 - 公司不存在控股股东情况，各股东持股比例接近，无法通过表决权控制股东大会[141]

东港股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 37 | ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-021 东港股份有限公司 东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，近期收到公司董事王爱先先生 提交的书面辞职报告。王爱先先生因工作原因，辞去本公司第七届董事会董事、副 董事长、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，王爱先先生不在本公司及控股子 公司担任任何职务。 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,王爱先先生的辞职不会导致董事 会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自 送达董事会之日生效。 董事会对王爱先先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表 示衷心地感谢。 特此公告。 东港股份有限公司 董事会 2024年3月26日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于东港股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA12F0004 东港股份有限公司 东港股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了东港股份有限公司（以下简称东港股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 23 日出具了 XYZH/2024BJAA12B0004 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 东港股份公司编制了本专项说明所附的东港股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其 真实性、准确性及完整性是东港股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东 港股份公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-020 东港股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十三次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月15日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月15日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 ...

东港股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 我们作为东港股份有限公司（"公司"）的独立董事，依据《公司章程》、证 监会以及深圳证券交易所的相关规定，对东港股份有限公司第七届董事会第十三 次会议的相关议案，发表如下独立意见： 1、关于续聘会计师事务所议案的意见 经核查，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审 计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规 定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意 将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 2、关于股东占用公司资金情况的意见 公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的 会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政 策变更后公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司实施本次会计政策变更，并 同意 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-022 东港股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,周建民先生的辞职，公司董事会 独立董事人数不能满足法定要求。根据相关法律法规以及公司章程的规定，该辞职 申请将自公司股东大会修订完成公司《章程》后方能生效。在此之前，周建民先生 将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。 董事会对周建民先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表 示衷心地感谢。 特此公告。 东港股份有限公司 董事会 2024年3月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，近期收到公司独立董事周建民 先生提交的书面辞职报告。周建民先生因个人原因，辞去本公司第七届董事会独立 董事、提名委员会委员、战略与发展委员会委员等职务。辞职后，周建民先生不在 本公司及控股子公司担任任何职务。 ...

东港股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完 善东港股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》等相关法规及《东港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司聘请独立董事，并建立独立董事工作 制度（"以下简称本制度"）。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计 师资格的人士。 第五条 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与发展等专门委 员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第六条 公司聘任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合本制度第八条规定的独立性要求； 第二条 独立董事 ...