三维通信股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条及公 司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所说明原因并公告。 （需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过生效） 第一章总则 第一条 为规范上市公司行为，保障三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《三维通信股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 ...

三维通信股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台 ， 是 上 市 公 司 法 定 信 息 披 露 的 有 益 补 充 。 具 体 网 址 为 ： http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有 投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康 良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公 司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未 公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息 相冲突。 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性 、宣传 ...

002115 董事、高级管理人员持股变动管理办法 三维通信股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为加强对三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》（以下简称"《管理规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《减持指引》"）等 有关法律、法规，特制定本办法。 第四条 公司董事会秘书负责管理本公司董事、高级管理人员及本办法第十七条规 定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信息，统一为以上人 员办理个人信息的网上申报。 公司董事会秘书每季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发 现违法违规的，应当及时向中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报 告。 第五条 公司 ...

三维通信股份有限公司 风险投资管理制度 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总则 第二条 本制度所称风险投资，主要是指包括证券投资、衍生品交易等高风 险投资以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）认定的其他投资行为。 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资； 上述证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是 指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理 财产品的行为。 （一）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； 上述衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品 特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币 、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 以下情形不适用 ...

第三条 在会计年度结束后两个月内，公司总经理应向每位独立董事全面汇报 公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司安排独立董事进行 实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审 注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相 关资料。 三维通信股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年8月25日第七届董事会第十六次会议审议通过后生效） 第一条 为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事 的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，保护全体股东特别是中 小股东的利益，公司根据中国证监会的相关规定及公司年度报告编制和披露的实际 情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 三维通信股份有限公司董事会 2025年8月25日 第五条 财务负责人应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会 议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计 过程中发现的问题，独立董事应履行 ...

公司管理规定 - 总经理工作细则于2025年8月25日经第七届董事会十六次会议审议通过生效[2] - 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[5] - 总经理会议原则上每月至少召开一次，实行总经理负责制[8] 职责与报告机制 - 总经理对董事会负责，定期向董事会报告工作，闭会期间向董事长报告日常工作[7][12] - 公司内部审计机构审计报告报总经理和董事会审计委员会[12] 解释与修订 - 细则由董事会负责解释和修改，审议通过后生效[14]

三维通信股份有限公司 关联交易决策规则 （经公司2025年第一次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 本规则的制定目的在于完善三维通信股份有限公司（下称：公司） 法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司 及股东利益。 第二条 本规则的制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《三维通信股 份有限公司章程》（下称：公司章程）的相关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本规则所指关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： 7 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或 ...

三维通信股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘 密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国 家秘密"），依法豁免披露。 1 （2025 年 8 月 25 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下合称"信 息披露义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等法律、法规、规范性文件及《三维通信股份有限公司章程》（以下简 称"《 ...

三维通信股份有限公司 提名委员会实施细则 （2025 年 8 月 25 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《三维通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

信息披露制度 - 信息披露事务管理制度于2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效[1] - 信息披露义务人应在两个交易日内履行披露义务[2] 定期报告 - 公司应披露年度、中期和季度报告[9] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告特定情形下审计[9] - 年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内编制披露[10] - 第一季度报告披露不早于上一年度报告[10] - 定期报告经董事会审议、审计委员会审核后披露[10][30] 临时报告 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等多种情形需披露[13][14][18][19] - 临时报告涉及重大事项经董事会等审批，董事长签发披露[31] 业绩预告 - 净利润同比升降50％以上需业绩预告，特定情况可免披露[3][4] - 预计业绩与已披露快报差异达20％以上需披露修正公告[5] 其他规定 - 公司提供财务资助和担保需经特定董事审议同意[1] - 董事、高级管理人员是信息报告第一责任人[29] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[33] - 证券事务部负责日常信息披露等事务[33][47] - 董事会、审计委员会和独立董事每季度检查信息披露情况[36][37] - 相关文件资料和信息披露文件保存不少于10年[40] - 公司信息发布经证券事务部制作、董事会秘书审核等流程[45] - 特定对象到公司现场参观实行预约制度[48] - 董事和高管买卖股份相关信息及时披露，特定期间不得买卖[54] - 违规买卖股票，董事会收回收益并披露[55] - 董事会秘书管理相关数据信息并检查披露情况[56] - 收到监管文件，董事长督促通报[57] - 信息披露违规有相应处分和处罚措施[59] - 持有公司5%以上股份股东等信息披露参照本制度[61]