福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《董事会审计委员会年度财务报告 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-046 审议工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改 <董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公 司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》（以下简称《审 计委员会年度财务报告审议工作制度》）部分条款进行修改。具 体修改情况如下： | 本次修改前的原 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-041 福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改 <董事会议事规则>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等有关 法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司拟对现行的《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则 (修订本)》（以下简称《董事会议事规则》）部分条款进行修改。 具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | | 本次修改后的内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为了进一步规范福建三钢 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）非独立董事和高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬委员会），作为拟订和 管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件及《福建三钢闽光股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，福建三钢闽光股份有限公司营业收入为110.99亿元，同比下降16.51%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.18亿元，较去年同期下降了890.80%[3] 现金流量及非经常性损益 - 经营活动产生的现金流量净额为8.91亿元，较去年同期下降了63.95%[3] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-8.33亿元，政府补助为0.78亿元，其他营业外收入和支出为0.87亿元[3] 资产及负债情况 - 货币资金期末余额较年初余额增加1.92亿元，交易性金融资产增加0.51亿元，应收账款增加0.71亿元[6] - 预付款项期末余额较年初余额增加1.19亿元，在建工程期末余额较年初余额增加1.39亿元[6] - 递延所得税资产期末余额较年初余额增加0.35亿元，合同负债期末余额较年初余额增加0.59亿元[6] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为50,230股，前十名股东中福建省三钢（集团）有限责任公司持股最多，持股比例为56.55%[9] 公司资产情况 - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为20,345,043,255.46元，较2023年1月1日增长了1,239,561,892.99元[13] - 公司2023年第三季度报告显示，非流动资产合计为29,658,833,994.42元，较上一报告期增长了2,439,602,173.35元[14] 公司负债情况 - 2023年第三季度，福建三钢闽光股份有限公司的流动负债合计为26,567,437,141.31元，较上期增长了3,739,904,622.19元[15] - 非流动负债合计为2,755,864,465.17元，较上期增长了668,342,436.28元[16] - 公司的负债合计为29,323,301,606.48元，较上期增长了4,408,247,058.47元[16] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流入小计为40,025,981,919.63元，较上期减少了5,293,722,401.67元[19] - 支付原保险合同赔付款项的现金为34,610,492,940.10元，较上期增加了1,867,226,986.37元[19] - 经营活动现金流出小计为391,354,815,74.18元，同比增长9.1%[20] 投资及筹资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为502,718,3633.11元，同比增长69.7%[20] - 筹资活动现金流出小计为1,155,423,4859.33元，同比下降0.9%[21]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-035 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于调整 2023 年度公司及子公司日常关 联交易预计额度的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集 团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交 易构成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2023年10 月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及 子公司部分固定资产报废处置的议案》。根据相关规定，本次固 定资产报废处置无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次固定资产处置的主要概况 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-039 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司及子公司部分固定资产报废处置的公告 为进一步优化公司资产结构,提高资产整体质量水平，结合 公司产能置换、技术升级改造的需求，公司及子公司福建泉州闽 光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）、福建罗源闽光钢铁 有限责任公司（以下简称罗源闽光）、福建泉州闽光环保资源有 限公司（以下简称泉州环保资源）、福建闽光云商有限公司（以 下简称闽光云商）和三明市浑水供应有限公司（以下简称浑水公 司）对固定资产进行了盘点清理。 已计提减值准备 320,198.36 元，确认报废损失 851,874,360.15 元。 | 序 | 报废固定资产所 | 固定资产原值 | ...

福建三钢闽光股份有限公司独立董事 对第八届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 福建三钢闽光股份有限公司： 二、公司独立董事对公司《关于公司及子公司部分固定资产 报废处置的议案》的独立意见 公司独立董事认为：公司对公司及子公司部分固定资产进行 报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损 害公司和全体股东利益的情形，能更加客观、公允的反映公司的 财务状况和经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股 东的利益。董事会对本次公司及子公司部分固定资产报废处置的 审议和表决程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 我们同意本次固定资产报废处置事项。 独立董事签名： 张 萱 郑溪欣 高 升 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》等的有关规 定，我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八 届董事会的独立董事，就公司第八届董事会第八次会议审议的相 ...

1.审议通过了《关于调整 2023 年度公司及子公司日常关联 交易预计额度的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 2.审议通过了《关于公司及子公司部分固定资产报废处置的 议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对 公司及子公司部分固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际 情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加 公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对 该部分固定资产进行报废处置。 3.审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。表决结 果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-038 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第四次会议于 2023 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会 议由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 202 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-037 福建三钢闽光股份有限公司 关于调整2023年度公司及子公司 日常关联交易预计额度的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司） 的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应， 降低生产经营成本，公司第七届董事会第三十次会议和 2023 年 第一次临时股东大会分别在关联董事或关联股东回避表决的情 况下，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司日常关联交易 预计的议案》。上述议案对公司及其子公司在 2023 年度与关联方 福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属 公司、与公司部分参股公司、与福建省冶金(控股)有限责任公司 （以下简称冶金控股）及其下属公司发生日常关联交易进行预计。 截止 2023 年 9 月底，公司采购原、辅材料，销售产品、商品 等交易较此前预计有较大变动，导致公司与三钢集团的部分下属 公司、与冶金控股部分下属公司的日常关联交易金额也将有较大 变动。 另经公司 2023 年 9 月 27 日召开的公司 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-034 福建三钢闽光股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 16 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》，经公司第八届董事会提名委员会推荐，公 司董事会同意聘任刘梅萱先生担任公司总经理,任期自本次会议 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 一、刘梅萱总经理简历 刘梅萱，男，1969 年 9 月生，中共党员，大学本科学历，高 级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。刘梅萱同志曾任公司 炼铁厂高炉车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理、副厂 长、第一副厂长、厂长、党委书记，福建泉州闽光钢铁有限责任 公司党委书记、总经理、执行董事，福建省三钢（集团）有限责 任公司副总经理。 刘梅萱先生未持有公司股份。刘梅萱先生不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入 措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员 的其他情形； ...